Kuriózní případ v USA. Již jednou zabavené bitcoiny tamními federálními úřady byly znovu odcizeny. Nyní se podařilo dopadnout viníka.

Ilustrační obrázek | zdroj CoinBank.cz

Vývoj celé kauzy

Celá kauza má svůj prvopočátek již v únoru roku 2020, kdy federální agenti zatkli Larryho Harmona a obvinili jej ze spiknutí, když se měl podílet na legalizaci výnosů z trestné činnosti, jinými slovy z "praní špinavých peněz". V rámci jeho zatčení zabavily orgány činné v trestním řízení různá aktiva, včetně hardwarové peněženky obsahující nezákonné výnosy generované jeho službou Helix. Ukradená kryptoměna byla uložena v hardwarové peněžence Trezor. Tato hardwarová kryptopeněženka byla uložena v evidenční skříňce tamního daňového úřadu (Internal Revenue Service IRS). Z vyjádření ministerstva spravedlnosti ovšem vyplývá, že se federálnímu úřadu nepodařilo převzít nad zabavenými kryptografickými mincemi kontrolu kvůli složitému a sofistikovanému zabezpečení hardwarové peněženky Trezor.

Co byl Helix

Službu Helix Larry Harmon zřídil na "darknetu" a využíval ji za provizi právě k praní špinavých peněž. Služba Helix patřila mezi tzv. "mixery" či "tumbler". Mixer je služba, která umožňuje velkému množství uživatelů bitcoinu najednou promíchat své bitcoiny. Uživatelé tímto promícháním nepřijdou o žádné vložené bitcoiny, naopak jim je navrácena celá suma bitcoinů, kterou do mixeru poslali. Změna však nastává v původních adresách, což pro orgány činné v trestním řízení v podstatě znamená, že po použití takové služby je prakticky znemožněno následné dohledávání takových adres.

Zhruba po roce a půl (srpen 2021), kdy byl Larry Harmon vyšetřován, se ke všem vzneseným obviněním doznal. Později pak vyšetřovatelům přiznal, že pomocí služby Helix propral více než 350.000 bitcoinů, přičemž největší objem pocházel z darknetových trhů. V době, kdy byly tyto transakce prováděny, byla celková hodnota všech propraných bitcoinů více než 300 milionů dolarů. Kdybychom daný objem transakcí vztáhli k dnešním cenám (20707 USD/BTC), tak by celková hodnota všech propraných bitcoinů činila více než 7,247 miliardy dolarů. 

Kam zmizely zabavené bitcoiny?

Zatímco se federální úřad stále marně pokoušel získat přístup k zabavené kryptoměně na hardwarové peněžence Larryho Harmona, jeho bratr, Gary Harmon, převedl již v dubnu 2020 z této kryptopeněženky více než 712 bitcoinů do vlastních bitcoinových peněženek. V té době činilo 712 BTC zhruba 4,8 milionu dolarů. Dnešní hodnota by činila více než 14,743 milionů dolarů. Taková transakce by však nemohla proběhnout bez vědomí a souhlasu Larryho Harmona. Bratři se zároveň domluvili, že takto odkloněné bitcoiny Gary "vypere" prostřednictvím dvou online mixerů a až teprve poté je bude moct začít využívat k dalším transakcím. 

Vyšetřovatelům bylo divné, kde Gary Harmon bere prostředky na své aktivity a tak se brzy po bratrově zatčení dostal do hledáčku orgánů činných v trestním řízení také on. Začátkem ledna tohoto roku (6. ledna) se pak celým jménem Gary James Harmon přiznal ke krádeži více než 712 bitcoinů, které byly zabaveny vyšetřovateli v bratrově případu a souhlasil se zajištěním svých kryptoměn a dalšího majetku pocházejícího z podvodně získaných výnosů v rámci jeho vyšetřování. Vyšetřovatelům se tímto způsobem podařilo zajistit více než 647,41 bitcoinů (BTC), 2,14 etherea (ETH) a 17.404.400,64 dogecoinů (DOGE). Vzhledem k nárůstu tržních cen celková hodnota těchto zabavených aktiv přesahuje 14,861 milionů dolarů.

Dle tamního ministerstva spravedlnosti (Department of Justice – DOJ) hrozí Gary J. Harmonovi za spáchání trestních činů podvodu a maření spravedlnosti maximálně zákonem stanovený 20letý trest vězení.