Informace z řádné valné hromady ŠKODA a.s.

Plzeň, Kopeckého sady 13

Na valné hromadě bylo v 9:00 hodin přítomno 108 akcionářů nebo jejich zmocněnců (doručitelů). Na doručené akcie připadalo 5 294 353 hlasů. Doručené akcie byly ve vlastnictví 116 akcionářů. Doručené akcie představovali 55,85 % ze základního jmění akciové společnosti. Minimální usnášeníschopnost je dle stanov akciové společnosti 30 %. Tím bylo konstatováno, že valná hromada je usnášeníschopná.

předseda valné hromady Ing. Jiří SAMEK, CSc. mpř. představenstva ŠKODA a.s.

zapisovatel valné hromady Mgr. Jan BULKA právní odbor ŠKODA a.s.

ověřovatelé zápisu JUDr. Oldřich ZOUBEK právní odbor ŠKODA a.s.

JUDr. Emil Hruška úsek TECHNIKA ŠKODA a.s.

osoby pověřené sčítáním

hlasů Ing. Michal PANÁČEK firma M3V Praha

Ing. Miroslav ČERNÝ firma M3V Praha

Navržené orgány valné hromady byly zvoleny. Výsledky jednotlivých hlasování:

jednací řád valné hromady při hlasování přítomno 5 569 759 hlasů (tj. 58,75 %)

předseda valné hromady při hlasování přítomno 5 569 759 hlasů (tj. 58,75 %)

ověřovatelé zápisu při hlasování přítomno 5 569 759 hlasů (tj. 58,75 %)

osoby pověřené sčítáním při hlasování přítomno 5 569 759 hlasů (tj. 58,75 %)

Zprávu představenstva přednesl předseda představenstva a generální ředitel Ing. Lubomír Soudek. Uvedená zpráva podala podrobné informace o současné situaci společnosti ŠKODA a.s. ale i celého společenství ŠKODA. Ve svém vystoupení seznámil Ing. Lubomír Soudek akcionáře s výsledky, kterých bylo dosaženo v roce 1997. Akcionáři obdrželi při prezentaci výsledovku a rozvahu za ŠKODA a.s. i společenství ŠKODA za rok 1997 a výsledovku a rozvahu za I. pololetí letošního roku (pouze za ŠKODA a.s.).

Tyto přínosy byly vyčísleny následovně:

příspěvky na sociální a zdravotní pojištění 3,924 mld. Kč

export 37,194 mld. Kč

pracovní místa 19 758

sociální fond 0,140 mld. Kč

poplatky 0,399 mld. Kč

(nejsou aditivní) ekologické investice 1,226 mld. Kč

technický rozvoj 4,880 mld. Kč

nové technologie 1,262 mld. Kč

nové výrobky 0,986 mld. Kč

společné podniky 1,039 mld. Kč

světová obchodní síť 0,180 mld. Kč

provozní hospodářský výsledek 1,893 mld. Kč

opravné položky a rezervy 3,612 mld. Kč

kapitálové fondy 1,965 mld. Kč

Těchto souhrnných výsledků bylo dosaženo při výnosech, které překračují 117 mld. Kč a při nárůstu úvěrového zatížení (rozdíl stavu r. 1997 a 1993) v objemu 5,221 mld. Kč. V uvedeném objemu jsou započítány též dluhopisy.

Zprávu o roční účetní závěrce a návrh na vypořádání hospodářského výsledku přednesl z pověření představenstva finanční ředitel Ing. Ivo Novák. Finanční ředitel informoval přítomné akcionáře

s výsledky společnosti ŠKODA a.s. za rok 1997, ve kterém byly vykázána ztráta ve výši 4,2 mld. Kč. Tato ztráta byla způsobena zejména skutečností, že byly vytvořeny opravné položky a rezervy v celkovém objemu 4,3 mld. Kč. Na tvorbě celkovém objemu se největší měrou podílely opravné položky na finanční investice a opravné položky na pohledávky. Významnou částku představovaly i rezervy na rizika z obchodního podnikání.

Představenstvo předneslo návrh na vypořádání hospodářského výsledku následovně:

částka 1 389 160 tis. Kč bude uhrazena z ostatních kapitálových fondů

částka 2 833 913 tis. Kč bude převedena na účet neuhrazených ztrát z minulých let

Zprávu auditora přednesl finanční ředitel Ing. Ivo Novák.

Zprávu dozorčí rady přednesl její předseda Ing. Kodym, CSc. Z jeho vystoupení cituji: “Dozorčí rada konstatuje, že v roce 1997 se dále posílila dynamika rozvoje společnosti při ztížených podmínkách na finančních a kapitálových trzích. Byly vytvořeny předpoklady pro další růst exportu a pokračovala realizace řady programů rozvojového a racionalizačního charakteru a vývoj nových výrobků a technologií.

Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku a konstatuje, že účetní závěrka byla sestavena na základě řádně vedeného účetnictví v souladu s obecně závaznými předpisy. S ohledem na zásadu opatrnosti byly do hospodářského výsledku roku 1997 zahrnuty opravné položky a rezervy k části provozních a finančních nákladů. Tyto položky ovlivnily hospodářský výsledek za účetní období roku 1997 tak, že společnost vykázala účetní ztrátu. Na druhé straně však část těchto opravných položek a rezerv představuje potenciál pro posílení finanční stability společnosti.

Po přezkoumání a projednání návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledky společnosti za rok 1997 dozorčí rada konstatuje, že byla dodržena ustanovení stanov ŠKODA a.s. a platných právních norem. Dozorčí rada proto doporučuje schválení návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti.”

Před hlasováním byl vznesen protinávrh, kterým se ukládá generálnímu ředitele přehodnotit stávající “Soubor nápravných opatření” a to v termínu do 30. září 1998.

Výsledky hlasování k předneseným zprávám:

zpráva představenstva při hlasování přítomno 5 570 697 (tj. 58,76 %)

za rok 1997 Pro: 92,90 % Proti: 0,19 % Zdrželo se: 6,90 %

roční účetní závěrka a při hlasování přítomno 5 570 698 (tj. 58,76 %

vypořádání hosp. výsledku Pro: 94,44 % Proti: 0,01 % Zdrželo se: 3,34 %

Uvedené zprávy byly schváleny.

Před konáním valné hromady rezignovali na funkce členů představenstva Ing. Milan Bouchal (KB), Ing. Jiří Samek, CSc., Ing. Karel Haushalter (oba IPB) a Ing. Vladimír Rada (ŠKODA).

Doc. JUDr. Miroslav Bělina - advokát - narozen v roce 1950

JUDr. Jan Linda - advokát - narozen v roce 1948

Ing. Jaroslav Trubka - předseda PAS a GŘ IPB REAL a.s. - narozen v roce 1957

Výsledek hlasování:

změny v představenstvu při hlasování přítomno 5 571 008 hlasů (tj. 58,77 %)

společnosti Pro: 96,59 % Proti: 0,04 % Zdrželo se: 3,36 %

Změny v představenstvu byly valnou hromadou schváleny. Po skončení jednání valné hromady jednalo představenstvo, které potvrdilo ve funkci předsedy představenstva a generálního ředitele Ing. Lubomíra Soudka.

V průběhu roku rezignovali na funkci členů v dozorčí radě Ing. Aleš Minx a JUDr. Karel Kotrba; před valnou hromadou rezignovali: Ing. Emanuel Kodym, CSc., Ing. Vladimíra Pugnerová, JUDr. Richard Král a p. Vojtěch Snoha.

Ing. Miroslav Čermák - ředitel odboru podnikového bankovnictví - narozen v roce 1951

Ing. Jiří Straka - ředitel obchodního centra pobočka Plzeň - město - narozen v roce 1962

Ing. Lukáš Švec - obchodní ředitel - pobočka Plzeň - město - narozen v roce 1963

Ing. František Hruška - ředitel odboru řízení obch. firemního bankovnictví - nar. v roce 1964

Ing. Radek Mička - vedoucí oddělení privatizace strateg. společností - narozen v roce 1967

Výsledek hlasování:

změny v dozorčí radě při hlasování přítomno 5 571 008 hlasů (tj. 58,77 %)

společnosti Pro: 96,59 % Proti: 0,01 % Zdrželo se: 3,38 %

Změny v dozorčí radě společnosti byly valnou hromadou schváleny. Na svém zasedání zvolila dozorčí rada předsedou Ing. Miroslava Čermáka (KB).

Ing. Kodym přednesl návrh na odměňování členů představenstva a dozorčí rady. V tomto návrhu bylo stanoveno, že odměny zůstávají na úrovni roku 1997

Výsledek hlasování:

odměňování členů při hlasování přítomno 5 571 008 hlasů (tj. 58,77 %)

orgánů společnosti Pro: 76,05 % Proti: 0,06 % Zdrželo se: 23,87 %

Předložený návrh byl schválen

Uvedený materiál přednesl Ing. Lubomír Soudek. Ve svém vystoupení seznámil přítomné se současným stavem rozpracovaných projektů a obchodních případů. Podrobně popsal aktivity v oblasti společných podniků, v technickém rozvoji, obchodu a ekonomice v horizontu let 1998 až 2000 s následnou vazbou na vývoj vybraných ukazatelů. ŠKODA předpokládá, že se v příštích letech bude společenství vyvíjet dynamicky, což se projeví i v očekávaném zisku.