Komerční banka koupená za špinavé peníze?
Na světě je další skandál, který vrhá špatné světlo na loňský prodej Komerční banky francouzské Société Générale (SG). Tentokrát se nejedná o „překlepy“ na našem území, ale o přední pohlaváry bankovního domu ze země galského kohouta, kteří podle agentury AFP čelí obvinění z praní špinavých peněz mezi Francií a Izraelem. Smyčka se již zatáhla kolem 6ti vysoce postavených vedoucích pracovníků SG – pověstnou třešničkou na dortu je včerejší zadržení šéfa banky Daniela Boutona společně s jeho dvěma zástupci (výkonný ředitel Philippe Citerne a ředitel sekce retailového bankovnictví Didier Alix). Oficiálním důvodem stíhání je nedostatečná předběžná kontrola zahraničních šeků v bance. Podle vyjádření tiskového oddělení SG pro britský list Financial Times však banka vždy dodržovala pravidla pro boj proti praní špinavých peněz, jedná se tedy pouze o nedorozumění. O tom, na čí straně stojí pravda, ukáže až čas.
Základem vyšetřování jsou šeky vydané francouzskými bankami, které byly převedeny rubopisem na subjekty v Izraeli a následně proplaceny ještě před tím, než prošly zúčtovacím systémem korespondující banky. To je však v příkrém rozporu s izraelskou legislativou.
Další informace na I-POINT, http://www.ipoint.cz/detail.php?article=10054
Poslední zprávy z rubriky Údaje o firmách:
Přečtěte si také:
Prezentace
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
Okénko investora
Mgr. Timur Barotov, BHS
Diverzifikace v době koncentrovaných akciových trhů – výzkum Goldman Sachs
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Za 1. čtvrtletí roku 2024 rozšířila ČNB „zlatý poklad“ o dalších téměř 5 tun
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři