Oficiální sdělení: Valná hromada OK STS Toužim, a.s. (17.5.2012)

Představenstvo akciové společnosti OK STS Toužim, a.s.

Se sídlem Toužim, Žlutická 430, IČO 49790331,

registrována v obchodním rejstříku Krajského soudu v
Plzni, oddíl B, vložka 386

svolává

Řádnou valnou hromadu akcionářů,

která se koná dne 28.června 2012 ve 12:30 hodin

v sídle společnosti.

Program jednání:

1) Zahájení, volba orgánů valné hromady a schválení jednacího řádu valné hromady.

2) Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011, řádná účetní závěrka za rok 2011, vyjádření auditora k účetní závěrce, návrh na rozdělení zisku.

3) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti.

4) Schválení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2011 a řádné účetní závěrky společnosti za rok 2011.

5) Schválení odměn členům představenstva

6) Schválení návrhu na rozdělení zisku

7) Závěr.

Prezentace bude zahájena ve 12:00 hodin.

Každý akcionář je povinen při registraci předložit listinné akcie, osvědčující jeho akcionářská práva a platný průkaz totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, předloží její zástupce, nebo člen statutárního orgánu rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku. Zmocněnci se kromě toho prokazují plnou mocí s úředně ověřeným podpisem, v níž je uveden konkrétně rozsah zástupcova zmocnění. Tuto plnou moc je zmocněnec povinen odevzdat při prezenci.

Účetní závěrka bude k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Rovněž Výroční zpráva společnosti za rok 2011 je v tištěné formě k dispozici v sídle společnosti.

Představenstvo OK STS Toužim a.s.