ČNB vydává dohledový benchmark č. 2/2023 k provádění kontroly klienta prostřednictvím systému k monitoringu transakcí
Zavedení a uplatňování příslušných pravidel a souvisejících opatření je klíčovým předpokladem pro odhalování a šetření podezřelých obchodů i pro celkovou účinnost a efektivnost opatření v oblasti prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
- Dohledový benchmark č. 2/2023 (pdf, 975 kB) – K provádění kontroly klienta prostřednictvím systému k monitoringu transakcí
Poslední zprávy z rubriky Kriminalita a bezpečnost:
Přečtěte si také:
Prezentace
14.11.2024 Dosáhne Bitcoin 100 000 USD do konce roku?
13.11.2024 Jaké je hlavní využití ekonomického kalendáře?
Okénko investora
Radoslav Jusko, Ronda Invest
Petr Lajsek, Purple Trading
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
S návratem Donalda Trumpa zlato prudce klesá. Trhy zachvátila pozitivní nálada
Miroslav Novák, AKCENTA
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Starbucks v červených číslech: Přinese vize nového generálního ředitele oživení?
Mgr. Timur Barotov, BHS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Portfolio 60/40: Nadčasová strategie pro dlouhodobé investory
Ali Daylami, BITmarkets
Trump vs. Harris: komu majitelé kryptoměn coby voliči dají radši hlas?
RSS
Přebírání zpráv
