ČNB vydává dohledový benchmark č. 2/2023 k provádění kontroly klienta prostřednictvím systému k monitoringu transakcí
Zavedení a uplatňování příslušných pravidel a souvisejících opatření je klíčovým předpokladem pro odhalování a šetření podezřelých obchodů i pro celkovou účinnost a efektivnost opatření v oblasti prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
- Dohledový benchmark č. 2/2023 (pdf, 975 kB) – K provádění kontroly klienta prostřednictvím systému k monitoringu transakcí
Poslední zprávy z rubriky Kriminalita a bezpečnost:
Přečtěte si také:
Prezentace
17.05.2024 Nejlepší Samsung v Česku extrémně zlevnil,...
17.05.2024 Česká auta v zahraničí: Úspěchy solidní reputace..
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
Okénko investora
Michal Brothánek, AVANT IS
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Průlomové partnerství: Microsoft a Stockholm Exergi budou dekarbonizovat
Miroslav Novák, AKCENTA
Štěpán Křeček, BHS
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři