Severočeské teplárny, a.s. – řádná valná hromada

- rozhodnutí řádné valné hromady, která se konala dne 25. června 1998.

2. Změny v orgánech společnosti

Z funkce člena představenstva byl odvolán:

• JUDr. Michal Krišlo na základě jeho písemné rezignace projednané představenstvem dne 4.12.1997
• Ing. Miroslav Fišer na základě jeho písemné rezignace projednané představenstvem dne 4.12.1997
• Ing. Jaroslav Richtr (jmenovaný do funkce člena představenstva na jednání představenstva dne 26.3.1998) na základě jeho dnešní rezignace
• Ing. Josef Boreš (jmenovaný do funkce člena představenstva na jednání představenstva dne 26.3.1998) na základě jeho dnešní rezignace

4. Změna stanov společnosti

V článku 2. – Předmět podnikání společnosti

V článku 3. – Jednání za společnost

V článku 8.2.1. – Představenstvo (změna počtu členů představenstva z 12 na 10)

V článku 8.3.4. – Představenstvo (změna formulace z “…disponujícími nejméně sedmi hlasy“ na “… disponujícími nejméně šesti hlasy“)

5. Zpráva o hospodaření za rok 1997

Zpráva o hospodaření společnosti za rok 1997 byla schválena, včetně rozdělení zisku, účetní závěrky a odměn statutárním zástupcům společnosti.

7. Změny ve struktuře společnosti

Valnou hromadou byl schválen záměr představenstva o sloučení akciové společnosti Severočeské teplárny a.s. se sídlem v Mostě s akciovou společností První severozápadní teplárenská a.s. se sídlem v Komořanech u Mostu. Valná hromada ukládá představenstvu zahájit přípravné práce.

Struktura rozdělení zisku je uvedena v příloze tohoto dopisu.

Rozhodné datum pro nárok na dividendu 1998 25.červenec 1998