Mimořádná valná hromada a.s. Vertex

1. Schválen návrh na změnu stanov společnosti
2. Odvoláni stávající členové dozorčí rady volení valnou hromadou
3. Zvoleni noví členové dozorčí rady volení valnou hromadou

V Litomyšli, 2. listopadu 1998

1. Odvolat následující členy dozorčí rady volené valnou hromadou:

Ing. Petr Schut, Csc.

Vyžlovská 48, Praha 10

Ing. Jiří Chroustovský

Geologická 922/3, Praha 5

Ing. Jakub Moš

Nad Stanicí 2/147, Praha 6

2. Zvolit za členy dozorčí rady volené valnou hromadou následující osoby:

1. Navrhuje se škrtnout článek 11 odst. 2 d). Ostatní písmena tohoto odst. 2 budou přejmenována.
2. V článku 14 odst. 10 se navrhuje následující nové znění:

”Před rozhodováním valné hromady o volbě dozorčí rady prověří předseda splnění podmínek dle článku 24 odst. 3 stanov a seznámí valnou hromadu s výsledkem.”

3. V článku 15 odst. 4 e) se navrhuje škrtnout odkaz na článek 11 odst. 2 d), protože toto písmeno bylo již v rámci výše uvedených změn z textu stanov vyškrtnuto.
4. Navrhuje se vyškrtnout článek 16 odst. 3 d) bez náhrady. Další písmena tohoto odstavce budou přejmenována.
5. Navrhuje se škrtnout článek 16 odst. 3 e) bez náhrady. Další písmena budou přejmenována.
6. V článku 16 odst. 3, písmeno j) bude poukaz na článek 11 odst. 2 k) opraven v důsledku přejmenování na poukaz na článek 11 odst. 2 j).
7. V článku 16 odst. 5 se navrhuje následující text:

”Představenstvo je povinno v roce, kdy končí funkční období členů dozorčí rady, zařadit na pořad jednání nejbližší valné hromady volbu členů dozorčí rady.”

8. Článek 17 odst. 1 bude mít následující navrhované znění:

”Představenstvo společnosti má čtyři členy.”

9. Článek 17 odst. 2 bude mít následující navrhované znění:

”Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada.”

10. Článek 17 odst. 4 bude mít následující navrhované znění:

”Funkční období členů představenstva je čtyřleté, počíná dnem zvolení představenstva dozorčí radou, neskončí však dříve, nežli je zvoleno nové představenstvo. Opětovná volba členů představenstva je možná.”

11. Článek 17 odst. 5 se navrhuje vyškrtnout bez náhrady. Ostatní odstavce v tomto článku budou přečíslovány.
12. Článek 17 odst. 6 (původní číslování) bude mít následující navrhované znění:

”Pokud je dozorčí radou zvolen nový člen představenstva v průběhu funkčního období představenstva, končí výkon jeho funkce s funkčním obdobím představenstva.”

13. Článek 17 odst. 7 (původní číslování) bude mít následující navrhované znění:

”Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení dozorčí rada projednala nebo projednat měla, nebo dnem uvedeným v prohlášení.

14. Článek 22 bude mít následující navrhované znění:

”Na základě rozhodnutí valné hromady přísluší členům představenstva za výkony jejich funkce odměna a tantiéma podle pravidel stanovených valnou hromadou.”

15. Do článku 23 odst. 2 se navrhuje vložit následující písmeno a):

”a) volit a odvolávat členy představenstva společnosti”

Následující písmena tohoto odstavce budou přejmenována.

16. Článek 24 odst. 1 bude mít následující navrhované znění:

”Dozorčí rada společnosti má šest členů.”

17. Článek 24 odst. 8 bude mít následující navrhované znění:

”Dozorčí rada volí svého předsedu a může zvolit místopředsedu.”

18. Článek 29 bude mít následující navrhované znění:

”Na základě rozhodnutí valné hromady přísluší členům dozorčí rady za výkon jejich funkce odměna a tantiéma podle pravidel stanovených valnou hromadou.”

19. Článek 30 stanov bude vyškrtnut bez náhrady. Ostatní články budou přečíslovány.
20. Článek 32 (původní číslování) bude mít následující navrhované znění:

1. Dále budou v důsledku výše uvedených změn potřebné následující redakční úpravy:

• v čl. 9 odst. 4 se odkaz na čl. 43 odst. 4b) změní na čl. 42 odst. 4b).
• v čl. 11 odst. 2a) se odkaz na čl. 39 odst. 3 změní na čl. 38 odst. 3,
• v čl. 11 odst. 2b) se odkaz na čl. 39 změní na čl. 38,
• v čl. 11 odst. 2l) se odkaz na čl. 37 odst. 7 změní na čl. 36 odst. 7,
• v čl. 15 odst. 4a) se odkaz na čl. 39 odst. 3 změní na čl. 38 odst. 3,
• v čl. 15 odst. 7 se odkaz na čl. 39 a čl. 41 změní na čl. 38 a čl. 40,
• v čl. 16 odst. 1 se odkaz na čl. 32 změní na čl. 31,
• v čl. 16 odst. 3l) se odkaz na čl. 37 odst. 6 změní na čl. 36 odst. 6 a odkaz na na čl. 38 se změní na čl. 37,
• v čl. 16 odst. 3m) se odkaz na čl. 44 odst. 8 změní na čl. 43 odst. 8
• v čl. 16 odst. 3n) se odkaz na čl. 44 změní na čl. 43,
• v čl. 16 odst. 3p) se odkaz na čl. 39 odst. 3 změní na čl. 38 odst. 3,
• v čl. 23 odst. 2h) se odkaz na písm. g) a h) změní na f) a e),
• články 31 až 48 budou přečíslovány na články 30 až 47,
• v čl. 36 odst. 1 se odkaz na čl. 37 odst. 2 změní na čl. 36 odst. 2,
• v čl. 36 odst. 4 se odkaz na čl. 37 změní na čl. 36,
• v čl. 37 odst. 5 se odkaz na čl. 38 změní na čl. 37,
• v čl. 37 odst. 6 se odkaz na čl. 39 změní na čl. 38,
• v čl. 38 odst. 2b) se odkaz na čl. 37 změní na čl. 36,
• v čl. 40 se odkaz na čl. 16 odst. 3u) a v) změní na čl. 16 odst. 3t) a u),
• v čl. 42 se odkazu na čl. 16 odst. 3k) změní na čl. 16 odst. 3j),
• v čl. 43 odst. 2 se odkaz na čl. 11 odst. 2j) změní na čl. 11 odst. 2i).