Oficiální sdělení: Valná hromada Farma Oselce a.s.
Farma Oselce a.s., se sídlem Oselce 128, Oselce, IČO 49787772
Pozvánka
na řádnou valnou hromadu společnosti Farma Oselce a.s.
Správní rada obchodní společnosti
Farma
Oselce a.s.
se sídlem na adrese č.p. 128, 335 46 Oselce,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
sp. zn. B 1782
Identifikační číslo: 49 78 77 72
(dále jen „společnost“),
svolává
v souladu s § 402 ve spojení s § 456 odst. 1 zákona č.
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích) a v souladu se stanovami společnosti
řádnou valnou hromadu
(dále jen „valná hromada“),
která
se bude konat dne 28. 6. 2022 od 13.00 hodin v zasedací místnosti sídla
společnosti
Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení,
volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob
pověřených sčítáním hlasů).
2. Zpráva
o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021,
seznámení se závěry zprávy o vztazích za rok 2021, řádná účetní závěrka k 31.
12. 2021, návrh na úhradu ztráty.
3. Zpráva
správní rady o kontrolní činnosti včetně vyjádření k přezkoumání řádné účetní
závěrky k 31. 12. 2021 a návrhu na úhradu ztráty a stanoviska k přezkoumání
zprávy o vztazích za rok 2021.
4. Schválení
zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok
2021, schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2021, rozhodnutí o úhradě
ztráty.
6. Závěr.
Návrhy usnesení a
jejich zdůvodnění:
Návrhy
usnesení včetně zdůvodnění nebo vyjádření správní rady k jednotlivým bodům
pořadu jednání valné hromady jsou uvedeny v pozvánce níže a jsou její nedílnou
součástí.
Rozhodný den
k účasti na valné hromadě:
Rozhodným dnem k účasti na valné
hromadě je sedmý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady, tj. 21.
6. 2022. Význam rozhodného dne pro hlasování na valné hromadě spočívá
v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva
akcionáře včetně hlasování má osoba, která je zapsána v seznamu akcionářů
jako vlastník akcií společnosti k rozhodnému dni, nebo zástupce takovéto osoby.
Účast akcionáře na
valné hromadě, zastoupení akcionáře:
Prezence akcionářů a zápis do listiny
přítomných bude probíhat od 12.00 hod. v
místě konání valné hromady.
Akcionář se může účastnit valné hromady osobně nebo v
zastoupení. Jde-li o smluvní zastoupení, musí se zástupce prokázat plnou mocí
pro zastupování akcionáře na valné hromadě, která musí být písemná a musí z ní
vyplývat, zda byla akcionářem udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných
hromadách v určitém období. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci
musí být úředně ověřen. Plnou moc dotčená osoba odevzdá společnosti
k archivaci.
Akcionář, příp. zástupce se při prezenci prokáže platným
průkazem totožnosti.
Člen statutárního orgánu akcionáře právnické osoby navíc
předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument
osvědčující jeho právo jednat za právnickou osobu.
Zástupce akcionáře, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá
z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost doložit.
Práva akcionáře
v souvislosti s jeho účastí na valné hromadě:
Práva
akcionáře v souvislosti s účastí na valné hromadě jsou upraveny ve
stanovách společnosti, které jsou veřejně dostupné, a v ustanoveních
zákona o obchodních korporacích a dalších právních předpisů.
Akcionář
je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a
obdržet na ní od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti,
popř. jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu
záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv
na ní, uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné
hromady, to vše za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
Vysvětlení
záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné
hromady a jsou uplatněné v souladu se zákonem o obchodních korporacích a
stanovami společnosti poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě.
Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je společnost
akcionářům ve lhůtě 15 dnů ode dne konání valné hromady, způsobem určeným
stanovami společnosti. Pro přednesení žádosti o vysvětlení na valné hromadě
platí pro každého akcionáře časové omezení 3 minuty. Předsedající může v
důvodném případě připustit dobu delší.
Akcionář
je oprávněn podat žádost o vysvětlení též písemně, přičemž její rozsah nesmí
být delší než 200 slov. Písemná žádost o vysvětlení musí být podána po
uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.
Vysvětlení
může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu.
Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace
uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den
předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům
v místě konání valné hromady.
Hodlá-li
akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu jednání valné hromady, je
povinen doručit ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady,
nejpozději však ve lhůtě 7 dní před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o
návrhy na volbu určitých osob do orgánů společnosti.
Způsob a místo
získání dokumentů:
Akcionáři
společnosti mohou počínaje dnem 30. května 2022 a konče dnem konání valné
hromady (včetně):
- zdarma
nahlédnout v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 9.00 hodin do 10.00
hodin do řádné účetní závěrky k 31. 12. 2021, zprávy o podnikatelské
činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020, zprávy o vztazích za
rok 2021, a dalších dokumentů týkajících se pořadu jednání valné hromady,
zejména návrhů usnesení předkládaných valné hromadě vč. zdůvodnění a případných
vyjádření k navrženým záležitostem;
- získat
na internetových stránkách společnosti www.farma-oselce.cz
v elektronické podobě dokumenty týkající se pořadu jednání valné hromady, a to
řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2021, zprávu o podnikatelské činnosti
společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021, zprávu o vztazích za rok 2021,
stanovisko správní rady ke zprávě o vztazích a návrh smlouvy o výkonu funkce
člena správní rady; tyto dokumenty bude možno získat na internetových stránkách
společnosti dále ještě alespoň po dobu 30 dní po konání valné hromady.
Návrhy usnesení včetně zdůvodnění nebo
vyjádření správní rady k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady:
I. Návrh usnesení k bodu 1. pořadu –
Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů
zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů).
Správní
rada navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:
a) „Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Milana
Beránka.“
Zdůvodnění:
Valná
hromada volí v souladu s požadavky stanov společnosti a platnou
právní úpravou předsedu valné hromady. Osobu navrhovanou do funkce předsedy
valné hromady považuje správní rada společnosti vzhledem k dosavadním
zkušenostem za vhodnou pro výkon této funkce.
Správní
rada navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto
usnesení:
b) „Valná hromada volí zapisovatelem paní Jaroslavu Klímovou,
ověřovateli zápisu pana Michala Sekyru a pana Čestmíra Motejzíka a osobou
pověřenou sčítáním hlasů paní Martinu Červenou.“
Zdůvodnění:
Valná
hromada volí orgány valné hromady ve složení zajišťujícím řádný průběh valné
hromady. Návrh na obsazení orgánů vychází z požadavků stanov společnosti,
platné právní úpravy a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované
osoby považuje správní rada společnosti za vhodné osoby pro výkon této funkce.
II. Vyjádření správní rady k bodu 2.
pořadu – Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
za rok 2021, seznámení se závěry zprávy o vztazích za rok 2021, řádná účetní
závěrka k 31. 12. 2021, návrh na úhradu ztráty.
Vyjádření
správní rady:
Správní
rada předkládá valné hromadě v souladu se stanovami společnosti zprávu o
podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Předmětem bodu 2.
pořadu jednání řádné valné hromady je projednání zprávy o podnikatelské
činnosti společnosti a o stavu jejího majetku s tím, že tato zpráva bude
předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti v rámci bodu 4. pořadu
jednání řádné valné hromady.
K
výroční zprávě za rok 2021 je připojena též zpráva o vztazích zpracovaná podle
§ 82 a násl. zákona o obchodních korporacích; předmětem bodu 2. pořadu jednání
řádné valné hromady je seznámení akcionářů společnosti se závěry zprávy o
vztazích za rok 2021 podle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Zpráva
o vztazích není předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti. Ze zprávy
o vztazích za rok 2021 vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období
od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 v důsledku jednání nebo smluv uzavřených
s propojenými osobami žádná újma, a že ze vztahů mezi propojenými osobami nevyplývají
pro společnost žádné zvláštní výhody ani nevýhody. Správní rada neshledala
žádné nesrovnalosti ani jiné důvody nesprávnosti zprávy o vztazích ve smyslu
požadavků právních předpisů a stanov společnosti.
Společnost
je povinna na základě platných právních předpisů sestavovat každý rok řádnou
účetní závěrku a předkládat ji ke schválení valné hromadě společnosti. Řádná
účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2021 je akcionářům k nahlédnutí v sídle
společnosti a je rovněž umístěna na internetových stránkách společnosti www.farma-oselce.cz, a to po dobu 30 dnů
přede dnem konání řádné valné hromady a do doby 30 dní po schválení či
neschválení účetní závěrky. Dle výroku auditora účetní závěrka k 31. 12.
2021 podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv akciové společnosti Farma
Oselce a.s. k 31. 12. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího
hospodaření za rok končící 31. 12. 2021 v souladu s českými účetními
předpisy. Řádná účetní závěrka je předmětem hlasování ze strany akcionářů
společnosti v rámci bodu 4. pořadu jednání řádné valné hromady.
Hlavní
údaje z řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2021 (v tis. Kč):
Aktiva
celkem: |
40804 |
|
Pasiva
celkem: |
40804 |
Dlouhodobý
majetek: |
24039 |
|
Vlastní
kapitál: |
20201 |
Oběžná
aktiva: |
16500 |
|
Cizí
zdroje: |
20603 |
Výnosy
celkem: |
23123 |
|
Náklady
celkem: |
25588 |
HV
za účetní období: |
-2465 |
|
|
|
Správní
rada společnosti předkládá v souladu s platnými právními předpisy a
stanovami společnosti valné hromadě návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu
ztrát. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty je v působnosti valné
hromady společnosti. Společnost je v souladu se stanovami společnosti
povinna vytvářet rezervní fond z čistého zisku. Tento rezervní fond se ročně
doplňuje nejméně o 5% z čistého zisku za daný rok, a to až do výše odpovídající
20% základního kapitálu. Správní rada navrhuje ztrátu za rok 2021 ve výši
-2.465.364,15 Kč uhradit takto: Částku ve výši 637.035,96 Kč uhradit z
rezervního fondu, částku ve výši
845.467,13 Kč uhradit z vyrovnávacího fondu, částku ve výši 236.885,-Kč uhradit
z jiného výsledku hospodaření, a zbývající část ztráty ve výši - 745.976,06 Kč zůstane neuhrazena.
Rozhodnutí o úhradě ztráty je předmětem
hlasování ze strany akcionářů společnosti v rámci bodu 4. pořadu jednání řádné
valné hromady.
III. Vyjádření správní rady k bodu 3.
pořadu – Zpráva správní rady o kontrolní činnosti včetně vyjádření k
přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2021 a návrhu na úhradu ztráty a
stanoviska k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2021.
Vyjádření
správní rady:
Předmětem
bodu 3. pořadu jednání řádné valné hromady je zpráva správní rady společnosti s
vyjádřením k záležitostem společnosti dle ustanovení § 83 odst. 1, § 447 odst.
3 a § 449 odst. 1 (ve spojení s § 456 odst. 2) zákona o obchodních
korporacích. Správní rada je povinna přezkoumat účetní závěrku a návrh na
rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a zprávu o vztazích a předložit své
vyjádření, resp. stanovisko valné hromadě. Zpráva správní rady
s vyjádřením, resp. stanoviskem správní rady není předmětem hlasování ze
strany akcionářů společnosti.
IV. Návrh usnesení k bodu 4. pořadu – Schválení
zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok
2021, schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2021, rozhodnutí o úhradě ztráty.
Správní
rada navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:
a) „Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti
společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021 ve znění předloženém správní
radou; zpráva je součástí výroční zprávy za rok 2021.“
Zdůvodnění:
Návrh
usnesení o schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu
jejího majetku vychází z požadavku stanov společnosti, kdy schvalování
této zprávy je v působnosti valné hromady společnosti.
Správní
rada navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto
usnesení:
b) „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti k
31. 12. 2021 ve znění předloženém správní radou.“
Zdůvodnění:
Schválení
řádné účetní závěrky je v souladu s platnými právními předpisy a
stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti. Správní rada
zabezpečila vyhotovení řádné účetní závěrky, která věrně a správně odráží stav
hospodaření společnosti.
Správní
rada navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto
usnesení:
c) „Valná hromada rozhoduje o úhradě ztráty za rok 2021 ve výši
2 465 364,15 Kč takto:
- Částku ve výši
637.035,96 Kč uhradit z rezervního fondu, částku ve výši 845.467,13 Kč
uhradit z vyrovnávacího fondu, částku ve výši 236.885,-Kč uhradit
z jiného výsledku hospodaření, a zbývající část ztráty ve výši - 745.976,06 Kč zůstane neuhrazena.
Zdůvodnění:
Rozhodnutí
o úhradě ztráty je v souladu s platnými předpisy a stanovami
společnosti v působnosti valné hromady společnosti.
Návrh usnesení k
bodu 11. pořadu - Určení auditora dle § 17 zák. č. 93/2009 Sb.
Představenstvo
navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:
„Valná hromada určuje v souladu s
ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění,
auditora účetní jednotky: MAKO Tax s.r.o., se sídlem MUDr. K. Hradeckého 1108,
38801 Strakonice, IČ 60850752, číslo auditorského oprávnění 498 .a dává souhlas
s tímto auditorem pro ověření účetní závěrky roku 2022“
Zdůvodnění:
V
souladu s § 17 odst. 1 zákona o auditorech v případě společnosti, která má
povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, určuje auditora její nejvyšší
orgán (valná hromada). Představenstvo navrhuje určit vybraného auditora s
ohledem na kvalifikační předpoklady auditorské společnosti a odbornou
erudovanost.
V Oselcích
dne 27. května 2022
…………………………………………..
Ing. Milan Beránek
místopředseda správní rady
Farma Oselce a.s.
Přílohy sdělení:
Pozvánka na valnou hromadu.pdf
Prezentace
11.10.2024 RoboMarkets upravuje svůj evropský obchodní…
11.10.2024 Buďte v zisku. Využívejte řízení…
02.10.2024 Inflace nezmizí. I 2,2 % vás v čase může…
Okénko investora
Radoslav Jusko, Ronda Invest
Štěpán Křeček, BHS
Poprvé od listopadu 2023 došlo k meziročnímu růstu cen potravin
Miroslav Novák, AKCENTA
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Index STOXX 600 dosáhl rekordní úrovně: Pomohly mu čínské stimuly a zisky v luxusním sektoru*
Ali Daylami, BITmarkets
Trump vs. Harris: komu majitelé kryptoměn coby voliči dají radši hlas?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři