Oficiální sdělení: Valná hromada TONAK a.s. (5.8.2015)

Titulek: Aliaweb

TONAK a.s., se sídlem Zborovská č.p. 823, Nový Jičín, IČO 00013226

Představenstvo obchodní společnosti

TONAK a.s.,

se sídlem Nový Jičín, Zborovská 823, PSČ 741 01, IČ:00013226,
zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 110

svolává
řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 9. 9. 2015 od 10.00 hodin
ve vzorkovně společnosti TONAK a.s., Zborovská 823, 741 01 Nový Jičín

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Kontrola usnášeníschopnosti
3. Seznámení s pravidly jednání a se způsobem rozhodování valné hromady
4. Volba orgánů valné hromady
5. Rozhodnutí o schválení zastavení věci ve prospěch banky v třetím pořadí - nemovitých věcí ve vlastnictví Tonak a.s. - pro účely poskytnutí jistoty dle čl. VIII. odst. 1 písm. b) smlouvy o úvěru reg.č. 595/15T-120 ze dne 28.05.2015, uzavřené mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242, se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 a TONAK a.s., IČ: 000 13 226, se sídlem Nový Jičín, Zborovská 823, PSČ 741 01
6. Závěr valné hromady

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 2. 9. 2015. Právo účastnit se valné hromady má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti.

Prezence akcionářů proběhne dne 9. 9. 2015 v době od 9.00 hodin v místě konání valné hromady.
Akcionář – fyzická osoba se prokáže průkazem totožnosti. V případě zastupování předloží zmocněnec navíc plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a originálem výpisu z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců, popř. jeho ověřenou fotokopií. Není-li osobně přítomen statutární zástupce, prokáže se zmocněnec navíc písemnou plnou mocí s ověřeným podpisem oprávněného člena statutárního orgánu. Doklady v cizím jazyce musí být opatřeny úředním překladem do jazyka českého.
Podmínky pro výkon hlasovacího práva: na jednu akcii připadá jeden hlas.
Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.
Dokumenty předkládané valné hromadě jsou k nahlédnutí akcionářům na sekretariátu předsedy představenstva v sídle společnosti Zborovská 823, Nový Jičín v pracovní dny, počínaje dnem 9. 8. 2015 vždy od 8.00 do 14.00 hodin a na internetových stránkách společnosti www.tonak.cz.

Rastislav Renko
místopředseda představenstva TONAK a.s.

Návrhy usnesení valné hromady (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem pořadu jednání valné hromady:

ad 4)
Volba orgánů valné hromady
Návrh usnesení:
Řádná valná hromada společnosti TONAK a.s. volí níže uvedené osoby do orgánů valné hromady:

Předseda řádné valné hromady:         JUDr. Dagmar Jahnová
Zapisovatel:                                         Mgr. Veronika Daňhelová
Ověřovatelé zápisu:                             Bc. Alena Franková
                                                             Ing. Rastislav Renko
Osoby pověřené sčítáním hlasů:         Eva Knopová

Zdůvodnění:
Volba osob do orgánů valné hromady společnosti vychází z požadavku platné právní úpravy na zajištění řádného průběhu valné hromady.
Osoby navrhované představenstvem společnosti do orgánů valné hromady se svou nominací souhlasí a mají dostatečnou kvalifikaci a zkušenost k výkonu těchto funkcí.

ad 5)
Rozhodnutí o schválení zastavení věci ve prospěch banky v třetím pořadí - nemovitých věcí ve vlastnictví Tonak a.s. - pro účely poskytnutí jistoty dle čl. VIII. odst. 1 písm. b) smlouvy o úvěru reg.č. 595/15T-120 ze dne 28. 5. 2015,

uzavřené mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242, se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 a TONAK a.s., IČ: 000 13 226, se sídlem Nový Jičín, Zborovská 823, PSČ 741 01

Usnesení:
řádná valná hromada společnosti TONAK a.s. schvaluje:
zastavení věci ve prospěch banky v třetím pořadí - nemovitých věcí ve vlastnictví Tonak a.s. - pro účely poskytnutí jistoty dle čl. VIII. odst. 1 písm. b) smlouvy o úvěru reg.č. 595/15T-120 ze dne 28. 5. 2015,
uzavřené mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242, se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 a TONAK a.s., IČ: 000 13 226, se sídlem Nový Jičín, Zborovská 823, PSČ 741 01

Zdůvodnění:
Do působnosti valné hromady náleží dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu předmětu podnikání nebo činnosti společnosti.

Přílohy sdělení:
Pozvanka_na_VH_9.9.15.pdf