Oznámení o konání mimořádné valné hromady a.s. Česká plavba labská

Oznámení o konání mimořádné valné hromady.

Představenstvo společnosti

Československá plavba labská, a.s.

svolává

(zplnomocněného zástupce akcionářů společností Spořitelní privatizační - Český investiční fond, a.s. a 2. spořitelní privatizační investiční fond, a.s.)

dne 1.3.1999 v 10,oo hodin

v sále ZJ Loděnice Křešice - Tř. vítězství 56, Děčín 31 s tímto pořadem jednání:

1. Předmět podnikání těchto společností.
2. Jejich charakteristika a odůvodnění ve vztahu k mateřské společnosti.
3. Předložení úplných finančních výkazů dceřiných společností za poslední tři roky.
4. Zpráva představenstva o struktuře výkonů, nákladů, pohledávek a závazků jednotlivých dceřiných společností.

1. Zpráva představenstva o struktuře výnosů společnosti za poslední tři roky v členění dle jednotlivých segmentů, na kterých společnost podniká. Detailní rozbor a popis jednotlivých segmentů.
2. Zpráva představenstva o struktuře nákladů včetně jejich vývoje za poslední tři roky. Detailní rozbor položky “jiné finanční náklady”.
3. Zpráva představenstva o opodstatnění snižování stálých aktiv. Hlavní položky z majetku, který byl prodán. Jak probíhalo výběrové řízení a kdo organizoval prodeje. Jak bylo naloženo s takto získanými penězi. Kam byly investovány a jaký efekt pro minoritní akcionáře to přineslo.
4. Zpráva představenstva o financování společnosti. Bankovní úvěry, úrokové sazby. Leasingy, včetně koeficientů. Které společnosti poskytují financování.
5. Zpráva představenstva o struktuře pohledávek společnosti v členění podle lhůt splatnosti a v členění vůči komu jsou vedeny.
6. Zpráva představenstva o struktuře závazků společnosti v členění podle lhůt splatnosti a v členění vůči komu jsou vedeny.
7. Zpráva představenstva o struktuře majetku společnosti a stavu jeho využívání. Detailní rozbor jednotlivých aktiv společnosti včetně komentáře k efektivnosti jejich využití.
8. Předložení obchodních smluv uzavřených se společnostmi ovládanými majoritním vlastníkem. Jaký efekt pro minoritní akcionáře tyto smlouvy přinášejí.
9. Strategický plán rozvoje společnosti na příští tři roky. Detailní rozbor nákladů, výnosů, vývoje aktiv a dluhů společnosti.
10. Závěr

Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě plné moci. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.