Zápis z mimořádné valné hromady a.s. PEGA

Zápis

z mimořádné valné hromady a. s. PEGA

Datum a čas konání: 4. Listopadu 1998, 7.00 hod.

Místo konání: salónek hotelu Palace, Ostrava.

Program zasedání mimořádné valné hromady:

Zahájení, schválení způsobu hlasování a jednacího řádu, volba předsedajícího, zapisovatelů, ověřovatelů zápisů a skrutátorů.

Odvolání členů představenstva společnosti

Volba členů představenstva společnosti

Závěr

Mimořádnou valnou hromadu zahájil v 7.00 hod. ing. Opatřil, předseda představenstva a.s. Pega. V úvodu konstatoval, že valná hromada je svolána představenstvem na základě § 181 odstavce 1 Obchodního zákoníku. Seznámil valnou hromadu s tím , že je usnášení schopná, protože dle údajů z prezence jsou přítomní akcionáři zastupující více než 30% vydaných akcií a.s. Pega. Dále nechal valnou hromadou zvolit předsedu valné hromady a zapisovatele valné hromady. Předsedou valné hromady byla všemi přítomnými akcionáři zvolena Judr. Věra Střílková, zapisovatelem Ing. Václav Seidler.

Další jednání vedla Judr. Věra Střílková.

Dle programu valné hromady byl nejprve schválen jednací řád a byli zvoleni skrutátoři - paní Vlasta Černínová a pani Jana Stařická všemi přítomnými akcionáři,. Po té bylo jednáno o ověřovatelích zápisu. Navrženi byli Ing. Pavel Frank a pan Josef Svoboda oba zaměstnanci a.s. Pega. Hlasování o ověřovatelích zápisů dopadlo jednoznačně, všechny přítomné hlasy byly pro. Závěrem k tomuto bodu bylo konstatováno, že jsou přítomni akcionáři zastupující 163 580 akcií, to je 74,73 % všech vydaných akcií.

Ke 2. bodu mimořádné valné hromady nebyl představenstvu doručen žádný návrh, proto o tomto bodu nebylo jednáno.

Ke 3. bodu jednání valné hromady bylo konstatováno, že představenstvo na svém zasedání před konáním valné hromady projednalo odstoupení z funkce člena představenstva Doc. Wolfa. Novým členem představenstva byl na návrh a. s. Kredital navržen pan Ing. Jaroslav Doležel, který se svým zvolením do představenstva a.s. Pega souhlasí. Dále byla Judr. Střílkovou podána stručná osobní charakteristika ing. Doležela. Po té bylo o zvolení ing. Doležela hlasováno a výsledek hlasování byl jednoznačný - všechny přítomné hlasy byly pro zvolení ing. Doležela jako člena představenstva a. s. PEGA.

V posledním bodu mimořádné valné hromady poděkoval pan Ing. Opatřil akcionářům za účast na mimořádné valné hromadě.

V Krnově dne 4. 11 . 1998

Zapsal: Ing. Václav Seidler, v. r.

Zápis ověřili a s jeho zněním souhlasí:

Ing. Pavel Frank, v. r. Josef Svoboda, v. r.