ČEZ - usnesení včerejší VH

Usnesení řádné valné hromady ČEZ, a. s.,

konané dne 17. června 2003 v Duhové aréně,

Sukovo nábřeží 1735, 530 02 Pardubice

1. Zahájení, volba předsedy VH, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu.

Valná hromada zvolila předsedu, zapisovatelku, ověřovatele zápisu a skrutátory.

2. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku

Valná hromada vzala na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.

3. Zpráva dozorčí rady

Valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady.

4. Schválení účetní závěrky za rok 2002

Valná hromada akcionářů ČEZ, a. s., schválila účetní závěrku ČEZ, a. s., za rok 2002 a konsolidovanou účetní závěrku Skupiny ČEZ za rok 2002.

5. Rozhodnutí o rozdělení zisku, včetně rozhodnutí o výplatě dividend a tantiém

Valná hromada akcionářů ČEZ, a. s., schválila rozdělení zisku roku 2002 v podobě navržené představenstvem společnosti.

Hospodářský výsledek za rok 2002, vykázaný po zdanění ve výši 6 713 405 tis. Kč (zisk po zdanění), navrhlo představenstvo rozdělit takto: 335 670 tis. Kč - povinný příděl do rezervního fondu (5 % z vykázaného zisku po zdanění), 75 000 tis. Kč – příděl do sociálního fondu (podle kolektivní smlouvy ČEZ), 51 250 tis. Kč – příděl do fondu odměn (cca 0,8 % ze zisku po zdanění, 2 656 241 tis. Kč – výplata dividend akcionářům společnosti (cca 40 % z vykázaného zisku po zdanění), 15 900 tis. Kč – tantiémy členů představenstva a dozorčí rady, 3 579 344 tis. Kč - zůstatek zisku po odpočtu povinného přídělu do rezervního fondu a tantiém členů představenstva a dozorčí rady.

Účastníci valné hromady projevili souhlas s výplatou dividendy ve výši 4,50 Kč na jednu akcii (brutto). Akcionářům–fyzickým osobám s trvalým pobytem v ČR či jejich zástupci bude dividenda vyplacena v hotovosti na kterékoli pobočce České spořitelny, a. s., v ČR nebo na základě jejich písemné žádosti doručené České spořitelně, a. s., poukázána na jejich účet vedený bankou v ČR. Zástupci akcionáře bude dividenda vyplacena na základě předložení jeho průkazu totožnosti a plné moci s podpisem akcionáře. Pravost podpisu akcionáře na takové plné moci nebo na žádosti akcionáře o bezhotovostní převod dividendy musí být úředně ověřena pouze v případě, že celková výše dividendy tohoto akcionáře, která má být vyplacena, převyšuje částku 500 Kč.

Dividendy jsou splatné 1. srpna 2003 s tím, že výplata dividendy akcionářům na účet u peněžního ústavu bude provedena bez zbytečného odkladu poté, kdy Česká spořitelna, a. s., obdrží žádost akcionáře.

6. Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Valná hromada schválila změny stanov dle předloženého návrhu představenstva ČEZ, a. s. O protinávrhu FNM se tak již nehlasovalo.

7. Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytnutí sponzorských darů

Valná hromada schválila finanční prostředky pro poskytování darů, podle protinávrhu akcionáře – starosta obce Rouchovany, ve výši 70 mil. Kč pro období 2. pololetí roku 2003 a 1. pololetí roku 2004. Návrh představenstva byl na částku 50 mil. Kč.

8. Rozhodnutí o úpravě opčního programu společnosti schváleného řádnou valnou hromadou v roce 2001

1) Valná hromada vzala na vědomí zprávu představenstva o realizaci usnesení přijatého na valné hromadě společnosti dne 19.6.2001 k opčnímu programu, včetně náležitostí a podmínek doplňujících toto usnesení, přijatých na mimořádné valné hromadě dne 24.2.2003.

2) Za účelem splnění závazků společnosti, vyplývajících z přijatého opčního programu, schválila valná hromada tuto úpravu:

a) společnost může poskytnout vybraným manažerům, členům představenstva a členům dozorčí rady opce na akcie v objemu, který nepřekročí 5 milionů kusů kmenových akcií,

b) společnost může nakoupit nejvýše 5 milionů kusů vlastních kmenových akcií na dobu, která nesmí překročit 18 měsíců,

c) nejnižší cena, za kterou může společnost vlastní kmenové akcie nabýt, činí 50 Kč za akcii,

d) nejvyšší cena, za kterou může společnost vlastní kmenové akcie nabýt, činí 150 Kč.

3) Valná hromada schválila tuto změnu článku III., bodu 3.5., vzorové opční smlouvy:

a) „Obdobím pro uplatnění opce“ se rozumí období počínající dnem uzavření opční smlouvy a končící uplynutím 3 měsíců od skončení funkčního období člena představenstva, způsobem uvedeným v čl. 20 odst. 5 stanov společnosti, respektive od skončení funkčního období člena dozorčí rady, způsobem uvedeným v článku 25 odst. 6 stanov společnosti.

Právo člena orgánu společnosti uzavřít opční smlouvu vzniká po uplynutí 3 měsíců od počátku jeho funkčního období.

9. Rozhodnutí o změnách ve složení dozorčí rady společnosti

Valná hromady schválila odvolání Doc. Ing. Zdeňka Vorlíčka, CSc. z dozorčí rady a zvolila do dozorčí rady Ing. Martina Pecinu, náměstka ministra průmyslu a obchodu ČR.

10. Návrh odměn orgánů společnosti ČEZ, a. s.

Valná hromada akcionářů ČEZ, a. s., schválila pro 5 členů představenstva a 12 členů dozorčí rady odměny ve stejné výši v jaké byly stanoveny valnou hromadou akcionářů ČEZ, a. s., dne 11.6.2002 a to do dalšího rozhodnutí valné hromady akcionářů ČEZ, a. s., kterým by bylo odměňování členů představenstva a dozorčí rady změněno.