Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Českomoravský len a.s.

Znamená to, že valná hromada je usnášení schopná, neboť ve Stanovách a.s. je minimální počet akcií přítomných na mimořádné valné hromadě stanoven na 30 %.

Mimořádná valná hromada může jednat o všech bodech, které jsou na programu jednání. Program tvoří přílohu zápisu č.1.

Mimořádné valné hromadě je přítomen JUDr. Ladislav Vondrák, který o průběhu jednání mimořádné valné hromady pořídí notářský zápis.

Ing. Zdeněk Šprynar konstatoval, že příslušné písemné materiály pro jednání mimořádné valné hromady akcionáři obdrželi u presence, a to:

1. Oznámení o konání mimořádné valné hromady.
2. Návrh Jednacího řádu.
3. Hlasovací lístky pro jednotlivé body programu, o kterých bude mimořádná valná hromada hlasovat, a to pod číselným označením 1 a dále 11 ks prázdných hlasovacích lístků označených čísly 2 – 12, a to pro případ, že by bylo nutno některý projednávaný bod upravit podle návrhů některého z přítomných akcionářů.

Mimořádná valná hromada hlasovala o Jednacím řádu. Jelikož nebyly vzneseny ze strany akcionářů žádné připomínky ani doplňující návrhy, bylo hlasováno o návrhu předloženém představenstvem Českomoravský len a.s.

Předložený návrh Jednacího řádu mimořádné valné hromady byl jednomyslně schválen a stává se platným Jednacím řádem pro jednání dnešní mimořádné valné hromady.

Hlasování bylo provedeno aklamací, Jednací řád byl přijat plným počtem přítomných akcionářů,tj. 100 %.

Schválený Jednací řád je součástí tohoto zápisu spolu s hlasovacím lístkem č.3, jako příloha č.2.

Mimořádná valná hromada jednala o předloženém návrhu na předsedajícího mimořádné valné hromady, zapisovatelů, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

Mimořádná valná hromada schválila návrh v tomto složení:

- předsedající mimořádné valné hromady : Ing. Přemysl Skočdopol

- ověřovatelé : Ing. Radovan Klesal

- osoby pověřené sčítáním hlasů : pí Lucie Hralová

Přednesený návrh byl schválen na hlasovacím lístku č.1, počtem akcií 239 977, tj. 100 % všech přítomných akcií.

Seznam osob, které se podílí na řízení a organizaci mimořádné valné hromady spolu s hlasovacím lístkem č.1 jsou součástí tohoto zápisu, jako příloha č.3.

Předsedající mimořádné valné hromady konstatoval, že k tomuto bodu obdržel návrh, který předložil SP – Výnosový investiční fond,a.s. IČO 63079321 – zvolit za člena představenstva ČML a.s. Humpolec ing. Přemysla Skočdopola, který byl již kooptován představenstvem na jeho řádném zasedání dne 5.října 1998.

Předložený návrh byl jednomyslně schválen na hlasovacím lístku č.2, počtem akcií 239 977, což činí 100 % přítomných akcií.

Přednesený návrh spolu s hlasovacím lístkem č.2 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu, jako příloha č.4.

Předsedající mimořádné valné hromady ing. Přemysl Skočdopol provedl rekapitulaci jednání a rozhodování mimořádné valné hromady.Poděkoval přítomným akcionářům za účast a jednání ukončil.

Zápis obsahuje 4 přílohy a byl vyhotoven ve dvou originálech, které jsou uloženy v sídle akciové společnosti ,Lnářská 499, Humpolec.