Oficiální sdělení: Valná hromada ODEŘSKÝ STATEK a.s. (31.5.2023)
ODEŘSKÝ STATEK a.s., se sídlem Odeř 38, Hroznětín, IČO 25200593
Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti
ODEŘSKÝ STATEK a.s.
Správní rada obchodní společnosti
ODEŘSKÝ
STATEK a.s.
se sídlem na adrese Odeř 38, PSČ 363 01 Hroznětín,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
sp. zn. B 1289
Identifikační číslo: 25 20 05 93
(dále jen „společnost“),
svolává
v souladu s § 402 ve spojení s § 456 odst. 1 zákona č.
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
a v souladu se stanovami společnosti
řádnou valnou hromadu
(dále jen „valná hromada“),
která
se bude konat dne 30. 6. 2023 od 9.00 hodin v sídle společnosti
Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení,
volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob
pověřených sčítáním hlasů).
2. Zpráva
o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022
(součást výroční zprávy společnosti), seznámení se závěry zprávy o vztazích za
rok 2022, řádná účetní závěrka k 31. 12. 2022, návrh na úhradu ztráty.
3. Zpráva
správní rady o kontrolní činnosti včetně vyjádření k přezkoumání řádné účetní
závěrky k 31. 12. 2022 a návrhu na rozdělení zisku a stanoviska k přezkoumání
zprávy o vztazích za rok 2022.
4. Schválení
zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022,
schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2022, rozhodnutí o rozdělení
zisku.
5. Závěr.
Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění:
Návrhy
usnesení včetně zdůvodnění nebo vyjádření správní rady k jednotlivým bodům
pořadu jednání valné hromady jsou uvedeny v pozvánce níže a jsou její
nedílnou součástí.
Rozhodný den k účasti na valné hromadě:
Rozhodným dnem k účasti na valné
hromadě je den konání valné hromady, tj. 30. 6. 2023. Význam rozhodného dne pro
hlasování na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady
a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je zapsána
v seznamu akcionářů jako vlastník akcií společnosti k rozhodnému dni, nebo
zástupce takovéto osoby.
Účast akcionáře na valné hromadě, zastoupení akcionáře:
Prezence akcionářů a zápis do listiny přítomných bude
probíhat od 8.30 hod. v místě konání
valné hromady.
Akcionář se může účastnit valné hromady osobně nebo v
zastoupení. Jde-li o smluvní zastoupení, musí se zástupce prokázat plnou mocí
pro zastupování akcionáře na valné hromadě, která musí být písemná a musí z ní
vyplývat, zda byla akcionářem udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných
hromadách v určitém období. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci
musí být úředně ověřen. Plnou moc dotčená osoba odevzdá společnosti
k archivaci.
Akcionář, příp. zástupce se při prezenci prokáže platným
průkazem totožnosti.
Člen statutárního orgánu akcionáře právnické osoby navíc
předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument
osvědčující jeho právo jednat za právnickou osobu.
Zástupce akcionáře, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá
z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost doložit.
Práva akcionáře v souvislosti s jeho účastí na
valné hromadě:
Práva
akcionáře v souvislosti s účastí na valné hromadě jsou upraveny ve
stanovách společnosti, které jsou veřejně dostupné, a v ustanoveních
zákona o obchodních korporacích a dalších právních předpisů.
Akcionář
je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet
na ní od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí
ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu
záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv
na ní, uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné
hromady, to vše za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
Vysvětlení
záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné
hromady a jsou uplatněné v souladu se zákonem o obchodních korporacích a
stanovami společnosti poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li
to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je společnost akcionářům
ve lhůtě 15 dnů ode dne konání valné hromady, způsobem určeným stanovami
společnosti. Pro přednesení žádosti o vysvětlení na valné hromadě platí pro
každého akcionáře časové omezení 3 minuty. Předsedající může v důvodném případě
připustit dobu delší.
Akcionář
je oprávněn podat žádost o vysvětlení též písemně, přičemž její rozsah nesmí
být delší než 200 slov. Písemná žádost o vysvětlení musí být podána po
uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.
Vysvětlení
může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu.
Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace
uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den
předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům
v místě konání valné hromady.
Hodlá-li
akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu jednání valné hromady, je
povinen doručit ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady,
nejpozději však ve lhůtě 7 dní před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o
návrhy na volbu určitých osob do orgánů společnosti.
