Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu a.s. První severozápadní teplárenská

Představenstvo akciové společnosti

IČO: 46 70 81 97

1. Zahájení valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
3. Volba předsedy a místopředsedy valné hromady, zapisovatelů, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
4. Zpráva představenstva o mimořádné účetní závěrce sestavené ke dni 30. 6. 1998.
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání  mimořádné účetní závěrky.
6. Schválení mimořádné účetní závěrky ověřené auditorem.
7. Zpráva představenstva o projektu sloučení společnosti První severozápadní teplárenská a.s. a společnosti Severočeské teplárny, a.s.
8. Zpráva dozorčí rady o výsledku kontroly postupu prací na sloučení.
9. Rozhodnutí o sloučení společnosti První severozápadní teplárenská a.s. a společnosti Severočeské teplárny, a.s. v souladu s projektem sloučení.
10. Rozhodnutí o změně stanov.
11. Volba členů představenstva.
12. Odvolání a volba členů dozorčí rady volených valnou hromadou.
13. Závěr valné hromady.

Registrace akcionářů začíná v 9.30 hod. a končí v 10.00 hod. v místě konání mimořádné valné hromady. Valné hromady je oprávněn se zúčastnit akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence cenných papírů vedené u SCP k rozhodnému dni 21. září 1998. Emitent požádal SCP, aby dočasně odložilo registraci změn majitelů akcií, a to od 21. 9. 1998 do 28. 9. 1998. Při registraci se akcionář – fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti, akcionář – právnická osoba navíc originálem výpisu z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopií. Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce, který je k tomu akcionářem písemně zmocněn. Plná moc musí obsahovat rozsah zástupcova oprávnění a podpis zmocnitele musí být úředně ověřen. Akcionáři se valné hromady zúčastňují na vlastní náklady.

Mimořádná účetní závěrka společně s projektem sloučení, účetními závěrkami a výročními zprávami obou slučovaných společností za poslední tři účetní období, včetně posudků a zpráv znalců, je pro akcionáře k nahlédnutí v sídlech obou společností v pracovních dnech vždy od 10.00 hod. do 14.00 hod.:

1. První severozápadní teplárenská a.s., Komořany u Mostu,
2. Severočeské teplárny, a.s., 434 01 Most, J. Seiferta 2179.

Aktiva celkem 4 934 955 Pasiva celkem 4 934 955

Stálá aktiva 4 390 965 Vlastní jmění 2 091 085

Oběžná aktiva 267 138 Cizí zdroje 2 703 045

Ostatní aktiva 276 852 Ostatní pasiva 140 825

Tržby celkem 1 341 313

Náklady celkem 1 133 279

Hospodářský výsledek + 208 034