A.s. Pega svoává řádnou valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti

Pega, a. s.

se sídlem v Krnově, Textilní 6,

svolává řádnou valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat ve středu dne 17. června 1998 ve 12.00 hodin v závodním sále a. s. PEGA na Textilní ul. v Krnově.

Program:

1. Zahájení, schválení způsobu hlasování a jednacího řádu, volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů.
2. Změna stanov a. s.
3. Zpráva o hospodaření společnosti a stavu majetku.
4. Zpráva dozorčí rady.
5. Odvolání a volba členů správních orgánů.
6. Projednání a schválení roční účetní závěrky, způsob úhrady ztráty, stanovení výše a způsobu výplaty tantiém a schválení zásad pro výplatu odměn a tantiém orgánů společnosti.
7. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 11.00 do 11.45 hodin v místě konání valné hromady.
Akcionáři se při registraci prokazují:
- fyzické osoby platným občanským průkazem, jejich zástupci plnou mocí s ověřeným podpisem zastupované osoby
- právnické osoby výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců a statutární zástupce platným občanským průkazem
- zmocněnci právnických osob výpisem z obchodního rejstříku zastupované právnické osoby ne starším 3 měsíců a plnou mocí s ověřeným(i ) podpisem(y) statutárního orgánu právnické osoby.
Výpisy z obchodního rejstříku a plné moci odevzdají zástupci (statutární orgány) při registraci. Oprávnění k účasti na valné hromadě se bude posuzovat podle výpisu z registru emitenta ze Střediska cenných papírů ke dni 11. 6. 1998, ke kterému bude rovněž zastaveno obchodování s akciemi společnosti.
V případě, že po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jednání valné hromady nebude tato způsobilá usnášení, svolává představenstvo náhradní valnou hromadu na tentýž den a stejné místo, se zahájením ve 13.00 hodin. Tato náhradní valná hromada bude mít stejný program a bude způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií.

Hlavní údaje z účetní závěrky ke dni 31. 12. 1997

Stálá aktiva 131 810
Vlastní jmění 259 106
Oběžná aktiva 196 162
z toho ztráta běžného roku - 15 950
Ostatní aktiva 27 851
Cizí zdroje 93 493
Aktiva celkem 355 823
Ostatní pasiva 3 224
Pasiva celkem 355 823

Stanovy a účetní závěrka za rok 1997 budou k nahlédnutí v sídle společnosti dne 16. 6. 1998 a dále pak od 11.00 hodin v tiskovém středisku. Jednací řád valné hromady bude k nahlédnutí v tiskovém středisku. Výroční zpráva a. s. bude distribuována na valné hromadě.