Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady Solo Sušice a. s.
Z á p i s
z jednání mimořádné valné hromady Solo Sušice a. s., Sušice, Nádražní 166, konané dne
3. listopadu 1998 v budově DZP v Sušici, Nádražní ulice
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Jednání ve 13,10 hodin zahájil Doc. Ing. Jiří Kalášek, člen představenstva, přivítal akcionáře
a hosty a přednesl progam:
1. Zahájení.
2. Volba orgánů mimořádné valné hromady
3. Návrh a schválení změn stanov společnosti
4. Odvolání a volba členů dozorčí rady
5. Projednání dalšího vývoje společnosti
6. Závěr
Dále uvedl, že oznámení o konání valné hromady bylo uveřejněno v Obchodním věstníku ze dne 14. 10. 1998. Sdělil, že přítomni jsou 3 akcionáři s akciemi v nominální hodnotě 179,927.000,- Kč, t.j. 49,5 % základního jmění. Vzhledem k tomu je valná hromada usnášeníschopná.
Doc. Ing. Kalášek nechal hlasovat, prostou aklamací s tím, že každý z akcionářů má při volbě jeden hlas, o obsazení úřadů valné hromady, přičemž přednesl návrh na jejich obsazení takto:
Jako předseda VH: p. Mgr. Jaroslav Novák
Zapisovatel: p. JUDr. Slavomír Vlach
Ověřovatelé zápisu: p
. Karel Oudes, ing. František KoubaHlavní skrutátor: p. Vratislav Krulich
Pomocný skrutátor: p. ing. František Vondrášek
Pro přijetí tohoto návrhu byl 1 hlas, proti nikdo, 2 hlasy se zdržely.
2. Zvolený předseda valné hromady Mgr. Jaroslav Novák, se ujal úřadu a přednesl hlasovací
řád, který tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.
Poté nechal o návrhu hlasovacího řádu hlasovat. Hlasovací řád byl odsouhlasen většinou
hlasů. (Pro 179.862 hlasů, proti 0, zdrželo se 65). Poté vyzval předseda valné hromady
akcionáře, aby sdělili, zda jsou omezeni ve výkonu hlasovacího práva tak, že jej nemohou
vykonávat. Nikdo z akcionářů toto nesdělil.
3. Předsedající přednesl návrh na změnu stanov společnosti tak, že čl. 26, odst. 1, věta 1. se
nahrazuje větou: " Dozorčí rada má tři členy."
Nato nechal o návrhu hlasovat a tento návrh byl přijat většinou hlasů (pro
179.862 hlasy,proti 65, zdrželo se 0).
4. V dalším bodě programu předseda valné hromady konstatoval, že vzhledem k tomu, že
počet zaměstnanců společnosti klesl pod 50, rozhoduje valná hromada o všech členech
dozorčí rady.
Nato přednesl návrh na odvolání těchto členů dozorčí rady:
Ing. Petra Boška, r.č. 480828/016, Sušice II, Hrádecká 1069, PSČ 342 01
Bohumila Wudyho, r.č. 430609/150, Sušice II, Nádražní 647, PSČ 342 01
Ing. Libora Spáčila, CSc., r.č. 580410/2084, Brno, Koniklecova 4, PSČ 634 00
Ing. Pavla Koláříka, r.č. 541012/3169, Praha 4 - Kamýk, Machuldova 571/48, PSČ 142 00
a dále přednesl návrh na zvolení za člena dozorčí rady :
Doc.Ing. Jiřího Kaláška, CSc., r.č. 330907/451, Brno, Osikova 9, PSČ 637 00
.Návrh na odvolání a volbu členů dozorčí rady byl přijat většinou hlasů. (pro 179.862 hlasy,
proti 65, zdrželo se 0)
5. Předseda valné hromady vyzval Doc.Ing. Kaláška k přednesení zprávy k projednání dalšího
vývoje společnosti. Doc.Ing. Kalášek zprávu, která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu, před-
nesl. Předseda valné hromady nato vyzval přítomné akcionáře, zda mají dotazy, návrhy či
připomínky.
K dotazu akcionářů p. Potužáka a Švehly, proč je základní jmění společnosti st
ále stejné,když byla prodána společnost SOLOLIT a. s., odpověděl člen představenstva Jiří Fišer, že
nerozumí přesně dotazu a může jen sdělit, že základní jmění se prodejem nezměnilo a je
stále stejné. P. Švehla nato prohlásil, že bere svůj dotaz zpět.
Poté předseda valné hromady nechal hlasovat o schválení usnesení, kterým valná hromada
schvaluje dosavadní kroky představenstva a jeho další postup podle zprávy, která tvoří
přílohu č. 2 tohoto zápisu. Valná hromada většinou hlasů toto usnesení schválila (pro
179.862 hlasy, proti 0, zdrželo se 65).
6. Valnou hromadu, po vyčerpání programu jednání, ukončil předseda ve 13,50 hodin.
Zápis vyhotoven v Sušici dne 3. listopadu 1998.
Přílohu č. 3 zápisu tvoří protokol o prezenci
a protokoly o hlasování.JUDr. Slavomír V l a c h
zapisovatel
Zápis odpovídá průběhu valné hromady.
Karel O u d e s Ing. František K o u b a
ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu
Mgr. Jaroslav Novák
předseda valné hromady
Poslední zprávy z rubriky Brno:
Přečtěte si také:
Prezentace
11.10.2024 RoboMarkets upravuje svůj evropský obchodní…
11.10.2024 Buďte v zisku. Využívejte řízení…
02.10.2024 Inflace nezmizí. I 2,2 % vás v čase může…
Okénko investora
Radoslav Jusko, Ronda Invest
Štěpán Křeček, BHS
Poprvé od listopadu 2023 došlo k meziročnímu růstu cen potravin
Miroslav Novák, AKCENTA
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Index STOXX 600 dosáhl rekordní úrovně: Pomohly mu čínské stimuly a zisky v luxusním sektoru*
Ali Daylami, BITmarkets
Trump vs. Harris: komu majitelé kryptoměn coby voliči dají radši hlas?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři