Zápis z mimořádné valné hromady a.s. Moravské naftové doly

Jednání valné hromady se řídilo programem, který byl schválen a předložen představenstvem akciové společnosti a který byl podle stanov zveřejněn v tisku.

2. Schválení jednacího a volebního řádu
Návrh jednacího a volebního řádu dostali akcionáři při prezenci na valné hromadě. K návrhu nebyla vznesena žádná připomínka.

O schválení jednacího a volebního řádu se uskutečnilo hlasování.

Při prvním hlasování bylo přítomno 803 464 hlasů. V prvním hlasování bylo odevzdáno celkem 11 hlasovacích lístků, z toho 10 platných a 1 neplatný hlasovací lístek (čistý).

Z celkového počtu přítomných hlasů bylo odevzdáno 803 444, tj. 99,9976 %.

Z počtu odevzdaných hlasů bylo:

předseda valné hromady - JUDr. Jan Turek

ověřovatelé zápisu - Karel Komárek

skrutátoři - ing. Jan Šefčík

O schválení orgánů valné hromady se uskutečnilo hlasování.

Při druhém hlasování bylo přítomno 803 464 hlasů. Celkem bylo odevzdáno 11 platných hlasovacích lístků .

Z celkového počtu přítomných hlasů bylo odevzdáno 803 444 hlasů, tj. 99,9976 %.

Z počtu odevzdaných hlasů bylo:

Další řízení valné hromady převzal předseda valné hromady JUDr. Jan Turek.

JUDr. Turek přednesl návrh představenstva na změnu stanov, a to článku 5 - Předmět činnosti a článku 35 - Jednání a podepisování za společnost v tomto znění:

Vymazává se předmět činnosti uvedený pod písmeny:

r) broušení a leštění kovů s výjimkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů

u) výroba, montáž, opravy a rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení

v) montáž, generální opravy vyhrazených zdvihacích zařízení

x) revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob

y) revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacích zařízení

z) revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

cc) projektová činnost v investiční výstavbě

gg) silniční motorová doprava

nn) hostinská činnost bez ubytování

rr) nakládání s nebezpečnými odpady

V tomto článku se ruší označení předmětů činnosti písmeny uvedenými před ).

Dále se v tomto článku zapisují tyto předměty činnosti:

a doplňují se o nové předměty činnosti:

Změna článku 35 - jednání a podepisování za společnost:

Ruší se původní text odst. 1 a nahrazuje se novým textem, který zní:

Odst. 2 článku 35 se ruší původní text a nahrazuje se novým textem, který zní

O schválení změn stanov se uskutečnilo hlasování

Při třetím hlasování bylo přítomno 803 464 hlasů. Celkem bylo odevzdáno 11 hlasovacích lístků, z toho 10 platných, 1 neplatný hlasovací lístek (čistý).

Z celkového počtu přítomných hlasů bylo odevzdáno 803 444 hlasů, tj. 99,9976 %.

Z počtu odevzdaných hlasů bylo:

Předseda valné hromady konstatoval, že k tomuto bodu nebyly dodány žádné podklady, a tudíž nemůže být projednán.

6. Zpráva o průběhu restrukturalizace společnosti
Generální ředitel ing. Stanislav Benada přednesl zprávu o průběhu restrukturalizace v MND a.s.

Při čtvrtém hlasování bylo přítomno 803 464 hlasů. Celkem bylo odevzdáno 11 platných hlasovacích lístků.

Z počtu odevzdaných hlasů bylo:

Představenstvo obdrželo a předalo předsedovi valné hromady abdikační dopis člena představenstva ing. Miloše Krále, který jako člen představenstva vykonával funkci místopředsedy představenstva.

Předseda valné hromady oznámil, že obdržel návrh akcionáře Transgas, s.p. na zvolení mgr. Miloše Coufala za člena představenstva.

O volbě mgr. Miloše Coufala se uskutečnilo hlasování.

Při pátém hlasování bylo přítomno 803 464 hlasů. Celkem bylo odevzdáno 11 platných hlasovacích lístků.

Z celkového počtu přítomných hlasů bylo odevzdáno 803 444 hlasů, tj. 99,9976 %.

Z počtu odevzdaných hlasů bylo:

Předseda valné hromady oznámil, že nebyly dodány žádné podklady k tomuto bodu, a tudíž tento bod nelze projednat.

9. Závěr
Předseda valné hromady ukončil mimořádnou valnou hromadu.

zapisovatel valné hromady předseda valné hromady

Ověřovatelé zápisu: Karel Komárek

ing. Ivan Knoflíček

Příloha 4.

Moravské naftové doly a.s. zahájily prvé restrukturalizační kroky na konci 1. čtvrtletí 1998. Hlavní cíle restrukturalizace byly zaměřeny na

Ve 2. čtvrtletí 1998 proběhla 1. etapa konsolidace naftové části firmy, byla zajištěna kontrola a řízení rozhodujících činností, byly sloučeny podobné činnosti a byla optimalizována velikost útvarů. Byla vytvořena plošší řídící struktura, byly delegovány odpovědnosti a pravomoci na nižší řídící úrovně. Počet zaměstnanců byl snížen cca o 14 %.

Ve 3. čtvrtletí 1998 byla zvýšena samostatnost servisů a byla uplatněna nová ekonomická pravidla uvnitř společnosti ( nákladová cena, vnitřní smluvní vztahy).

Tyto kroky přinesly prvé výsledky, kdy za 10 měsíců tohoto roku bylo dosaženo:

V roce 1998 došlo ke snížení příjmů za stejné množství vytěžené ropy oproti roku předchozímu cca o 190 mil. Kč. Tyto ztráty byly částečně kompenzovány zvyšováním těžby. Za 10 měsíců roku 1998 bylo dosaženo zvýšení těžby ropy cca o 11% a zemního plynu o cca 10% oproti stejnému období roku 1997.

I přes tyto trendy nebyl zásadně snižován objem činností. V 1. pololetí byly zaznamenány nové objevy plynu v oblasti Ždánice - Rašovice a Poddvorov. Ve 2. pololetí roku byly prováděny především vrtné práce spojené s budováním podzemních částí PZP a výstavbou technologií pro těžbu v oblasti Ždánic, Krumvíře a Hrušek.

Rozhodující vliv na hospodářský výsledek měl pokles ceny ropy. I přes to zisk před zdaněním za 10 měsíců 1998 je nižší jen o cca 0,2 mil. Kč oproti plánu a je vysoce pravděpodobné, že bude dosaženo plánovaného zisku po zdanění za rok 1998 ve výši 32 mil Kč.

Právě proto, aby bylo možno čelit zhoršující se ekonomické situaci v ČR a zejména trvalému poklesu světových cen ropy, byla zahájena ve 3. čtvrtletí 1998 další etapa restrukturalizace MND a.s.

Po analýze činností servisů bylo navrženo vyčlenění dvou dceřinných akciových společností. Tyto dvě akciové společnosti vzniknou od 1.1.1999 a budou ve 100% vlastnictví mateřské společnosti MND a.s.. Tento záměr byl schválen na jednání představenstva dne 3.11.1998.

Druhá dceřinná společnost ponese jméno MND STROJÍRENSKÁ,a.s. Sídlem společnosti bude Hodonín a náplň činnosti této dceřinné společnosti zahrne zejména činnosti, které doposud provádí servis ÚD Hodonín a NS Poštorná.

MND a.s. zakládají obě společnosti tak, aby měly šanci stát se stabilními podniky a věří, že přechod na samostatné hospodaření povede ke zvýšení efektivnosti jak v dceřinných společnostech, tak v mateřské firmě MND a.s.