TZ ČEZ - výsledky VH

Výsledky jednání řádné valné hromady ČEZ, a. s.,

konané dne 17. června 2004

1. Zahájení, volba předsedy VH, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu.

Valná hromada zvolila předsedu, zapisovatelku, ověřovatele zápisu a skrutátory dle předloženého návrhu.

2. Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Valná hromada schválila změny stanov dle předloženého návrhu představenstva.

3. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2003

Valná hromada vzala na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.

4. Rozhodnutí o koncepci podnikatelské činnosti

Valná hromada v souladu s článkem 13, odstavec 1., písmeno s) Stanov ČEZ, a. s., schválila Koncepci podnikatelské činnosti podle návrhu představenstva společnosti.

5. Investiční záměry společnosti

Valná hromada vzala na vědomí informaci o investičních záměrech společnosti.

7. Schválení účetní závěrky za rok 2003

Valná hromada akcionářů ČEZ, a. s., schválila účetní závěrku ČEZ, a. s., za rok 2003 a konsolidovanou účetní závěrku Skupiny ČEZ za rok 2003.

8. Rozhodnutí o rozdělení zisku, včetně rozhodnutí o výplatě dividend a tantiém

Valná hromada akcionářů ČEZ, a. s., schválila rozdělení zisku roku 2003 v podobě navržené představenstvem společnosti.

1.  Zisk po zdanění     13 931,028.252,12  Kč

2.  Povinný příděl do rezervního fondu     696,551.000,00  Kč

     (5 % ze zisku po zdanění)        

3.  Příděl do sociálního fondu     80,000.000,00  Kč

     (cca 0,6 % ze zisku po zdanění)

4.  Příděl do fondu odměn     50,000.000,00  Kč

     (cca 0,4 % ze zisku po zdanění)

5.  Výplata dividend akcionářům společnosti     4 737,686.744,00  Kč

     (cca 34 % ze zisku po zdanění)

6.  Tantiémy členů představenstva a dozorčí rady     15,900.000,00  Kč

7.  Zůstatek zisku po odpočtu položek 2. až 6.     8 350,890.508,12  Kč

Peněžní tok vytvořený provozní činností dosáhl v roce 2003 částky 25,4 mld. Kč, zatímco na investiční činnost bylo vynaloženo 19,6 mld. Kč. Dlouhodobé závazky a krátkodobé úvěry byly sníženy o 4,1 mld. Kč. Společnost tak opět potvrdila trend tvorby volných finančních zdrojů a v této souvislosti bude akcionářům vyplacena dividenda ve výši 8,00 Kč na akcii (brutto).

Akcionářům – právnickým osobám, správcům a akcionářům – fyzickým osobám s trvalým pobytem mimo území České republiky a Slovenské republiky nezastupovaným správci bude dividenda poukázána na jejich účet zřízený u peněžního ústavu se sídlem nebo pobočkou v České republice. Dividenda bude těmto akcionářům poukázána na jejich účet na základě písemné žádosti doručené České spořitelně, a.s., s úředně ověřeným podpisem a s uvedením čísla účtu a označením banky, která vede tento účet.

Akcionářům – fyzickým osobám s trvalým pobytem v České republice či jejich zástupci bude dividenda vyplacena v hotovosti na kterékoliv pobočce České spořitelny, a.s., v České republice nebo na základě jejich písemné žádosti doručené České spořitelně, a.s., poukázána na jejich účet vedený bankou v České republice. Zástupci akcionáře bude dividenda vyplacena na základě předložení jeho průkazu totožnosti a plné moci s podpisem akcionáře. Pravost podpisu akcionáře na takové plné moci nebo na žádosti akcionáře o bezhotovostní převod dividendy musí být úředně ověřena pouze v případě, že celková výše dividendy tohoto akcionáře, která má být vyplacena, převyšuje částku 500 Kč.

Akcionářům – fyzickým osobám s trvalým pobytem ve Slovenské republice bude v období od 1.8.2004 do 31.12.2004 dividenda vyplacena prostřednictvím určeného peněžního ústavu se sídlem na území Slovenské republiky, kterým bude OTP Banka Slovensko, a.s. Od 1.1.2005 akcionářům - fyzickým osobám s trvalým pobytem ve Slovenské republice či jejich zástupci bude dividenda vyplacena na kterékoliv pobočce České spořitelny, a.s., v České republice nebo na základě jejich písemné žádosti doručené České spořitelně, a.s., poukázána na jejich účet vedený bankou v České republice. Zástupci akcionáře bude dividenda vyplacena na základě předložení jeho průkazu totožnosti a plné moci s podpisem akcionáře. Pravost podpisu akcionáře na takové plné moci nebo na žádosti akcionáře o bezhotovostní převod dividendy musí být úředně ověřena pouze v případě, že celková výše dividendy tohoto akcionáře, která má být vyplacena, převyšuje částku 500 Kč.

Dividendy jsou splatné dne 1. srpna 2004 s tím, že výplata dividendy akcionářům na účet u peněžního ústavu bude provedena bez zbytečného odkladu poté, kdy Česká spořitelna, a.s., resp. OTP Banka Slovensko, a.s., obdrží žádost akcionáře ve smyslu předcházejících odstavců tohoto usnesení.

Zbývající zisk za rok 2003 ve výši 8 350,890.508,12 Kč bude ponechán nerozdělený na účtu „Nerozdělený zisk minulých let“.

9. Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování sponzorských darů

Valná hromada schválila finanční prostředky pro poskytování darů ve výši 87,03 mil. Kč pro období od řádné valné hromady 2004 do řádné valné hromady 2005. Z těchto prostředků bude 50 mil. Kč darováno Nadaci Duhová energie, 9,7 mil. Kč bude rozděleno v roce 2004 mezi obce v okolí JE Temelín jako podpora v souvislosti s výstavbou skladu použitého paliva a 27,33 mil. Kč bude použito pro darování nevyužitelného majetku společnosti formou nepeněžního daru.

Valná hromada zároveň doporučuje respektovat rozdělení finančních prostředků dle dohody se starosty i při budoucím rozhodování o sponzorských darech ve vazbě na výstavbu a zprovozňování skladu v lokalitě ETE.

10. Rozhodnutí o změnách ve složení dozorčí rady společnosti

Valná hromada ČEZ, a. s., odvolala z dozorčí rady RNDr. Jaroslava Košuta, CSc., MBA.

Valná hromada ČEZ, a. s., zvolila do dozorčí rady Ing. Pavla Šafaříka.

11. Rozhodnutí o úpravě opčního programu společnosti

Valná hromada schválila následující úpravu opčního programu přijatého na valné hromadě společnosti dne 19. června 2001 a doplněného usneseními valných hromad dne 24. února 2003 a  17. června 2003:

a)   Společnost může poskytnout vybraným manažerům, členům představenstva a členům dozorčí rady opce na akcie celkem v objemu, který nepřekročí 7 milionů kusů vlastních kmenových akcií.

b)   Společnost může v období do příští řádné valné hromady nakoupit nejvýše 5 milionů kusů vlastních kmenových akcií na dobu, která nesmí překročit 18 měsíců.

c)   Nejnižší cena, za kterou může společnost vlastní kmenové akcie nabýt, činí 50 Kč (slovy: padesát korun českých) za akcii.

d)   Nejvyšší cena, za kterou může společnost vlastní kmenové akcie nabýt, činí 450 Kč (slovy: čtyřistapadesát korun českých) za akcii.

Valná hromada schválila vzorové opční smlouvy pro členy dozorčí rady. 

12. Schválení a změna smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady