Oficiální sdělení: Valná hromada Stavební podnik Hranice a.s. (22.5.2013)

Představenstvo akciové společnosti

STAVEBNÍ PODNIK HRANICE a.s., se sídlem 753 01 Hranice, Nová ul. 1430,

IČ: 451 92 201, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 380, svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne

28. června 2013 v 13.00 hodin v místnosti č. 349 ve III. etáži „Polyfunkčního domu“ ve Zlíně, Bartošova ulice 5532.

Pořad jednání :

1.       Zahájení a ověření usnášení-schopnosti valné hromady dle listiny přítomných.

2.       Volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisů a osob pověřených sčítáním hlasů.

3.       Výroční zpráva představenstva, včetně zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, informace představenstva o zásadních podnikatelských záměrech na následující období, řádná účetní závěrka za rok 2012, včetně zprávy o auditu a návrh na úhradu ztráty.

4.       Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2012 a návrhu na úhradu ztráty, o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a informace o ověření této zprávy auditorem.

5.       Schválení výroční zprávy a řádné účetní závěrky za rok 2012 a rozhodnutí o úhradě ztráty.

6.       Závěr valné hromady.

Další informace :

Prezence akcionářů bude probíhat od 12.55 hodin v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. k rozhodnému dni, kterým je 21. 06. 2013.

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě speciální plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Fyzické osoby se při prezenci prokazují platným průkazem totožnosti, zmocněnec akcionáře kromě prokázání se platným průkazem totožnosti odevzdá plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Je-li akcionářem právnická osoba, je třeba při prezenci odevzdat i platný výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopii. Společnost nehradí výlohy spojené s účastí na valné hromadě.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2012 (v tis. Kč, neauditované ) 

Řádná účetní závěrka a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami jsou k nahlédnutí pro akcionáře v místě konání valné hromady, ve třetí etáži, dveře č. 323, v období 30 dnů před konáním valné hromady (ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady) v pracovní dny od 13.00 hod. do 15.00 hod. a budou rovněž k dispozici na valné hromadě.    

                                                                                  Představenstvo společnosti

STAVEBNÍ PODNIK HRANICE a. s.