Binance v dalších problémech, tentokrát na evropském trhu!

Ilustrační obrázek | zdroj CoinBank.cz

Je to jen pár dní, co se největší kryptoměnová burza na světě, Binance, dostala do problémů s americkým regulátorem Komisí pro cenné papíry a burzy (SEC) a nyní čelí obdobným výzvám také na evropské půdě. Na její činnost se zaměřily francouzské vyšetřovací orgány, které burzu Binance prověřují kvůli údajnému nezákonnému poskytování služeb v oblasti digitálních aktiv a praní špinavých peněz. Ty v minulém týdnu provedly v evropském sídle společnosti kontrolu. Mluvčí burzy k tomu bez dalšího vyjádření jen uvedl, že:

Dotazy na konkrétní případy vyšetřování ze strany orgánů činných v trestním řízení nebo regulačních orgánů již ponechal bez komentáře.

Aby kryptoměnová burza Binance neměla problémů dost, tak v pátek společnost oznámila, že poté, co neprošla registrační procedurou u nizozemských finančních úřadů, tak tamní trh raději opouští. Společnost k tomu uvedla, že nemohla získat registraci jako poskytovatel služeb virtuálních aktiv i přesto, že prozkoumala mnoho alternativních možností, jak poskytovat služby nizozemským rezidentům v souladu s tamními předpisy.

Počátkem června zažalovala SEC Binance a jejího generálního ředitele Changpeng Zhao mimo jiné za to, že tajně ovládali Binance.US v rámci "sítě podvodů" s cílem vyhnout se americkým zákonům. SEC ve 13 obviněních tvrdí, že společnost Binance uměle navyšovala své obchodní objemy, odváděla finanční prostředky zákazníků, neomezovala přístup amerických zákazníků na svou platformu, uváděla investory v omyl ohledně kontrolních mechanismů dozoru nad trhem a kontrolovala bankovní účty své americké pobočky, přestože tvrdila, že je nezávislá. Případ navazuje na březnovou žalobu amerického úřadu pro dohled nad deriváty, který tvrdí, že Binance a Zhao běžně porušovali jeho pravidla.

Francie byla prvním státem v EU a ze zemí tzv. G7, ve kterém společnost Binance získala registraci poskytovatele služeb v oblasti digitálních aktiv. Stalo se tak loni, kdy žádosti společnosti o registraci vyhověl francouzský úřad pro trhy AMF. Paříž se tak stala pomyslným evropským sídlem společnosti, přestože nadále tvrdila, že nemá definované globální ani regionální sídlo. Na aktivity společnosti na tamním trhu navázalo to, že vytvořila více než 150 stálých pracovních míst a uvedla, že do tamního blockchainového ekosystému investuje 100 milionů eur (cca 2,5 mld. korun).

Francouzská vláda dlouhodobě usiluje o to, aby se Paříž stala evropským centrem pro kryptoměny a fintech společnosti. Velmi tak uvítala, když se Binance, jakožto největší kryptoměnová burza na světě, rozhodla zřídit své evropské centrum právě v hlavním městě Francie. Právem to bylo označováno za výhru francouzské vlády a Zhao se na adresu Francie vyjadřoval pochvalnými slovy, že Francie je jednou z mála pro-krypto jurisdikcí.

Evropské problémy společnosti Binance mohou souviset s nově přijatým evropským nařízením známým pod označením MiCA. Tomuto zákonu dali evropští zákonodárci své požehnání zhruba v půlce dubna. MiCA je prvním uceleným regulačním zákonem v prodemokratických státech. Nastavuje jasně definovaná pravidla pro fungování trhu s kryptoměnami a zároveň definuje sankce pro případ, že by nějaká společnost tyto normy nedodržovala. Schválení přichází po sérii několika krachů velkých hráčů, kterým dominuje krach do té doby jedné z největších kryptoburz na světě, burzy FTX.

Guvernér francouzské centrální banky (Banque de France), Francois Villeroy Galhau, k vyšetřování společnosti Binance a k tématu regulace kryptografického trhu na páteční pařížské konferenci uvedl, že: