A.s. Československá obchodní banka, svolává valnou hromadu

V Praze dne 23. dubna 1999

Vážený akcionáři,

Představenstvo společnosti Československá obchodní banka, a.s. se sídlem v Praze 1 – Nové Město, Na Příkopě 14, svolává ve smyslu článků 14.1., 14.2., 14.3., 14.4., 14.5. a 14.6. a článku 17.2. stanov společnosti

XXXIV. řádnou valnou hromadu akcionářů Československé obchodní banky, a.s.

na pondělí 24. května 1999 v 9:00 hodin

do sálu Hollar hotelu Renaissance v Praze 1, V Celnici 7 s tímto pořadem jednání:

I. Zahájení

II. Volba funkcionářů valné hromady a schválení jednacího řádu

III. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Československé obchodní banky, a.s., stavu majetku v roce 1998 a záměrech banky v dalším období

IV. Roční účetní závěrka Československé obchodní banky, a.s. pro rok končící 31. prosincem 1998 (podle českých účetních standardů)

V. Zpráva o kontrolní činnosti Dozorčí rady Československé obchodní banky, a.s. a vnějším auditu roční bilance banky

VI. Změny ve složení orgánů společnosti

VII. Schválení emise dluhopisů v SKK

VIII. Závěr

Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři Československé obchodní banky, a.s., kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta ke dni 17. 5. 1999, který je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě. Prezence účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání v době od 8:00 do 9:00 hod. Akcionář – fyzická osoba se prokáže platným občanským průkazem, statutární orgán akcionáře – právnické osoby se prokáže občanským průkazem a výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců.

Zmocněnec zastupující fyzickou osobu je povinen navíc předložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Zástupce právnické osoby, není-li statutárním orgánem, je povinen předložit plnou moc, vystavenou statutárním orgánem zmocnitele, jehož podpis na plné moci musí být úředně ověřen.

Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Výtah ze stanov společnosti

Ve smyslu článku 14.10. stanov společnosti lze o otázkách, které nejsou uvedeny v pozvánce na valnou hromadu, rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

Ve smyslu článku 15.5. je valná hromada schopna usnášet se, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního jmění společnosti. S kmenovou akcií je spojen jeden hlas.

Ve smyslu článku 15.15. stanov společnosti se hlasování na valné hromadě děje zpravidla veřejným hlasováním, tajným hlasováním, navrhne-li to některý z akcionářů, člen představenstva nebo dozorčí rady a pokud o tom rozhodne valná hromada nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů. Hlasuje se o návrzích v pořadí, které valná hromada schválila podle pozvánky na valnou hromadu jako jednotlivé body programu. Je-li uplatněn protinávrh, hlasuje se nejdříve o návrhu, který byl schválen jako bod programu. Je-li návrh schválen, o protinávrhu se nehlasuje.

Ve smyslu § 186 obchodního zákoníku a článku 15.16. stanov společnosti rozhoduje valná hromada většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy neurčují jinak.

S pozdravem

…………………………………… ……………………………………

Ing. Pavel KAVÁNEK Ing. Josef TAUBER

předseda představenstva místopředseda představenstva

Přílohy: 1) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti ČSOB, stavu majetku v roce 1998 a záměrech banky pro budoucí období a řízení rizik (pro Výroční zprávu)

2) Roční účetní závěrka pro rok končící 31. 12. 1998 vč. auditorské zprávy pro akcionáře ČSOB (podle českých účetních standardů)

K článku zatím nejsou žádné komentáře.

Přidat komentář