Oficiální sdělení: Valná hromada VÚKV a.s. (3.3.2006)

O z n á m e n í   o   k o n á n í

14. řádné valné hromady

společnosti VÚKV a.s., IČ: 45274100,

se sídlem Praha 5, Bucharova 1314/8, PSČ: 158 00,

zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle B., vložka 1549

(dále jen „Společnost“)

Představenstvo Společnosti tímto svolává, s odkazem na čl. 9 a čl. 13 odst. 1 písm. b) Stanov Společnosti a ust. § 184 a násl. obchodního zákoníku, řádnou valnou hromadu společnosti s datem konání úterý 4.dubna 2006 od 10.00 hod a místem v sídle  Společnosti Bucharova 1314/8, Praha 5, PSČ 158 00  s tímto pořadem jednání:

    1.  Zahájení valné hromady včetně zprávy o schopnosti usnášení.

2.  Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, 2 ověřovatelů zápisů a osob pověřených sčítáním hlasů.

3.  Volba člena Dozorčí rady Společnosti.

4.  Projednání výsledků hospodaření Společnosti za rok 2005 a schválení auditované řádné účetní závěrky za rok 2005.

5.  Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2005.

6.  Schválení odměn členů představenstva a členů dozorčí rady Společnosti.

7.  Schválení dodržování závazků v rámci skupiny ŠKODA HOLDING a.s.

8.  Závěr.

Auditovaná řádná účetní závěrka je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti.

Prezentace akcionářů bude zahájena v den konání valné hromady v 9.00 hod v místě konání valné hromady. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři sami.

Některé podmínky pro účast na valné hromadě:

Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři mající akcie na majitele, kteří tyto akcie předloží při prezentaci či doloží písemné prohlášení osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro ně uložena podle zvláštního právního předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává a den jeho vystavení.

Akcionář se může účastnit valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Statutární orgán se prokazuje platným výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence právnických osob nebo jeho úředně ověřenou kopií. Při zápisu do listiny přítomných je zástupce akcionáře povinen odevzdat písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění.

V Praze dne 2006-03-01

představenstvo VÚKV a.s.