Oficiální sdělení: Valná hromada AGROZET České Budějovice, a.s. (23.5.2007)

Představenstvo společnosti

AGROZET České Budějovice, a.s.,

se sídlem U sirkárny 30, České Budějovice, PSČ: 371 55, IČ: 46678956,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 485

(dále jen "AGROZET České Budějovice, a.s.")

tímto svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 28.6.2007 v 11:30 hod.,

v Domu techniky, s. r. o. , Plzeňská 2/1, 370 04 České Budějovice,

místnost č. 30 (1. patro).

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a schválení jednacího řádu
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva společnosti o objasnění návrhu smlouvy o fúzi sloučením společnosti AGROZET České Budějovice, a.s. se společností AWZ-Plzeň a.s., IČ: 27961974, se sídlem: Plzeň, Božkovská 397/15, PSČ: 305 41, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1261 (dále jen "AWZ-Plzeň a.s.") a se společností Gotebo Consulting a.s., IČ: 27609073, se sídlem: Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ: 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11171 (dále jen "Gotebo Consulting a.s.")
4. Stanovisko dozorčí rady k návrhu smlouvy o fúzi sloučením
5. Zpráva představenstva o znalecké zprávě o fúzi a o podstatných změnách týkajících se majetku, závazků a hospodářských výsledků společnosti AGROZET České Budějovice, a.s., k nimž došlo v období od rozhodného dne fúze
6. Rozhodnutí o fúzi sloučením společnosti AGROZET České Budějovice, a.s., jako společnosti nástupnické, se společností AWZ-Plzeň a.s. a se společností Gotebo Consulting, a.s., jako společnostmi zanikajícími
7. Projednání výroční zprávy za rok 2006 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti AGROZET České Budějovice, a.s. za rok 2006
8. Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti AGROZET České Budějovice, a.s. za rok 2006 a s vyjádřením dozorčí rady o přezkoumání konečné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2006
9. Projednání a schválení výroční zprávy za rok 2006 včetně konečné účetní závěrky za účetní období od 1.1. 2006 do 31.12.2006 včetně návrhu na rozdělení zisku společnosti AGROZET České Budějovice, a.s.
10. Závěr

Prezence akcionářů

Prezence akcionářů bude zahájena v 10 hod. v místě konání valné hromady. Práva spojená s akciemi společnosti AGROZET České Budějovice, a.s. je oprávněn vykonávat ten, kdo akcie společnosti AGROZET České Budějovice, a.s. předloží, nebo ten, kdo prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie společnosti AGROZET České Budějovice, a.s. jsou pro něho uloženy podle zvláštního právního předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se toto prohlášení vydává a den jeho vystavení.

Upozornění na práva akcionářů

Nejpozději dnem uveřejnění tohoto oznámení jsou v sídle společnosti AGROZET České Budějovice, a.s. v pracovních dnech vždy od 10:00 do 12:00 hod. pro akcionáře společnosti AGROZET České Budějovice, a.s. k nahlédnutí tyto dokumenty:

• výroční zpráva,
• návrh smlouvy o fúzi sloučením,
• zprávy představenstev společností AGROZET České Budějovice, a.s. a AWZ-Plzeň a.s. o fúzi sloučením,
• zpráva dozorčí rady společností AGROZET České Budějovice, a.s. a AWZ-Plzeň a.s. o přezkoumání fúze sloučením,
• znalecké zprávy o přezkoumání návrhu smlouvy o fúzi sloučením za společnosti AGROZET České Budějovice, a.s. a AWZ-Plzeň a.s. včetně posudků znalce o ocenění jmění společnosti AWZ-Plzeň a.s. a společnosti Gotebo Consulting a.s.,
• účetní závěrky společnosti AGROZET České Budějovice, a.s. za poslední tři roky, účetní závěrky společnosti AWZ-Plzeň a.s. za dobu její existence a účetní závěrky společnosti Gotebo Consulting a.s. včetně zpráv auditora o jejich ověření,
• konečné účetní závěrky společnosti AGROZET České Budějovice, a.s., společnosti AWZ-Plzeň a.s. a společnosti Gotebo Consulting a.s. ke dni 31.12.2006 a zprávy auditora o jejich ověření,
• zahajovací rozvaha společnosti AGROZET České Budějovice, a.s. ke dni 1.1.2007 a zpráva auditora o jejím ověření.

Akcionáři společnosti AGROZET České Budějovice, a.s., který o to požádá, společnost AGROZET České Budějovice, a.s. vydá bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výtah z písemností uvedených výše.

Vybrané údaje z konečné účetní závěrky společnosti AGROZET České Budějovice, a.s. ke dni 31.12.2006

hospodářský výsledek za účetní období: 33 157

Konečná účetní závěrka společnosti AGROZET České Budějovice, a.s. je pro akcionáře společnosti AGROZET České Budějovice, a.s. k nahlédnutí za podmínek stanovených výše v tomto oznámení.

Údaj o vlivu sloučení na akcie dosavadních akcionářů nástupnické společnosti

Akcie společnosti AGROZET České Budějovice, a.s. dosavadních akcionářů nástupnické společnosti AGROZET České Budějovice, a.s., tedy nekotované, volně převoditelné kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč, v listinné podobě (dále jen "dosavadní akcie společnosti AGROZET České Budějovice, a.s."), podléhají výměně dle pravidel stanovených smlouvou o fúzi sloučením, neštěpí se, ale dochází u nich ke snížení jmenovité hodnoty z 1.000,- Kč na 31,- Kč u každé takové akcie. Vhledem k tomu, že k takovému snížení jmenovité hodnoty dochází u všech 85.050 kusů dosavadních akcií společnosti AGROZET České Budějovice, a.s., činí celková částka odpovídající snížení jejich jmenovité hodnoty částku 82.238.181,20 Kč.

U dosavadních akcií společnosti AGROZET České Budějovice, a.s. dosavadních akcionářů nástupnické společnosti AGROZET České Budějovice, a.s. se dále v souvislosti s výměnou za akcie nástupnické společnosti AGROZET České Budějovice, a.s., tedy za nekotované, volně převoditelné kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě každé jedné akcie 31,- Kč, v listinné podobě, nemění podoba, druh ani forma akcií ani nedochází k výměně kotované akcie za nekotovanou.

Akcionářům nástupnické společnosti AGROZET České Budějovice, a.s. nebude vyplácen doplatek na vyrovnání.

Změna stanov v důsledku fúze sloučením

V návrhu smlouvy o fúzi sloučením je zahrnut i návrh na změnu stanov společnosti AGROZET České Budějovice, a.s., jehož podstata spočívá ve (i) snížení základního kapitálu na částku 2.811.818,80 Kč, (ii) změně počtu a nominálních hodnot akcií společnosti AGROZET České Budějovice, a.s. a s tím související úprava hlasovacích práv akcionářů na valné hromadě (iii) úpravě svolávání valné hromady nástupnické společnosti a (iv) dalších změnách provedených za účelem uvedení textu stanov do souladu s aktuálním zněním zákona. Návrh na změnu stanov jako součást návrhu smlouvy o fúzi sloučením je pro akcionáře společnosti AGROZET České Budějovice, a.s. k nahlédnutí za podmínek stanovených výše v tomto oznámení.

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

Představenstvo společnosti AGROZET České Budějovice, a.s.