Oznámení o konání mimořádné valné hromady

Představenstvo společnosti WEST VENTURE CAPITAL, a.s.,

IČ 497 87 527 se sídlem Plzeň, Purkyňova 25 čp. 1008, PSČ 301 11, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 365 (dále také jen „Společnost“) v souladu s ust. §183i odst. 1 - 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění a v souladu se zněním platných stanov Společnosti

svolává

na základě žádosti akcionáře Ondřeje Kokošky, bytem Plzeň, Heyrovského 42, dat. nar. 23.12.1971 (dále také jen „Hlavní akcionář“)

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 16.12.2008 v 9.00 hodin v sídle Společnosti.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti mimořádné valné hromady, volba orgánů mimořádné valné hromady.

2. Seznámení akcionářů Společnosti se žádostí Hlavního akcionáře, závěry znaleckého posudku o přiměřenosti výše protiplnění a rozhodnutím představenstva Společnosti o posouzení spravedlivosti výše protiplnění.

3. Rozhodnutí mimořádné valné hromady o přechodu akcií Společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na Hlavního akcionáře dle §§ 183i - 183n, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

4. Závěr mimořádné valné hromady.

Prezence (zapisování do listiny přítomných) akcionářů bude probíhat od 8:45 hod. v den a na místě konání mimořádné valné hromady. Oprávnění účastnit se mimořádné valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání mimořádné valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy má ten, kdo předloží listinné akcie nebo ten, kdo prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie jsou pro něho uloženy podle zvláštního právního předpisu.

Akcionář se může účastnit valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen při prezenci odevzdat písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Akcionáři - právnické osoby, popř. jejich zástupci, předloží při prezenci aktuální výpis z obchodního, popř. obdobného rejstříku. Akcionáři, popř. jejich zástupci dále předloží platný průkaz totožnosti.

Náklady spojené s účastí akcionáře na mimořádné valné hromadě nejsou Společností hrazeny.

Informace k realizaci práva výkupu účastnických cenných papírů:

Určení Hlavního akcionáře:

Hlavním akcionářem Společnosti, který požádal o svolání této mimořádné valné hromady, je Ondřej Kokoška, bytem Plzeň, Heyrovského 42, dat. nar. 23.12.1971. Hlavní akcionář je vlastníkem 5716 ks nekotovaných kmenových akcií Společnosti (vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 700,- Kč, znějící na majitele), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 90,33%  základního kapitálu a hlasovacích práv Společnosti.

Rozhodné informace o určení výše protiplnění, závěry znaleckého posudku:

Výše protiplnění, kterou Hlavní akcionář určil jako protiplnění poskytované oprávněným akcionářům Společnosti za jejich akcie Společnosti v rámci přechodu všech akcií na Hlavního akcionáře, činí 380,- Kč za každou nekotovanou kmenovou akcii Společnosti (vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 700,- Kč, znějící na majitele). Podle sdělení respektive podle zdůvodnění Hlavního akcionáře byla tato výše protiplnění určena mimo jiné tak, aby zohlednila následující skutečnosti:

a)       ekonomické údaje o Společnosti, které měl Hlavní akcionář k dispozici z auditovaných účetních závěrek a z ostatních dostupných zdrojů.

Přiměřenost výše uvedeného protiplnění určeného Hlavním akcionářem byla v souladu s ust. §183m, odst. 1, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, doložena znaleckým posudkem Ing. Petra Šmída, bytem Tomáškova 1175, 332 02 Starý Plzenec, soudním znalcem v oboru ekonomika, ceny a odhady, cenné papíry a kapitálový trh, posudek č. 073 ze dne 31.8.2008. Ze znaleckého posudku vyplývá následující závěrečný výrok znalce:

„Hodnota protiplnění za jednu akcii společnosti WEST VENTURE CAPITAL, a.s. ve jmenovité hodnotě 700,- Kč pro účel uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů dle ust. § 183m a násl. ObchZ navržená ve výši 380,- Kč (slovy: tři sta osmdesát korun českých) za akcii je přiměřená hodnotě zjištěné tímto znaleckým posudkem, který stanovil hodnotu výše uvedených akcií po zaokrouhlení na 378,- Kč (slovy: tři sta sedmdesát osm korun českých)“

Vyjádření představenstva Společnosti k určené výši protiplnění:

Představenstvo Společnosti oznamuje, že považuje v souladu s §183j, odst. 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, shora uvedenou výši protiplnění, jejíž přiměřenost byla doložena uvedeným znaleckým posudkem, tedy částku 380,- Kč za jednu nekotovanou kmenovou akcii Společnosti (vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 700,- Kč, znějící na majitele), za přiměřenou, neboť navrhovaná výše protiplnění zcela odráží faktickou, ekonomickou i právní realitu Společnosti,

Spravedlivost shora uvedené výše protiplnění představenstvo Společnosti spatřuje zejména v tom, že výše protiplnění je vyšší než ceny uváděné ve zdůvodnění Hlavního akcionáře a že výše protiplnění není v rozporu s ekonomickými údaji o Společnosti (viz uvedené zdůvodnění a ostatní údaje vč. údajů o stávající ekonomické situaci Společnosti, které má představenstvo Společnosti k dispozici) a že spravedlivost výše protiplnění byla doložena znaleckým posudkem dokládajícím přiměřenost výše uvedeného protiplnění určeného Hlavním akcionářem.

Výzva zástavním věřitelům:

Představenstvo Společnosti vyzývá ve smyslu §183j, odst. 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, všechny zástavní věřitele oprávněné ze zástavního práva k akciím Společnosti, aby sdělili Společnosti (na adresu sídla Společnosti) existenci zástavního práva k akciím Společnosti.

Upozornění vlastníkům zastavených akcií:

Představenstvo Společnosti upozorňuje ve smyslu §183j, odst. 5, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, všechny vlastníky zastavených akcií Společnosti, že jsou povinni sdělit Společnosti (na adresu sídla Společnosti) skutečnost zastavení akcií Společnosti a identifikaci osoby zástavního věřitele a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání této mimořádné valné hromady.

Upozornění akcionářů na jejich práva, zpřístupnění dokumentů:

Představenstvo Společnosti upozorňuje a oznamuje ve smyslu §183j, odst. 3, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, všechny akcionáře, že v sídle Společnosti jsou od uveřejnění tohoto oznámení o svolání mimořádné valné hromady, tj. ve lhůtě stanovené pro svolání mimořádné valné hromady, v každý pracovní den od 8:00 do 11:30 hod. a od 12:00 do 14:00  k nahlédnutí následující dokumenty:

a)       určení Hlavního akcionáře

b)       zdůvodnění určení výše protiplnění

c)       znalecký posudek dokládající přiměřenost určení výše protiplnění

Představenstvo Společnosti dále upozorňuje ve smyslu §183j, odst. 3, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, všechny akcionáře, že mají právo si vyžádat kopie výše uvedených dokumentů na svůj náklad a své nebezpečí.

Představenstvo společnosti WEST VENTURE CAPITAL, a.s.