Oficiální sdělení: Valná hromada Agrowest a.s. (27.5.2016)

Agrowest a.s., se sídlem Božkovská, Plzeň, IČO 27961958


Pořad jednání valné hromady:
1.    Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady
2.    Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, roční účetní    
       závěrka společnosti za rok 2015 a návrh na rozdělení zisku
3.    Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, roční
       účetní závěrky společnosti za rok 2015 a rozdělení zisku
4.    Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, vyjádření k roční účetní závěrce za rok
       2015 a seznámení s výrokem auditora
5.    Volba představenstva a dozorčí rady
6.    Rozhodnutí o fúzi sloučením společnosti Agrowest a. s. jako společnosti nástupnické se
       společnostmi AW-Klas s. r. o. a AW-Agro s. r. o. jako společnostmi zanikajícími.
7.    Schválení smlouvy o výkonu funkce
8.    Určení auditora k ověření účetní závěrky
9.    Závěr

Prezence akcionářů
Prezence akcionářů bude zahájena ve 13.00 hod. v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady má akcionář, který bude ke dni konání valné hromady zapsán v seznamu akcionářů společnosti. Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – fyzická osoba platným průkazem totožnosti. Akcionář – fyzická osoba vykonává svá práva osobně nebo v zastoupení. V případě zastupování předloží zmocněnec navíc plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře.
Akcionář – právnická osoba se prokáže aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, případně ověřenou fotokopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku. Akcionář – právnická osoba vykonává svá práva prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení. Není-li osobně přítomen statutární zástupce, prokáže se zmocněnec navíc písemnou plnou mocí s ověřeným podpisem oprávněného člena statutárního orgánu.

Návrhy usnesení k bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:
K bodu 1 pořadu
(Volba orgánů valné hromady)
Návrh usnesení:
Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Ladislava Drástala, zapisovatelkou Irenu Drábečkovou, ověřovateli zápisu Lukáše Nohovce a Danuši Vávrovou a osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) Janu Janouškovou.
Odůvodnění:
Návrh představenstva na obsazení orgánů valné hromady navazuje na dosavadní praxi společnosti.

K bodu 2 pořadu
(Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, roční účetní závěrka společnosti za rok 2015 a návrh na rozdělení zisku)
Akcionářům bude přednesena zpráva představenstva:
- o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti
- o roční účetní závěrce za rok 2015
- o návrhu na rozdělení zisku za rok 2015
O této souhrnné zprávě představenstva k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje.


K bodu 3 pořadu
(Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, roční účetní závěrky společnosti za rok 2015 a rozdělení zisku)
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku společnosti za rok 2015.
Odůvodnění:
Společnost je povinna sestavovat účetní závěrku a představenstvo ji předkládá ke schválení valné hromadě.

aktiva celkem – netto	286 637	pasiva celkem	286 637
oběžná aktiva – netto	209 026	vlastní kapitál	162 888
tržby	453 987	cizí zdroje	122 939
provozní výsledek hospodaření	8 765	výsledek hospodaření před zdaněním	6 355

Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje rozdělení zisku po zdanění ve výši 2 651 787,71 Kč takto:
- výplata dividend    517 508,40 Kč
- do nerozděleného zisku minulých let    2 134 279,31 Kč
Odůvodnění:
Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží valné hromadě společnosti.

K bodu 4 pořadu
(Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, vyjádření k roční účetní závěrce za rok 2015 a seznámení s výrokem auditora)
O zprávě dozorčí rady k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

K bodu 5 pořadu
(Volba představenstva a dozorčí rady)
Návrh usnesení:
Valná hromada volí do představenstva společnosti Ing. Václava Zrostlíka, Ing. Ladislava Drástala a Josefa Kroupara. Do dozorčí rady volí Ivanu Vránovou, Petra Ulče a Václava Krásného.
Odůvodnění:
Volby do orgánů společnosti náleží do působnosti valné hromady.

K bodu 6 pořadu
(Rozhodnutí o fúzi sloučením společnosti Agrowest a. s., jako společnosti nástupnické, se společnostmi AW-Klas s. r. o. a AW-Agro s. r. o., jako společnostmi zanikajícími.
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje fúzi sloučením společnosti Agrowest a. s., jako společnosti nástupnické, se společnostmi AW-Klas s. r. o. a AW-Agro s. r. o., jako společnostmi zanikajícími.
Odůvodnění:
Společnost Agrowest je jediným společníkem společností AW-Klas s. r. o. a AW-Agro s. r. o. Tyto společnosti nevyvíjejí žádnou činnost. Rozhodnutí o fúzi náleží do působnosti valné hromady.

K bodu 7 pořadu
(Schválení smlouvy o výkonu funkce)
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a Ing. Václavem Zrostlíkem, a to ve znění předloženém valné hromadě.
Odůvodnění:
Představenstvo vychází u navrhované smlouvy o výkonu funkce ze standardního vzoru včetně výše odměny a respektuje dosavadní praxi společnosti.



K bodu 8 pořadu
(Určení auditora k ověření účetní závěrky)
Návrh usnesení:
Valná hromada rozhodla o určení auditora společnosti Agrowest a. s. - společnost MARK AUDIT CONSULTING, s. r. o., Plzeň.
Odůvodnění:
Rozhodnutí o určení auditora náleží do působnosti valné hromady.

Konečná účetní závěrka společnosti je pro akcionáře k dispozici v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 30 dní před dnem konání valné hromady. Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.