Oficiální sdělení: Valná hromada KINOTECHNIKA PRAHA, a.s. (11.5.2010)

Představenstvo obchodní společnosti

KINOTECHNIKA  PRAHA, a.s.

(dále jen „společnost“),

se sídlem 170 00  Praha 7, U průhonu 36., IČ: 45272522

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,oddíl B., vložka č. 1446

s v o l á v á

řádnou valnou hromadu

(dále jen „valná hromada“),

která se bude konat dne 23.6.2010 od 10.00 hodin v sídle společnosti (zasedací místnost) s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení jednání

2. Volba osob do pracovních orgánů valné hromady

3. Schválení jednacího řádu valné hromady

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za  rok 2009

5. Návrh usnesení k bodu 4 programu

6. Zpráva představenstva k řádné účetní závěrce k 31.12.2009 a k návrhu na rozdělení zisku za  rok 2009

7. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2009 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2009

8. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2009

9. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2009

10. Rozhodnutí o plnění ve prospěch členů orgánů společnosti

11. Volba členů orgánů společnosti

12. Závěr jednání

Prezence akcionářů bude probíhat od 9.15 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář – fyzická osoba se na valné hromadě prokazuje průkazem totožnosti.

Akcionář – právnická osoba – se na valné hromadě prokazuje výpisem z obchodního rejstříku a osoba za něj oprávněná jednat průkazem totožnosti.

Zástupce akcionáře – fyzické nebo právnické osoby – se kromě toho prokáže ověřenou plnou mocí.

Řádná účetní závěrka k 31.12.2009  bude  pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 900 hodin do 1200 hodin, a to ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

Představenstvo společnosti

KINOTECHNIKA PRAHA, a.s.