Z legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti byla obviněna 50letá žena z Bíliny, přes svůj účet proprala milion a čtvrt
Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Přes svůj účet "proprala" milion a čtvrt
TEPLICKO - Pomohla tak podvodníkovi zakrýt původ peněz.
Z legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti byla obviněna 50letá žena z Bíliny. Ta po předchozí dohodě s dosud neznámým člověkem, přijala na svůj bankovní účet finanční prostředky vylákané podvodným jednáním. Byla jí slíbena odměna ve výši 5 procent, které obdržela za to, že peníze, které jí přišly na účet, prostřednictvím platební karty přeposlala přes směnárnu virtuálních měn.
Na účet jí takto přistály finance od tří poškozených, kteří nahlásili na policii podvody při investování do akcií společnosti ČEZ, kterými se policisté nadále zabývají. Celkem takto „proprala“ milion a čtvrt.
Žena tak umožnila neznámému pachateli zakrýt zdroj peněz, které byly výtěžkem z trestné činnosti. Upozorňujeme další osoby, které by si chtěly takto lehce přijít k výdělku, že kdo jinému, byť i z nedbalosti umožní zastřít původ věci, či peněz, které jsou výnosem z trestné činnosti, dopouští se trestného činu, za který hrozí až 1 rok pobytu za mřížemi.
24. července 2024
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí
Poslední zprávy z rubriky Kriminalita a bezpečnost:
Přečtěte si také:
Příbuzné stránky
- Čísla účtů pro placení daní v roce 2020
- Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů pro placení daní v roce 2020
- SWIFT kódy bank - BIC kód Banky k IBAN číslu účtu
- Zdanění dividend - daň z výnosu z akcií
- Trestní zákoník č. 40/2009 Sb.
- § 209 paragraf 209 - Trestní zákoník č. 40/2009 Sb.
- Kalkulačka pro OSVČ hlavní činnost za rok 2019 - výpočet daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění
- Dohoda o pracovní činnosti 2022
- Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 25 5457 (vzor číslo 27)
- Jaký je dnes státní svátek?
- Jaký je dnes mezinárodní den?
- Stravenky a mzda 2020 - Jsou pro vás stravenky výhodnější než zvýšení mzdy?
Prezentace
12.02.2025 iPhone 16 Pro za 699 Kč! Nová služba nemá v…
29.01.2025 Xiaomi má nový bestseller. Je extrémně nadupaný a
28.01.2025 České firmy stále častěji místo banky…
?
Okénko pro podnikatele
Tomáš Körner, Geis