(Kurzy.cz)
Marenzi: Z podezřelých bankovních transakcí v rámci FinCenu viňte systém a ne banky
Šéf konzultantské firmy Opimas Octavio Marenzi míní, že vinit čí hanět banky v souvislosti s kauzou uniklých podezřelých bankovních transakcí v rámci kauzy FinCen je mylné a pozornost by se měla zaměřit spíše na primární nastavení celého systému.
Únik FinCen dat o podezřelých transakcích bank způsobil v pondělí silné ztráty na kapitálových trzích se silnými propady celého bankovního a finančního sektoru.
Banky samotné navíc vynakládají nemalé prostředky a úsilí do nových postupů, technologií a lidských zdrojů, aby dokázaly případné problematické případy odhalit a identifikovat. Samotné nahlášení potenciálně podezřelých transakcí nijak nepředznamenává, že skutečně došlo k nějakým kriminálním aktivitám.
Každoročně jsou regulátorům nahlášeny bankami milióny podezřelých transakcí, jen ve Velké Británii to je cca 500 000 reportů za rok.
Poslední zprávy z rubriky Investice:
Přečtěte si také:
Prezentace
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
29.04.2024 Daňové přiznání lidem provětralo peněženky....
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
Okénko investora
Miroslav Novák, AKCENTA
Mgr. Timur Barotov, BHS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz