Oficiální sdělení: Valná hromada Stavební podnik Hranice a.s.

Představenstvo akciové společnosti

STAVEBNÍ PODNIK HRANICE a.s., se sídlem 753 01 Hranice, Nová ul. 1430,

IČ: 45192201, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 380, svolává

 ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne

 29. června 2007 v 15.00 hodin v místnosti č. 349 ve III. etáži „Polyfunkčního domu“ ve Zlíně, Bartošova ulice 5532.

 Pořad jednání :

1.       Zahájení a ověření usnášení-schopnosti valné hromady dle listiny přítomných.

2.       Volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisů a osob pověřených sčítáním hlasů.

3.       Výroční zpráva představenstva, včetně zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, informace představenstva o zásadních podnikatelských záměrech na následující období, řádná účetní závěrka za rok 2006, včetně zprávy o auditu a návrh na rozdělení zisku.

4.       Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2006 a návrhu na rozdělení zisku, o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a informace o ověření této zprávy auditorem.

5.       Schválení výroční zprávy a řádné účetní závěrky za rok 2006 a rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty.

6.       Závěr valné hromady.

Další informace :

Prezence akcionářů bude probíhat od 14.30 hodin v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta vedeném Střediskem cenných papírů k rozhodnému dni, kterým je 22. 06. 2007.

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě speciální plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Fyzické osoby se při prezenci prokazují platným průkazem totožnosti, zmocněnec akcionáře kromě prokázání se platným průkazem totožnosti odevzdá plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Je-li akcionářem právnická osoba, je třeba při prezenci odevzdat i platný výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopii. Společnost nehradí výlohy spojené s účastí na valné hromadě.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2006 (v tis. Kč, ) 

Aktiva celkem              27949   Pasiva celkem       27949

Dlouhodobý majetek     5879     Vlastní kapitál        8553

Oběžná aktiva              22069   Cizí zdroje            19396

Časové rozlišení                  1   Časové rozlišení           0

Výnosy celkem             1143     Náklady celkem       829

Výsledek hospodaření za účetní období                    314

Řádná účetní závěrka a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami jsou k nahlédnutí pro akcionáře v místě konání valné hromady, ve třetí etáži, dveře č. 323, v období 30 dnů před konáním valné hromady (ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady) v pracovní dny od 13.00 hod. do 15.00 hod. a budou rovněž k dispozici na valné hromadě.    

Představenstvo společnosti

STAVEBNÍ PODNIK HRANICE a. s.