Oficiální sdělení: Valná hromada PRAGOIMEX a.s. (29.9.2014)
PRAGOIMEX a.s., se sídlem Pod náspem 795/12, Praha 9, IČO 15888100
Představenstvo společnosti PRAGOIMEX a.s.
se sídlem v Praze 9, Pod náspem 795/12, PSČ 190 05, IČ:158 88 100,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 501
oznamuje, že na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře ze dne 24.9.2014 dle §369 odst.1 ZOK a čl. 12 odst. 7 stanov společnosti doplňuje na pořad jednání řádné valné hromady PRAGOIMEX a.s. konané dne 21.10.2014 bod č.7:
Doplněný program jednání řádné VH:
Pořad jednání:
1. Zahájení a organizační záležitosti
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu
3. Volba orgánů valné hromady
4. Volba členů představenstva
5. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva
6. Volba členů dozorčí rady
7. Schválení činností člena dozorčí rady vzhledem k zákazu konkurence
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
9. Určení auditora
10. Schválení změny stanov společnosti
11. Závěr a ukončení valné hromady
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.
Registrace akcionářů bude zahájena v 9.00 hodin. Zaregistrován bude akcionář nebo zmocněnec, který v době registrace prokáže svoji totožnost občanským průkazem a v případě zastupování plnou mocí s úředně ověřenými podpisy, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Zástupci právnických osob se navíc prokážou výpisem z obchodního rejstříku ne starším dvou měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopií. Materiály VH budou k nahlédnutí v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin, v pátek do 13.00h v sídle společnosti 30 dnů před konáním VH a akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie materiálů na svůj náklad a své nebezpečí. Rozhodným dnem k účasti na VH je 14.10.2014. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má u akcie na majitele ta osoba (nebo její zmocněnec), která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, který zajistí společnost a u akcie na jméno ta osoba (nebo její zmocněnec), která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů vedeném společností.
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:
K bodu 2 programu:
Schválení jednacího a hlasovacího řádu
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.
Zdůvodnění: Jednací řád valné hromady je nástroj standardně využívaný na dosavadních valných hromadách společnosti. Předkládané znění vychází z dosavadní praxe společnosti se změnami vyvolanými novou právní úpravou.
K bodu 3 programu:
Volba orgánů valné hromady
Návrh usnesení: Valná hromada zvolila předsedou řádné valné hromady Davida Kronovetra, zapisovatelem Jolanu Šefránkovou, ověřovateli zápisu paní Janu Hrubešovou a pana Martina Havlůje, sčitateli hlasů paní Zuzanu Štréblovou a paní Marcelu Černou.
Zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.
K bodu 4 programu:
Volba členů představenstva
Návrh usnesení: Valná hromada volí do funkce člen představenstva:
Ing. Zbyňka Šarmana, nar.18.4.1962, bytem Krnov – Pod Bezručovým vrchem, Ježník 1873/52, PSČ 794 01
Ing. Vladimíra Faltýska, nar. 16.7.1962, bytem Kostomlaty nad Labem, Doubravská 371, PSČ 289 21
Ing. Davida Kronovetra, nar. 9.4.1972, bytem Praha 4 – Háje, Plickova 553/21, PSČ 149 00
Zdůvodnění:
Ing. David Kronovetr byl kooptován do funkce člena představenstva již 2.9.2014. Volba členů představenstva náleží dle ZOK a stanov společnosti do působnosti valné hromady a jmenovaní jsou s ohledem na kvalifikaci a praxi vhodnými kandidáty na uvedené funkce.
K bodu 5 programu:
Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva pana Ing. Zbyňka Šarmana, Ing. Vladimíra Faltýska, Ing. Jana Řihánka a Ing. Davida Kronovetra. Dále schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvám o výkonu funkce členů představenstva pro Ing. Karla Majera a Bc. Davida Loučku, MBA.
Zdůvodnění:
Smlouva o výkonu funkce člena představenstva představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena představenstva a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena představenstva.
K bodu 6 programu:
Volba členů dozorčí rady
Návrh usnesení: Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady:
Ing. Filipa Loučku, nar. 26.4.1976, bytem Ostrava – Bělský Les, Horní 3031/98, PSČ 700 30
Ing. Miloše Kratochvíla, nar. 29.9.1965, bytem Rodinná 766/3, Lobzy, 312 00 Plzeň
Ing. Lucii Bečvářovou, dat. nar. 6. března 1974, bytem Brno-Jundrov, Veslařská 85/202, Brno-Město, PSČ 637 00
Ing. Pavla Arbeita, nar. 9. dubna 1954, bytem Ostrava - Moravská Ostrava, Zborovská 1876/21, PSČ 702 00
Zdůvodnění:
Volba členů dozorčí rady náleží dle ZOK a stanov společnosti do působnosti valné hromady a jmenovaní jsou s ohledem na kvalifikaci a praxi vhodnými kandidáty na uvedené funkce.
K bodu 7 programu:
Schválení činnosti člena dozorčí rady vzhledem k zákazu konkurence
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje činnosti související se zákazem konkurence u člena dozorčí rady Ing. Pavla Arbeita v předloženém znění.
Zdůvodnění: Podle pravidel o střetu zájmů a zákazu konkurence podle §452 odst.2 ZOK se k těmto činnostem členů dozorčí rady vyjadřuje valná hromada.
K bodu 8 programu:
Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady Ing. Filipa Loučky, Ing. Miloše Kratochvíla, Ing. Lucie Bečvářové a Ing. Pavla Arbeita. Dále schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvám o výkonu funkce členů dozorčí rady pro pana Ondřeje Bezruče a RNDr. Jiřího Dlabaju.
Zdůvodnění:
Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena dozorčí rady a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena dozorčí rady.
K bodu 9 programu:
Určení auditora
Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditora k provedení povinného auditu pro rok 2014 firmu OK-AUDIT, s.r.o., Mojmírovců 1246/34, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory. Číslo osvědčení 55.
Zároveň valná hromada určuje auditora k provedení povinného auditu pro rok 2015 firmu
TPA Horwath Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4,
IČO: 60203480.
Zdůvodnění:
Dle zákona č. 93/2009 O auditorech, §17 odst. 1 určuje auditora nejvyšší orgán společnosti – valná hromada.
K bodu 10 programu:
Schválení změny stanov společnosti
Návrh usnesení:
Článek 16, odst.3, první věta: „Funkční období představenstva je pětileté.“ se mění na „Funkční období členů představenstva je pětileté.“
Článek 24, z důvodu chybně očíslovaných odstavců se odstavec 4 přečíslovává na odstavec 3, odstavec 5 se přečíslovává na odstavec 4, odstavec 6 se přečíslovává na odstavec 5, odstavec 7 se přečíslovává na odstavec 6.
Zdůvodnění:
Navrhované změny lépe vyhovují potřebám společnosti a zájmům akcionářů.
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Průlomové partnerství: Microsoft a Stockholm Exergi budou dekarbonizovat
Miroslav Novák, AKCENTA
Štěpán Křeček, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři