MF ČR (Ministerstvo financí ČR)
Daně a účetnictví  |  30.06.2021 11:50:00

ČR je mezi prvními zeměmi v EU v národním hodnocení rizik praní peněz

Finanční analytický úřad (FAÚ) předkládá prostřednictvím Ministerstva financí vládě ke schválení Zprávu o druhém kole procesu národního hodnocení rizik v oblasti praní peněz a financování terorismu (NRA). Česká republika je mezi prvními zeměmi, které již zvládly druhé kolo zpracovat.

Nejvýznamnější, tzv. top AML hrozby jsou podle předkládané zprávy podvodná jednání a daňová trestná činnost s navazující praním peněz, praní zahraničních výnosů či hospodářská trestná činnost související s klientelismem. Riziko financování terorismu představuje velmi závažnou hrozbu, nicméně vzhledem k jeho nízké četnosti jej celkově hodnotíme jako střední.

Druhé kolo procesu navíc reflektuje doporučení hodnotícího výboru Moneyval a výstupy z nadnárodního hodnocení rizik (SNRA), které provádí Evropská komise. Rozsáhlý proces zahrnoval šest desítek dílčích procesů, které pokrývají všechna relevantní témata prevence a boje proti praní peněz (AML) a financování terorismu (CFT). Rozsah jde od identifikace klienta ze strany povinné osoby (např. banky) až po odsouzení případného pachatele za posuzovanou trestnou činnost.

„Jsem přesvědčen, že díky dvěma a půl letem trvajícímu procesu národního hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu napříč orgány státní správy významně přispíváme k lepšímu porozumění rizikům v této oblasti a tím pádem i k jejich efektivnímu zmírňování odpovídajícími opatřeními,“ uvedl Libor Kazda, ředitel Finančního analytického úřadu a dodává: „Na národní úrovni je tento proces základem pro tvorbu národní strategie proti praní špinavých peněz. Aplikace rizikově orientovaného přístupu má přitom přispět k efektivnější alokaci finančních i lidských zdrojů jak na straně zainteresovaných státních orgánů, tak u spolupracujícího soukromého sektoru.“

V rámci navazujícího Akčního plánu se FAÚ prioritně zaměří zejména na zmírňování zranitelností v oblastech soukromého sektoru, jako jsou platební služby, úschova cenností, obchod s nemovitostmi, poskytování služeb pro právnické osoby a státní fondy, insolvenční řízení a obchody s virtuálními aktivy, s hotovostí či se zlatem. Ve státní sféře se zmírňování zranitelností zaměří zejména na oblasti posílení efektivity trestního stíhání, posílení efektivity odčerpávání nelegálních výnosů, posílení vypovídací hodnoty statistik v oblasti trestního stíhání a posílení efektivity kontroly převozů hotovosti.

Na zpracování se podílely vedle hlavního koordinátora v podobě FAÚ také Ministerstvo financí, Generální finanční ředitelství (GFŘ) a Generální ředitelství cel (GŘC). Zapojily se také kontaktní osoby z Policie ČR, Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ), Nejvyššího soudu, České národní banky (ČNB), České obchodní inspekce, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, zpravodajských služeb a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Dílčím způsobem spolupracovali i ministerstva spravedlnosti (MSP), vnitra (MV), zahraničních věcí, pro místní rozvoj, kultury, průmyslu a obchodu. Procesu se účastnili také zástupci povinných osob a vybraných neziskových organizací v počtu téměř sto padesát kontaktních osob. Jednotlivé kapitoly zprávy byly zpracovány FAÚ a dále Policií ČR, NSZ, MSP, MV, ČNB, GŘC a GFŘ.

Mezi hlavní úkoly Finančního analytického patří příjem a analýza oznámení o podezřelých obchodech od povinných osob a dalších podnětů, kontrolní činnost a vedení řízení o přestupcích a správních deliktech, právní agenda spojená s přípravou předpisů v oblasti boje proti praní špinavých peněz, financování terorismu a mezinárodních sankcí a spolupráce s více než 150 partnerskými zpravodajskými jednotkami z celého světa.

Ministerstvo financí

Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky, státní závěrečný účet republiky, státní pokladnu České republiky, finanční trh s výjimkou dozoru nad kapitálovým trhem v rozsahu působnosti Komise pro cenné papíry, daně, poplatky a clo, finanční hospodaření, finanční kontrolu, účetnictví, audit a daňové poradenství, věci devizové včetně pohledávek a závazků státu vůči zahraničí, ochranu zahraničních investic, pro tomboly, loterie a jiné podobné hry, hospodaření s majetkem státu, privatizaci majetku státu, pro věci pojišťoven, penzijních fondů, ceny a pro činnost zaměřenou proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, posuzuje dovoz subvencovaných výrobků a přijímá opatření na ochranu proti dovozu těchto výrobků.

Ministerstvo financí je zřízeno zákonem č. 2/1969 Sb. Současnou ministryní je od 13. prosince 2017 Alena Schillerová.


Poslední zprávy z rubriky Daně a účetnictví:

St 16:17  Komise vítá obecný přístup k DPH v digitálním věku ec.europa.eu (Evropská komise)
St   8:00  Finanční zpravodaj číslo 10/2024 MF ČR (Ministerstvo financí ČR)
St   0:00  Prezentace k účetnictví soukromého sektoru MF ČR (Ministerstvo financí ČR)
Út 12:11  Commission welcomes general approach on VAT in the Digital Age ec.europa.eu (Evropská komise)




?

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688