Oznámení o konání řádné valné hromady a.s. Biocel Paskov

BIOCEL, a.s.,

se sídlem Paskov, Zahradní 762, PSČ 73921

Představenstvo společnosti BIOCEL, a.s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 30. června 1998 od 14.⁰⁰ hodin na adrese Brno, Křížkovského 47, PSČ 603 73, hotel Voroněž, kongresové centrum, sekce C

Program řádné valné hromady bude následující:

1.Zahájení a schválení jednacího řádu
2.Volba orgánů valné hromady
3.Zpráva představenstva za rok 1997 a výhled hospodaření v roce 1998
4.Zpráva o roční závěrce a návrh na rozdělení zisku za rok 1997
5.Zpráva dozorčí rady včetně stanoviska k roční závěrce a auditu
6.Schválení roční závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 1997
7.Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
8.Změny v orgánech společnosti
9.Schválení projektu sloučení a ocenění majetku a závazků
10.Rozhodnutí o sloučení společnosti se společností Jihočeské papírny, a.s., Větřní podle podmínek projektu sloučení
11.Schválení vkladu části podniku do nově vzniklé společnosti
12.Změna stanov
13.Závěr

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 23. červen 1998. Valné hromady se může zúčastnit pouze akcionář, který je uveden ve výpisu z SCP k tomuto dni. Prezence akcionářů bude probíhat od 13.³⁰ hodin. Akcionáři - fyzické osoby prokáží při prezenci svou totožnost občanským průkazem, popř. jiným průkazem totožnosti, osoby jednající jménem akcionářů - právnických osob jako statutární orgán se prokáží průkazem totožnosti a aktuálním výpisem právnické osoby z obchodního rejstříku. Zplnomocnění zástupci akcionářů se prokáží průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění; podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 1997 (v tis. Kč):

Celkové výnosy 3 222 042
Celkové náklady 3 349 530

Hospodářský výsledek za účetní období -127 488
Aktiva k 31.12.1997

Stálá aktiva 5 743 904
Oběžná aktiva 1 221 499
Ostatní aktiva 68 668
Aktiva celkem 7 034 071

Pasiva k 31.12.1997

Cizí zdroje 3 554 524
Vlastní jmění 3 425 718
Ostatní pasiva 53 829
Pasiva celkem 7 034 071

Účetní závěrka, projekt sloučení a ostatní dokumenty na základě § 69a odst.7 obchodního zákoníku jsou k nahlédnutí od 29. května 1998 v pracovních dnech od 07.⁰⁰ do 14.⁰⁰ hodin v sídle společnosti.

V Paskově dne 18.5.1998

Představenstvo BIOCEL ,a.s.