Zpráva o valné hromadě akciové společnosti Deza Valašské Meziříčí

- příděl do sociálního fondu 3 630 000,-

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem užití pro fondy ze zisku 10 625 281,-

Zbývá k rozdělení a užití 129 280 337,99

z toho:

návrh na výplatu dividend akcionářům

(60 Kč na 1 akcii hrubá dividenda x 1 088 890 ks akcií- mimo 12 135 kusů akcií

s potlačenou dividendou) 65 333 400,-

návrh na výplatu tantiem členům orgánů a.s. 1 336 000,- Kč

návrh na příspěvek zaměstnavatele na

penzijní připojištění zaměstnancům 1 400 000,- Kč

převod na účet 428 - nerozdělený zisk z

minulých let - k úhradě části investic z vlastních zdrojů 61 180 937,99

ing. Jiří Chroustovský - IKS Komerční banky Praha

ing. Ladislav Mráček - Spořitelní investiční společnost Praha

ing. Tomáš Fuks - Spořitelní investiční společnost Praha

ing. Zbyněk Průša - a.s. DEZA Valašské Meziříčí

ing. Helena Miškovičová - IKS Komerční banky Praha

ing. Přemysl Skočdopole - Spořitelní investiční společnost

třetí člen bude jmenován zaměstnanci a.s. DEZA

zákoníku.

článek 4

na konci se doplňuje o další obor předmětu podnikání, a to o bod 28, který zní

-28, Technicko-organizační zabezpečení požářní ochrany

článek 15, ods. 5

v poslední větě odstavce 5 se za slova “tří čtvrtin” doplňuje slovo “hlasů”

článek 15. odst. 6

v poslední větě odstavce 6 se za slova “tří čtvrtin” doplňuje slovo “hlasů”

- dozorčí rada společnosti má 3 členy

- dva členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada, jednoho člena volí a odvolávají

zaměstnanci společnosti

článek 24 odst. 5

stávající text “náhradní členy” se nahrazuje textem “náhradního člena”

článek 36 odst. 3

- rozhodnutí o určení dne, ke kterému vzniká nárok na výplatu dividendy schválené

valnou hromadou a dne, ke kterému je dividenda a tantiema splatná přísluší

valné hromadě společnosti.

7. Návrh na výplatu dividend za rok 1997

- nárok na výplatu dividend za rok 1997 má fyzická nebo právnická osoba, která bude

k 15. 7 . 1998 registrována v aktualizovaném výpisu z registru emitenta u Střediska

cenných papírů jako akcionář akciové společnosti DEZA Valašské Meziříčí.

- výplata dividend bude zahájena akciovou společností DEZA dnem 31.7.1998 a bude

ukončena v termínu do 15.9.1998.

ve Valašském Meziříčí dne 4. 5. 1998