Oficiální sdělení: Valná hromada LIGLASS, a.s. (25.9.2012)

Představenstvo obchodní společnosti

LIGLASS, a.s.

IČ 467 08 855, se sídlem v Líšném 6, Železný Brod, PSČ 468 22,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

 oddíl B, vložka 280,

svolává

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ

která se bude konat dne 31.října 2012 od 13:00 hod.

v sídle společnosti LIGLASS, a. s.

Pořad jednání valné hromady:

1.     Zahájení

2.     Volba orgánů mimořádné valné hromady

3.     Schválení jednacího a hlasovacího řádu mimořádné valné hromady

4.     Změna stanov společnosti

5.     Závěr mimořádné valné hromady

Představenstvem navrhovaná změna stanov se týká změny způsobu jednání jménem společnosti (odst. 30.2 stanov) a způsobu podepisování za společnost (odst. 31.1 stanov), když podle návrhu představenstva bude nově za společnost jednat a podepisovat předseda představenstva.

Návrh změn stanov je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Prezence akcionářů bude zahájena ve 12:30 hod. v místě konání mimořádné valné hromady. Účastnit se mimořádné valné hromady může akcionář, který předloží listinné akcie společnosti.

Při prezenci předloží akcionář platný průkaz totožnosti, v případě zastupování odevzdá zástupce při prezenci speciální plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 1 měsíc, není-li statutárním orgánem, také plnou mocí s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu akcionáře.

V Líšném dne 18.9. 2012

                                                                                              Představenstvo LIGLASS, a.s.