Oficiální sdělení: Valná hromada ODEŘSKÝ STATEK a.s. (28.5.2025)

ODEŘSKÝ STATEK a.s., se sídlem Odeř 38, Hroznětín, IČO 25200593

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti ODEŘSKÝ STATEK a.s.

Správní rada obchodní společnosti

ODEŘSKÝ STATEK a.s.

se sídlem na adrese Odeř 38, PSČ 363 01 Hroznětín,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. B 1289

Identifikační číslo: 25 20 05 93

(dále jen „společnost“),

svolává

v souladu s § 402 ve spojení s § 456 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a v souladu se stanovami společnosti

řádnou valnou hromadu

(dále jen „valná hromada“),

která se bude konat dne 26.6.2025 od 9.00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů).

2. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 (součást výroční zprávy společnosti), seznámení se závěry zprávy o vztazích za rok 2024, řádná účetní závěrka k 31. 12. 2024, návrh na úhradu ztráty.

3. Zpráva správní rady o kontrolní činnosti včetně vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2024 a návrhu na úhradu ztráty a stanoviska k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2024.

4. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024, schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2024, rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2024 a rozhodnutí o úhradě jiného výsledku hospodaření minulých let.

5. Odvolání místopředsedy správní rady pana Ing. Milana Beránka z funkce a členství ve správní radě ke dni 30.6.2025.

6.  Volba člena správní rady včetně seznámení s upozorněním voleného člena na jeho činnosti, kterých se    týká zákaz konkurence dle § 451 zákona o obchodních korporacích a hlasováním o případném nesouhlasu s  konkurenční činností ve smyslu § 452 zákona o obchodních korporacích.

7.  Schválení návrhu nové smlouvy o výkonu funkce člena správní rady.

8.  Návrh záměru prodeje části areálu v katastrálním území Odeř.

9. Závěr.

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění:

 

Návrhy usnesení včetně zdůvodnění nebo vyjádření správní rady k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady jsou uvedeny v pozvánce níže a jsou její nedílnou součástí.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě:

 

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den konání valné hromady, tj. 26.6.2025. Význam rozhodného dne pro hlasování na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je zapsána v seznamu akcionářů jako vlastník akcií společnosti k rozhodnému dni, nebo zástupce takovéto osoby.

Účast akcionáře na valné hromadě, zastoupení akcionáře:

 

Prezence akcionářů a zápis do listiny přítomných bude probíhat od 8.30 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionář se může účastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení. Jde-li o smluvní zastoupení, musí se zástupce prokázat plnou mocí pro zastupování akcionáře na valné hromadě, která musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Plnou moc dotčená osoba odevzdá společnosti k archivaci.

Akcionář, příp. zástupce se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti.

Člen statutárního orgánu akcionáře právnické osoby navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za právnickou osobu.

Zástupce akcionáře, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost doložit.

 

Práva akcionáře v souvislosti s jeho účastí na valné hromadě:

Práva akcionáře v souvislosti s účastí na valné hromadě jsou upraveny ve stanovách společnosti, které jsou veřejně dostupné, a v ustanoveních zákona o obchodních korporacích a dalších právních předpisech.

 

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na ní od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, to vše za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

Vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a jsou uplatněné v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je společnost akcionářům ve lhůtě 15 dnů ode dne konání valné hromady, způsobem určeným stanovami společnosti. Pro přednesení žádosti o vysvětlení na valné hromadě platí pro každého akcionáře časové omezení 3 minuty. Předsedající může v důvodném případě připustit dobu delší.

Akcionář je oprávněn podat žádost o vysvětlení též písemně, přičemž její rozsah nesmí být delší než 200 slov. Písemná žádost o vysvětlení musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.

Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu jednání valné hromady, je povinen doručit ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, nejpozději však ve lhůtě 7 dní před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu určitých osob do orgánů společnosti.

Způsob a místo získání dokumentů:

 

Akcionáři společnosti mohou počínaje dnem 26. května 2025 a konče dnem konání valné hromady (včetně):

- zdarma nahlédnout v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 9.00 hodin do 10.00 hodin do řádné účetní závěrky k 31. 12. 2024, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 (zpráva je součástí výroční zprávy za rok 2024), zprávy o vztazích za rok 2024 a dalších dokumentů týkajících se pořadu jednání valné hromady, zejména návrhů usnesení předkládaných valné hromadě vč. zdůvodnění a případných vyjádření k navrženým záležitostem;

- získat na internetových stránkách společnosti www.oderskystatek.cz v elektronické podobě dokumenty týkající se pořadu jednání valné hromady, a to řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2024, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024, zprávu o vztazích za rok 2024 a stanovisko správní rady ke zprávě o vztazích.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhy usnesení včetně zdůvodnění nebo vyjádření správní rady k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady:

 

Návrh usnesení k bodu 1. pořadu – Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů).

 

Správní rada navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

 

a) „Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Čestmíra Motejzíka.“

 

 

 

Zdůvodnění:

Valná hromada volí v souladu s požadavky stanov společnosti a platnou právní úpravou předsedu valné hromady. Osobu navrhovanou do funkce předsedy valné hromady považuje správní rada vzhledem k dosavadním zkušenostem za vhodnou pro výkon této funkce.

 

 

Správní rada navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

 

b) „Valná hromada volí zapisovatelem pana Ing. Martina Vavřinu, ověřovateli zápisu paní Moniku Heřmanovou a pana Martina Humpála a osobou pověřenou sčítáním hlasů pana Vladimíra Šilhana.“

 

Zdůvodnění:

Valná hromada volí orgány valné hromady ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady. Návrh na obsazení orgánů vychází z požadavků stanov společnosti, platné právní úpravy a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje správní rada společnosti za vhodné osoby pro výkon této funkce.

 

 

 

Vyjádření správní rady k bodu 2. pořadu – Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 (součást výroční zprávy společnosti), seznámení se závěry zprávy o vztazích za rok 2024, řádná účetní závěrka k 31. 12. 2024, návrh úhradu ztráty.

 

Vyjádření správní rady:

 

Správní rada předkládá valné hromadě v souladu se stanovami společnosti zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2024. Předmětem bodu 2. pořadu jednání řádné valné hromady je projednání zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku s tím, že tato zpráva bude předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti v rámci bodu 4. pořadu jednání řádné valné hromady. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024  je umístěna na internetových stránkách společnosti www.oderskystatek.cz.

 

K výroční zprávě za rok 2024 je připojena též zpráva o vztazích zpracovaná podle § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích; předmětem bodu 2. pořadu jednání řádné valné hromady je seznámení akcionářů společnosti se závěry zprávy o vztazích za rok 2024 podle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Zpráva o vztazích není předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti. Ze zprávy o vztazích za rok 2024 vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 v důsledku jednání nebo smluv uzavřených s propojenými osobami újma, a že ze vztahů mezi propojenými osobami vyplývají pro společnost výhody, mezi něž lze zahrnout zabezpečení stabilního pronájmu významné části pozemků. Správní rada neshledala žádné nesrovnalosti ani jiné důvody nesprávnosti zprávy o vztazích ve smyslu požadavků právních předpisů a stanov společnosti. Zpráva o vztazích za rok 2024 je umístěna na internetových stránkách společnosti www.oderskystatek.cz.

 

Společnost je povinna na základě platných právních předpisů sestavovat každý rok řádnou účetní závěrku a předkládat ji ke schválení valné hromadě společnosti. Řádná účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2024 je  umístěna na internetových stránkách společnosti www.oderskystatek.cz. Dle výroku auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. 12. 2024 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, v souladu s českými účetními předpisy. Řádná účetní závěrka je předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti v rámci bodu 4. pořadu jednání řádné valné hromady.

 

Správní rada společnosti předkládá v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti valné hromadě návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztrát. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty je v působnosti valné hromady společnosti. Společnost je v souladu se stanovami společnosti povinna vytvářet rezervní fond z čistého zisku. Tento rezervní fond se ročně doplňuje nejméně o 5% z čistého zisku za daný rok, a to až do výše odpovídající 20% základního kapitálu.

 

 

Správní rada navrhuje uhradit ztrátu za rok 2024 ve výši 8 786 522,22 Kč z nerozděleného zisku minulých let.

Rozhodnutí o úhradě ztráty je předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti v rámci bodu 4. pořadu jednání řádné valné hromady.

 

 

 

Vyjádření správní rady k bodu 3. pořadu – Zpráva správní rady o kontrolní činnosti včetně vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2024 a návrhu na úhradu ztráty a stanoviska k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2024.

 

Vyjádření správní rady:

 

Předmětem bodu 3. pořadu jednání řádné valné hromady je zpráva správní rady společnosti s vyjádřením k záležitostem společnosti dle ustanovení § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 (ve spojení s § 456 odst. 2) zákona o obchodních korporacích. Správní rada je povinna přezkoumat účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a zprávu o vztazích a předložit své vyjádření, resp. stanovisko valné hromadě. Zpráva správní rady s vyjádřením, resp. stanoviskem správní rady není předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti.

 

 

 

Návrh usnesení k bodu 4. pořadu – Schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024, schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2024, rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2024 a rozhodnutí o úhradě jiného výsledku hospodaření minulých let.

.

 

Správní rada navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

 

a) „Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 ve znění předloženém správní radou; zpráva je součástí výroční zprávy za rok 2024.“

 

Zdůvodnění:

Návrh usnesení o schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku vychází z požadavku stanov společnosti, kdy schvalování této zprávy je v působnosti valné hromady společnosti.

 

Správní rada navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

 

b) „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2024 ve znění předloženém správní radou.“

 

Zdůvodnění:

Schválení řádné účetní závěrky je v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti. Správní rada zabezpečila vyhotovení řádné účetní závěrky, která věrně a správně odráží stav hospodaření společnosti.

 

Správní rada navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

 

c) „Valná hromada rozhoduje o úhradě ztráty za rok 2024 ve výši 8 786 522,22  Kč takto:

- uhradit ztrátu z nerozděleného zisku minulých let.“

 

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o úhradě ztráty je v souladu s platnými předpisy a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti.

 

d)  „Valná hromada rozhoduje o úhradě jiného výsledku hospodaření minulých let ve výši 163 217,48 Kč takto:

- „Zisk se nerozděluje a převádí se na účet nerozděleného zisku minulých let“

 

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku je v souladu s platnými předpisy a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti.

 

 

Návrh usnesení k bodu 5. pořadu – Odvolání místopředsedy správní rady pana Ing. Milana Beránka z funkce a členství ve správní radě.

 

Předseda správní rady navrhuje valné hromadě odvolání pana Ing. Milana Beránka z funkce člena a místopředsedy správní rady ke dni 30.6.2025.

 

„ Valná hromada schvaluje odvolání Ing.Milana Beránka z funkce člena a místopředsedy správní rady společnostii ke dni 30.6.2025.“

 

 

 

Návrh usnesení k bodu 6. pořadu – Volba člena správní rady včetně seznámení s upozorněním voleného člena na jeho činnosti, kterých se týká zákaz konkurence dle § 451 zákona o obchodních korporacích a hlasováním o případném nesouhlasu s konkurenční činností ve smyslu § 452 zákona o obchodních korporacích.

 

 

Vzhledem k tomu, že člen správní rady pan Milan Beránek byl odvolán z funkce člena správní rady ke dni 30.6.2025, předseda správní rady navrhuje valné hromadě zvolit do správní rady na další funkční období pana Davida Šímu.

 

a)    „Valná hromada volí s účinností od 1. 7. 2025 členem správní rady pana Davida Šímu“

 

Zdůvodnění:

 

Vzhledem k tomu, že člen správní rady pan Milan Beránek byl odvolán z funkce člena správní rady ke dni 30.6.2025, předseda správní rady navrhuje valné hromadě zvolit do správní rady na další funkční období pana Davida Šímu s účinností od 1.7.2025. Správní rada se seznámila s odborným životopisem navrženého člena a považuje jej s ohledem na kvalifikaci a praxi za vhodného kandidáta na člena správní rady. Pro výkon funkce má dostatečné zkušenosti a odborné kvality a je obeznámen s problematikou společnosti a jejími potřebami.

 

Se zvoleným členem správní rady bude uzavřena smlouva o výkonu funkce ve znění vzoru smlouvy o výkonu funkce člena správní rady mezi společností a členem správní rady, která bude schválena na valné hromadě společnosti ODEŘSKÝ STATEK a.s. konané dnes 26. června 2025.

 

Předseda správní rady navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

 

b)   „Valná hromada nevyslovuje nesouhlas s činnostmi pana Davida Šímy, kterých se týká zákaz   konkurence dle § 451 zákona o obchodních korporacích a na které byla upozorněna.“

 

Zdůvodnění:

Upozorněním na některou z činností podléhajících zákazu konkurence při volbě se má za to, že člen správní rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. Na pořad jednání valné hromady však musí být dle § 452 odst. 2 zákona o obchodních korporacích zařazeno i hlasování o případném nesouhlasu s činnostmi člena podle § 451 zákona o obchodních korporacích, tedy o nesouhlasu s činnostmi, kterých se zákaz týká a na které člen upozornil.

 

 

 

 

Návrh usnesení k bodu 7. pořadu – Schválení nové smlouvy o výkonu funkce člena správní rady.

 

 

Předseda správní rady navrhuje Valné hromadě schválit podmínky a odměny obsažené ve smlouvě o výkonu funkce včetně ujednání o poskytování jiných plnění a oprávnění člena správní rady tuto smlouvu, po doplnění příslušných údajů, se zvoleným členem správní rady. Tento schválený vzor smlouvy o výkonu funkce člena správní rady bude použit pro úpravu vztahů mezi společností ODEŘSKÝ STATEK a.s. a nově zvoleným členem i stávajícími členy správní rady společnosti, pokud valná hromada společnosti ODEŘSKÝ STATEK a.s. neschválí jiný návrh smlouvy o výkonu funkce nebo jinou výši odměny či podmínky její výplaty.

 

a) „Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena správní rady ve znění předloženém valné hromadě se zvoleným členem i stávajícími členy správní rady uzavřít a současně schvaluje podmínky a odměny obsažené v této smlouvě o výkonu funkce včetně ujednání o poskytování jiných plnění.“

 

Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce člena správní rady představuje právní jednání, kterým se upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností a členem správní rady. Předložený návrh vychází ze standardního znění smlouvy o výkonu funkce dosud používané společností. Povinnost předložit smlouvu o výkonu funkce ke schválení nejvyššímu orgánu je dána ustanovením § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

 

 

 

Návrh usnesení k bodu 8. pořadu – Návrh záměru prodeje části areálu v katastrálním území Odeř.

 

 

Vzhledem k nevyužitelnosti budov a prostor v areálu rostlinné výroby v Odeři, navrhuje předseda správní rady záměr, uvolnit k prodeji část areálu.

 

„Valná hromada schvaluje záměr uvolnit k prodeji část areálu v katastrálním území Odeř.“

 

Zdůvodnění:

 

Vzhledem k nevyužitelnosti budov a prostor v areálu rostlinné výroby v Odeři, navrhuje předseda správní rady záměr, uvolnit k prodeji část areálu. Konkrétně veškeré budovy i s pozemky a kompostárenské plato. V majetku společnosti by zůstala vodní plocha a areál zimoviště skotu.

 

 

 

 

V Odeři dne 25. května 2025

 

 

…………………………………………..

Milan Beránek

                                                                  Místopředseda správní rady společnosti

ODEŘSKÝ STATEK a.s.