Způsob a místo získání dokumentů:
Akcionáři
společnosti mohou počínaje dnem 31. května 2023 a konče dnem konání valné
hromady (včetně):
- zdarma
nahlédnout v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 9.00 hodin do 10.00
hodin do řádné účetní závěrky k 31. 12. 2022, zprávy o podnikatelské
činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 (zpráva je součástí
výroční zprávy za rok 2022), zprávy o vztazích za rok 2022 a dalších dokumentů týkajících se pořadu jednání
valné hromady, zejména návrhů usnesení předkládaných valné hromadě vč. zdůvodnění
a případných vyjádření k navrženým záležitostem;
- získat na internetových stránkách
společnosti www.oderskystatek.cz
v elektronické podobě dokumenty týkající se pořadu jednání valné hromady, a to
řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2022, zprávu o podnikatelské činnosti
společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022, zprávu o vztazích za rok 2022
a stanovisko správní rady ke zprávě o vztazích.
Návrhy usnesení včetně zdůvodnění nebo
vyjádření správní rady k jednotlivým
bodům pořadu jednání valné hromady:
Návrh usnesení k bodu 1. pořadu – Zahájení,
volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob
pověřených sčítáním hlasů).
Správní
rada navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:
a) „Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Milana
Beránka.“
Zdůvodnění:
Valná
hromada volí v souladu s požadavky stanov společnosti a platnou
právní úpravou předsedu valné hromady. Osobu navrhovanou do funkce předsedy
valné hromady považuje správní rada společnosti vzhledem k dosavadním
zkušenostem za vhodnou pro výkon této funkce.
Správní
rada navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto
usnesení:
b) „Valná hromada volí zapisovatelem pana Ing.
Martina Vavřinu, ověřovateli zápisu paní Annu Labaštovou a paní Moniku
Heřmanovou a osobou pověřenou sčítáním
hlasů pana Vladimíra Šilhana.“
Zdůvodnění:
Valná
hromada volí orgány valné hromady ve složení zajišťujícím řádný průběh valné
hromady. Návrh na obsazení orgánů vychází z požadavků stanov společnosti, platné
právní úpravy a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby
považuje správní rada společnosti za vhodné osoby pro výkon této funkce.
Vyjádření správní rady k bodu 2. pořadu
– Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok
2022 (součást výroční zprávy společnosti), seznámení se závěry zprávy o
vztazích za rok 2022, řádná účetní závěrka k 31. 12. 2022, návrh na rozdělení
zisku.
Vyjádření
správní rady:
Správní
rada předkládá valné hromadě v souladu se stanovami společnosti zprávu o
podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je
součástí výroční zprávy společnosti za rok 2022. Předmětem bodu 2. pořadu jednání
řádné valné hromady je projednání zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a
o stavu jejího majetku s tím, že tato zpráva bude předmětem hlasování ze strany
akcionářů společnosti v rámci bodu 4. pořadu jednání řádné valné hromady.
Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022
je umístěna na internetových stránkách společnosti www.oderskystatek.cz.
K
výroční zprávě za rok 2022 je připojena též zpráva o vztazích zpracovaná podle
§ 82 a násl. zákona o obchodních korporacích; předmětem bodu 2. pořadu jednání
řádné valné hromady je seznámení akcionářů společnosti se závěry zprávy o
vztazích za rok 2022 podle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Zpráva
o vztazích není předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti. Ze zprávy
o vztazích za rok 2022 vyplývá, že společnosti
nevznikla v účetním období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 v důsledku
jednání nebo smluv uzavřených s propojenými osobami újma, a že ze vztahů
mezi propojenými osobami vyplývají pro společnost výhody, mezi něž lze zahrnout
zabezpečení stabilního pronájmu významné části pozemků. Správní rada neshledala žádné nesrovnalosti
ani jiné důvody nesprávnosti zprávy o vztazích ve smyslu požadavků právních předpisů
a stanov společnosti. Zpráva o vztazích za rok 2022 je umístěna na
internetových stránkách společnosti www.oderskystatek.cz.
Společnost
je povinna na základě platných právních předpisů sestavovat každý rok řádnou
účetní závěrku a předkládat ji ke schválení valné hromadě společnosti. Řádná
účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2022 je umístěna na internetových
stránkách společnosti www.oderskystatek.cz.
Dle výroku auditora účetní závěrka podává věrný a
poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. 12. 2022 a nákladů a výnosů
a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2022, v
souladu s českými účetními předpisy. Řádná účetní závěrka je
předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti v rámci bodu 4. pořadu
jednání řádné valné hromady.
Správní
rada společnosti předkládá v souladu s platnými právními předpisy a
stanovami společnosti valné hromadě návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu
ztrát. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty je v působnosti valné
hromady společnosti. Společnost je v souladu se stanovami společnosti povinna
vytvářet rezervní fond z čistého zisku. Tento rezervní fond se ročně doplňuje nejméně
o 5% z čistého zisku za daný rok, a to až do výše odpovídající 20% základního
kapitálu. Správní rada
navrhuje rozdělit zisk za rok 2022 ve výši 789 054,13 Kč takto:
- příděl
rezervnímu fondu ve výši 39 500,- Kč (5% z čistého zisku),
- zbývající
část čistého zisku ve výši 749 554,13 Kč se zatím nerozděluje a převádí se
na účet nerozděleného zisku minulých let.
Rozhodnutí
o rozdělení zisku je předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti v
rámci bodu 4. pořadu jednání řádné valné hromady.
Vyjádření správní rady k bodu 3. pořadu – Zpráva správní rady o
kontrolní činnosti včetně vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.
12. 2022 a návrhu na rozdělení zisku a stanoviska k přezkoumání zprávy o
vztazích za rok 2022.
Vyjádření
správní rady:
Předmětem
bodu 3. pořadu jednání řádné valné hromady je zpráva správní rady společnosti s
vyjádřením k záležitostem společnosti dle ustanovení § 83 odst. 1, § 447 odst.
3 a § 449 odst. 1 (ve spojení s § 456 odst. 2) zákona o obchodních
korporacích. Správní rada je povinna přezkoumat účetní závěrku a návrh na
rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a zprávu o vztazích a předložit své
vyjádření, resp. stanovisko valné hromadě. Zpráva správní rady s vyjádřením,
resp. stanoviskem správní rady není předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti.
Návrh usnesení k bodu 4. pořadu – Schválení
zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022,
schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2022, rozhodnutí o rozdělení zisku.
Správní
rada navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:
a) „Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti
společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 ve znění předloženém správní
radou; zpráva je součástí výroční zprávy za rok 2022.“
Zdůvodnění:
Návrh
usnesení o schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu
jejího majetku vychází z požadavku stanov společnosti, kdy schvalování
této zprávy je v působnosti valné hromady společnosti.
Správní
rada navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:
b) „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti k
31. 12. 2022 ve znění předloženém správní radou.“
Zdůvodnění:
Schválení
řádné účetní závěrky je v souladu s platnými právními předpisy a
stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti. Správní rada
zabezpečila vyhotovení řádné účetní závěrky, která věrně a správně odráží stav
hospodaření společnosti.
Správní
rada navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto
usnesení:
c) „Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2022 ve
výši 789 054,13 Kč takto:
- příděl rezervnímu fondu ve výši 39 500,- Kč (5% z čistého zisku)
- zbývající část čistého zisku ve výši 749 554,13 Kč se
zatím nerozděluje a převádí se na účet nerozděleného zisku minulých let“
Zdůvodnění:
Rozhodnutí
o rozdělení zisku je v souladu s platnými předpisy a stanovami
společnosti v působnosti valné hromady společnosti.
V Odeři dne 26. května 2023
…………………………………………..
Ing. Milan Beránek
za správní radu společnosti
ODEŘSKÝ STATEK a.s.
Přílohy sdělení:
Pozvánka.pdf
Prezentace
02.10.2024 Inflace nezmizí. I 2,2 % vás v čase může…
26.09.2024 Technologický gigant Intel na kolenou! Co…
24.09.2024 XTB představuje Zlatana Ibrahimoviće jako…
Okénko investora
Ali Daylami, BITmarkets
Trump vs. Harris: komu majitelé kryptoměn coby voliči dají radši hlas?
Radoslav Jusko, Ronda Invest
Petr Lajsek, Purple Trading
Mgr. Timur Barotov, BHS
Miroslav Novák, AKCENTA
Utlumená aktivita v tuzemském výrobním sektoru pokračuje – PMI (září 2024)
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Ocelářská krize v Číně: Ceny železné rudy čelí prudkému oslabení
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři