Severočeská energetika, a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Na Skoivance 343, Dieín 4 (vedle budovy oeditelství spoleenosti)

s tímto pooadem jednání:

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího oádu, volba poedsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátoru a ovioovatelu zápisu
2. Zpráva poedstavenstva o podnikatelské einnosti a hospodaoení spoleenosti
3. Zpráva dozoreí rady
4. Projednání a schválení roení úeetní závirky za rok 1998, návrhu na rozdilení zisku za rok 1998, veetni stanovení výše a zpusobu vyplacení dividend a tantiém
5. Odvolání a volba elenu dozoreí rady volených valnou hromadou
6. Rozhodnutí o odmioování elenu poedstavenstva a dozoreí rady spoleenosti
7. Zmina stanov spoleenosti
8. Závir

Prezence akcionáou zaeíná v 9.00 hodin.

Právo úeastnit se valné hromady mají akcionáoi spoleenosti, kteoí budou k rozhodnému dni 4. 5. 1999 uvedeni ve výpisu z úetu emitenta vedeného Stoediskem cenných papíru Praha.

Navrhovaná zmina stanov se bude týkat zejména elánku e. 9, 17 a 24.

Akcionáoi se na valné hromadi prokáží platným prukazem totožnosti. Zmocninci akcionáou se prokáží úoedni ovioenou písemnou plnou mocí všech akcionáou, které zastupují.

Je-li akcionáoem právnická osoba, její zástupce poedloží úoedni ovioený výpis z obchodního rejstoíku. Není-li statutární zástupce poítomen osobni, prokáže se zmocninec úoedni ovioenou plnou mocí podepsanou statutárním zástupcem, oprávniným zavazovat spoleenost.

Oběžná aktiva 804 717

Zisk (po zdanění) 335 676

Účetní závěrka je akcionářum k dispozici v sídle společnosti Severočeská energetika, a. s.,

Teplická 8, Dieín 4 PSE 405 49 ve dnech od 3.5.99 do 31.8.99 u pí Dvořákové

Za spoleenost

Představenstvo a. s.