Oznámení o konání mimořádné valné hromady a.s. Pivovaru Radegast

Představenstvo akciové společnosti

Pivovar RADEGAST

se sídlem v Nošovicích

svolává

dle článku 12/2 Stanov akciové společnosti a § 181 Obchodního zákoníku

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se koná dne 23. ledna 1999 v 10.00 hodin v Radegastově Šenku v Nošovicích čp. 88 s tímto programem:

Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu

Volba předsedy mimořádné valné hromady, zapisovatelů, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů na mimořádné valné hromadě

Námitky vůči hlasovacím právům týkajících se určitých akcií společnosti

Zhodnocení finanční situace společnosti a jejích kapitálových účastí

Změny ve stanovách společnosti

Odvolání členů představenstva společnosti a volba nových členů

Závěr

Registrace akcionářů bude probíhat od 7.30 hodin v místě konání mimořádné valné hromady.

Akcionář - fyzická osoba se při prezenci musí prokázat průkazem své totožnosti, zmocněnec akcionáře (zástupce) plnou mocí, z níž vyplývá rozsah jeho oprávnění a průkazem své totožnosti.

Akcionář - právnická osoba se při prezenci musí prokázat výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 6 měsíců a průkazem své totožnosti, zmocněnec akcionáře písemnou plnou mocí, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění a průkazem své totožnosti.

Zmocněncem (zástupcem) akcionáře nesmí být osoba, která je členem statutárního orgánu společnosti.

Rozhodným dnem k účasti na mimořádné valné hromadě je 16.1.1999 (24.00 hodin).

Každých 1.000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.

Vzhledem k programu valné hromady z ní bude pořízen notářský zápis notářem přizvaným představenstvem společnosti.

Ing. Jan Sikora, v.r.

předseda představenstva

O Z N Á M E N Í

Představenstvo

Pivovaru RADEGAST a. s. Nošovice

d o p l ň u j e

ve smyslu ustanovení § 182 odst. 1, písm. a) obchodního zákoníka oznámení o konání mimořádné valné hromady takto:

Program mimořádné valné hromady, která se bude konat 23. 1. 1999 se doplňuje o bod

č. 3 v následujícím znění:

Strategie rozvoje společnosti a souhlas s poskytnutím vybraným třetím stranám potřebných informací o společnosti v souvislosti s prodejem majoritního podílu ve společnosti strategickému investorovi.

Ostatní body programu se v číselné řadě posunují a jejich znění zůstává nezměněno.

Dále se upřesňuje místo konání mimořádné valné hromady v tom smyslu, že mimořádná valná hromada se koná výhradně v budově Radegastova Šenku v Nošovicích, čp. 88, ve velkém sále vpravo od hlavního vchodu.

Ing. Jan Sikora, v.r. předseda představenstva