Rusko rok po invazi pod tlakem sankcí - bankovní transakce prostřednictvím třetích zemí

„Celá řada českých i dalších evropských bank zastavila, anebo alespoň výrazně omezila, platební styk s Ruskem a Běloruskem. Finanční transfery do těchto zemí jsou tak často realizovány prostřednictvím bank třetích zemí, které udržují vztahy s oběma stranami. V Evropě je to například Srbsko, mimo Evropu se jedná o Kazachstán nebo – ve výrazně větším množství případů – Dubaj,“ komentuje partner poradenské skupiny Moore Czech Republic Petr Kymlička téma aktuálního stavu fungování bankovních transakcí do Ruska a Běloruska.

„Uskutečnit transakci však bylo velmi obtížné i před tím, než některé banky oficiálně oznámily ukončení platebního styku s Ruskem a Běloruskem, a to i v situaci, kdy na straně příjemců nebyly sankcionované subjekty. Některé tuzemské banky takové příkazy totiž vůbec nepřijaly, jiné je sice přijaly, ale následně stornovaly nebo vrátily. Nezřídka navíc podrobily klienty prověřování svých AML útvarů. S takovým či ještě podrobnějším prověřováním však musí počítat i ti, kteří transakci uskutečňují přes jiné země,“ dodává Petr Kymlička.

Okomentovat na Facebooku