Představenstvo a.s. První severozápadní teplárenská svolává valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti

První severozápadní teplárenská a.s.

se sídlem Komořany u Mostu, PSČ 434 03

Identifikační číslo: 46 70 81 97

s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,

která se bude konat dne 17. června 1999 od 10.00 hodin

v sídle společnosti v Komořanech u Mostu

Pořad jednání valné hromady:

Zahájení valné hromady, kontrola schopnosti usnášení valné hromady.

Schválení “Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady”.

Volba předsedy a místopředsedy valné hromady, zapisovatelů, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Návrh představenstva ke schválení roční účetní závěrky, rozdělení zisku a stanovení tantiém, včetně návrhu rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady.

Seznámení valné hromady s výsledky kontrolní činnosti prováděné dozorčí radou. Vyjádření dozorčí rady o výsledku přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku.

a) schválení roční účetní závěrky,

rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém,

rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady.

Rozhodování o změně stanov.

Odvolání a volba člena představenstva a.s.

Volba člena dozorčí rady voleného valnou hromadou.

Závěr valné hromady.

Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná v 9.00 hod. a končí v 10.00 hod. v místě konání valné hromady. Valné hromady je oprávněn se zúčastnit akcionář, který je uveden v jeho výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného Střediskem cenných papírů k rozhodnému dni 10. června 1999.

Při zápisu do listiny přítomných se akcionář – fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti, akcionář – právnická osoba navíc originálem výpisu z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopií. Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce, který je k tomu akcionářem písemně zmocněn. Plná moc musí obsahovat rozsah zástupcova oprávnění a podpis zmocnitele musí být úředně ověřen. Bližší podrobnosti upravuje čl. 24 stanov.

Akcionáři se valné hromady zúčastňují na vlastní náklady. Roční účetní závěrka je k dispozici pro akcionáře v sídle společnosti po všechny pracovní dny v době od 09.00 hod. do 13.00 hod. v období od uveřejnění tohoto oznámení do dne konání valné hromady.

Základní údaje roční účetní závěrky společnosti za rok 1998 (v tis. Kč):

Rozvaha (bilance)

Aktiva celkem 5 033 764 Pasíva celkem 5 033 764

Stálá aktiva 4 641 214 Vlastní jmění 2 237 283

Oběžná aktiva 390 574 Cizí zdroje 2 766 333

Ostatní aktiva 1 976 Ostatní pasíva 30 148

Výkaz zisků a ztrát

Výnosy celkem 2 576 031

Náklady celkem 2 221 039

Hospodářský výsledek + 354 992