Zneužití identity pro praní špinavých peněz a související podvodná jednání - ČNBvlog
Zneužití identity pro praní špinavých peněz. Jakými technikami vylákají podvodníci z obětí citlivé osobní údaje, peníze nebo obojí? Jak se takovým podvodům bránit a jakou roli hraje Česká národní banka a finanční instituce při potírání této činnosti, rozebral ve video rozhovoru Martin Mužný, expert dohledu ČNB v oblasti kontroly opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.
Obsah dílu:
- 01:44 Zneužití identity prostřednictvím vylákání identifikačních údajů klienta – výhodná práce z domova, rychlá půjčka
- 04:00 Typologie podvodů – pomoc při vyřizování dědictví za odměnu, podvodné sbírky, legenda vnuk v tísni, seznamka přes internet
- 07:27 Jak se podvodům bránit a co dělat, když se stanete obětí podvodu?
- 09:43 Oběť zneužití identity či podvodu se může stát i pachatelem trestného činu z nedbalosti
- 10:51 Role České národní banky a finančních institucí při potírání legalizace výnosů z trestné činnosti
Související odkazy:
Poslední zprávy z rubriky Zákony a právo:
Přečtěte si také:
Prezentace
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
29.04.2024 Daňové přiznání lidem provětralo peněženky....
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
Okénko investora
Miroslav Novák, AKCENTA
Mgr. Timur Barotov, BHS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
?
Okénko pro podnikatele
Jitka Weiss, SNAIL TRAVEL INTERNATIONAL a.s.