Zpráva o konání řádné valné hromady dne 26. 6. 2003

     Představenstvo  VÍTKOVICE, a.s. se sídlem Ostrava-Vítkovice, Ruská 2887/101,         PSČ: 706 02, IČ: 45193070, zapsaná do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 302, svolalo řádnou valnou hromadu, která se konala dne 26. 6. 2003 v jednacím sále Hotelu ATOM, spol. s r.o. v Ostravě - Zábřehu, Zkrácená 2703.

     V rámci oznámeného pořadu jednání byly projednány následující záležitosti:

Valnou hromadu zahájil místopředseda představenstva Ing. Ladislav Král. Podle programu byl schválen jednací a hlasovací řád valné hromady.

Proběhla volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů. Předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Martin Hlaváček.

Akcionáři bylo schváleno 17 smluv o nabytí a zcizení majetku podle § 193 odst. 2 obchodního zákoníku , vč. smlouvy o úplatném převodu obchodního podílu VÍTKOVICE, a.s. ve společnosti VÍTKOVICE International GmbH.

Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku přednesl  Ing. Ladislav Král.

Finanční ředitel a člen představenstva Dr. Ing. Radim Valas  přednesl zprávu o řádné účetní závěrce za rok 2002, zprávu o konsolidované účetní závěrce za rok 2002, zprávu o provedených auditech, návrh na rozdělení zisku a návrh odměn členů orgánů společnosti.

Předseda dozorčí rady Ing. Vojtěch Vízek přednesl zprávu dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2002 a návrhu na rozdělení zisku. Informoval valnou hromadu o stanovisku dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami.

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2002, konsolidovanou účetní závěrku za rok 2002, rozhodnutí o rozdělení zisku a rozhodnutí o odměnách členů orgánů společnosti.

Valná hromada akceptovala odstoupení členů dozorčí rady Ing. Mgr. Šárky Čepelkové 

a Ing. Pavla Langa a nově zvolila Ing. Martina Veselého a Ing. Luďka Poláška.

zdroj: RMS

Tematické zprávy: Přichází zlatý čas dividend na valných hromadách..