V ČR má být megafůze 4 mrazíren !

Zdroj: 14.11.2002  PRÁVO 265 , s. 17

Datum konání VH : 16.12.2002
Čas konání VH : 09:00
Doba prezentace : 08:30
Místo konání : zasedací místnost v přízemí

Adresa:
Ulice:Lopatecká 223/13
Město:Praha 4
PSČ :14000

Program - Mimořádná VH

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu
3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a
osob pověřených sčítáním hlasů na valné hromadě
4. Projednání záměru sloučení společností MORAVIAFROST a.s., MRAZÍRNY VIŠŇOVÉ  a.s. a Pražské mrazírny, s.r.o. se společností Českomoravské
mrazírny, a.s. - Zpráva představenstva k objasnění návrhu smlouvy o
sloučení, seznámení se zprávou znalců o přezkoumání návrhu smlouvy o
sloučení, stanovisko dozorčí rady k návrhu smlouvy o sloučení,
projednání konečné účetní závěrky a souvisejících dokumentů,
projednání zahajovací rozvahy a souvisejících dokumentů, projednání
dalších dokumentů vztahujících se ke sloučení podle par. 220d
obchodního zákoníku
5. Rozhodnutí o sloučení - zejména rozhodnutí o zrušení společnosti bez
likvidace s přechodem jmění na nástupnickou společnost, schválení
návrhu smlouvy o sloučení, schválení konečné účetní závěrky a souhlas
se stanovami nástupnické společnosti
6. Závěr valné hromady

Poučení o právech akcionářů podle par. 220d obchodního zákoníku

Akcionářům společnosti jsou v sídle společnosti ode dne 13. listopadu
2002 do dne konání valné hromady každý pracovní den od 9.00 do 14.00 hod.
a v den konání VH v místě konání valné hromady k dispozici k nahlédnutí
následující dokumenty:

a) návrh Smlouvy o sloučení společností MORAVIAFROST a.s., Mrazírny
Višňové a.s. a Pražské mrazírny, s.r.o. se společností Českomoravské
mrazírny, a.s. (dále také Zúčastněné společnosti) - jehož součástí je
i návrh změn stanov nástupnické společnosti:
b) účetní závěrky Zúčastněných společností za roky 1999, 2000 a 2001 a
zprávy auditora o jejich ověření u těch společností, kde to zákon
vyžadoval;
c) konečné účetní závěrky Zúčastněných společností a zprávy auditora o
jejich ověření:
d) zahajovací rozvaha nástupnické společnosti a zpráva auditora o jejím
ověření;
e) společná zpráva představenstev a jednatele Zúčastněných společností o
sloučení;
f) společná zpráva dozorčích rad Zúčastněných společností o přezkoumání
Návrhu smlouvy o sloučení;
g) společná znalecká zpráva o přezkoumaní Návrhu smlouvy o sloučení;
h) posudky znalců o hodnotě jmění Zúčastněných společností podle par. 69a
odst. 6 obchodního zákoníku i posudek znalce o hodnotě jmění
nástupnické společnosti;

Akcionáři společnosti mají právo požádat, aby jim bez zbytečného odkladu
a jen za úhradu nákladů byl vydán opis nebo výtah z podkladů uvedených
pod písm. a) až g).

Informace o akciích nástupnické společnosti

Akcionářům budou jejich současné kmenové, zaknihované akcie zanikající
společnosti, vydané ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné
1000,- Kč vyměněny za kmenové, listinné akcie nástupnické společnosti, ve
formě na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné 734,- Kč, resp. za
násobky této hodnoty, a to ve výměnném poměru a podle pravidel určených
ve smlouvě o sloučení.

Rozhodný den

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 9. prosinec 2002, což je
v souladu s ust. par. 184) odst. 2 ObchZ sedmý den přede dnem konání
valné hromady. Valné hromady se mohou zúčastnit akcionáři, kteří byli
akcionáři společnosti k rozhodnému dni.

Prezence akcionářů

Prezence začíná v místě konání valné hromady od 8.30 hod. U prezence se
akcionáři prokazují následovně:

- Akcionář - fyzická osoba předkládá doklad o totožnosti.
- Akcionář - právnická osoba předkládá platný výpis z obchodního
rejstříku nebo jiného seznamu podle zvláštního zákona ne starší
3 měsíců ke dni konání valné hromady nebo jeho ověřenou kopii a fyzická
osoba za něj jednající se prokazuje platným dokladem o totožnosti.
- Zmocněnec akcionáře - předkládá písemnou plnou moc pro valnou hromadu
s vymezením rozsahu zmocnění a ověřeným podpisem zmocnitele a dále se
podle své povahy prokazuje zmocněnec obdobně jako akcionář.

Písemné plné moci jsou zástupci akcionářů povinni odevzdat u prezence.
Akcionářům nenáleží úhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

Konečná účetní závěrka k 31. 8. 2002

Konečná účetní závěrka sestavená k 31. 8. 2002 je akcionářům k dispozici
k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne 13. listopadu 2002 každý
pracovní den od 9.00 hod do 14.00 hod. a v době konání mimořádné valné
hromady v místě konání valné hromady.

Vybrané hlavní údaje z konečné účetní závěrky sestavené k 31. 8. 2002 (v
tis. Kč):

Položka Částka v tis. Kč Položka Částka v tis. Kč
Aktiva celkem: 124 805 Pasiva celkem: 124 805
z toho stálá: 124 802 z toho vlastní kap.: 109 898
z toho oběžná: 3 z toho cizí zdroje: 12 407
z toho ostatní: 0 z toho ostatní pas.: 2 500

Položka Částka v tis. Kč
Výnosy celkem: 5 000
Náklady celkem 2 436
Hosp. výsledek: 2 562