Oznámení o konání řádné valné hromady YSE

do prostor velkého sálu Kulturního domu EDEN, Praha 10, U Slavie 1, s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, oznámení o výši úhrnu jmenovité hodnoty akcií přítomných (zastoupených) akcionářů.
2. Schválení jednacího řádu valné hromady.
3. Volba orgánů valné hromady.
4. Roční účetní závěrka, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího

majetku.

5. Návrh na rozdělení zisku.
6. Zpráva dozorčí rady.
7. Schválení roční účetní závěrky.
8. Schválení návrhu na rozdělení zisku.
9. Odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
10. Změna stanov.
11. Odvolání členů dozorčí rady.
12. Volba členů dozorčí rady.
13. Závěr.

Zapisování do listiny přítomných bude probíhat od 8 ³⁰ do 10 ⁰⁰ hod.

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni (zastoupeni) akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního jmění společnosti.

Akcionář, občan České republiky, předloží platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas.

Akcionář, který není občanem České republiky, předloží platný cestovní pas.

Zástupce jiné než české právnické osoby předloží výpis z příslušného registru, ne starší než 1 měsíc a obsahující alespoň datum vzniku společnosti, název, sídlo a osobu oprávněnou za společnost podepisovat, platný průkaz totožnosti a písemnou plnou moc obsahující alespoň název, sídlo a počet akcií akcionáře, který plnou moc vystavil. Výpis z příslušného registru a plná moc musí být superlegalizovány příslušným zastupitelským úřadem České republiky.

1. je nutno předložit originály dokumentů nebo jejich kopie úředně ověřené podle právních předpisů České republiky.
2. plná moc nebude uznána v případě neshody údajů uvedených v plné moci s údaji obsaženými ve výpisu z registru emitenta k rozhodnému dni.
3. každý dokument vyhotovený v jiném než českém jazyce musí být úředně přeložen do českého jazyka.
4. u dokumentů pocházejících ze zemí, se kterými byla sjednána příslušná smlouva o právní pomoci, není třeba superlegalizace zastupitelským úřadem České republiky.
5. každá plná moc musí obsahovat údaje identifikující zmocněnce (zejm. jméno, příjmení, rodné číslo).

Roční účetní závěrka je k nahlédnutí v informačním středisku společnosti na adrese Praha 2, Slezská 32, a to od 9 ⁰⁰ do 16 ⁰⁰ hod. v pracovní dny.