Zápis z valné hromady a.s. MSA

Z á p i s

z 6. řádné valné hromady MSA, a. s. konané dne 28. 8. 1998 od 10.00 hod. v Dolním Benešově

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Obchodní jméno společnosti: MSA, a. s.

Sídlo společnosti: Dolní Benešov

Přítomni:

podle prezenční listiny individuálních akcionářů a prezenční listiny zástupců právnických osob se zúčastnili akcionáři vlastnící celkem 737 428 akcií, tj. 82,12 % základního jmění společnosti.

Program jednání:	1.	Zahájení
	2.	Schválení jednacího a volebního řádu řádné valné hromady
	3.	Volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů
	4.	Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 1997, o roční účetní závěrce za rok 1997 a návrh na rozdělení zisku za rok 1997
	5.	Zpráva dozorčí rady
	6.	Schválení roční účetní závěrky za rok 1997 a návrhu na rozdělení zisku za rok 1997
	7.	Schválení odměn členům představenstva a dozorčí rady
	8.	Nabývaní vlastních akcií
	9.	Změna stanov
	10.	Změny v orgánech společnosti
	11.	Závěr

K bodu programu č. 1

Jednání valné hromady zahájil v souladu s článkem 12 Stanov a. s. předseda představenstva Mgr. Václav Štajner a konstatoval, že v 9.55 hod. byli na valné hromadě přítomni akcionáři vlastnící akcie ve výši 82,12 % základního jmění společnosti a valná hromada je podle článku 13, odst. 1) Stanov schopna se usnášet.

Program valné hromady byl v souladu se stanovami zveřejněn v Obchodním věstníku dne 22. 7. 1998 a na obvyklých oznamovacích místech v areálu společnosti. Z tohoto programu se na dnešní valné hromadě vypouští bod čís. 9 – změna stanov.

K bodu programu č. 2

Jednací a volební řád, který byl předán všem zúčastněným při prezentaci, byl aklamací schválen 100 % přítomných akcionářů.

K bodu programu č. 3

Dle návrhu představenstva byl předsedou valné hromady aklamací zvolen 100 % přítomných akcionářů Ing. Vladimír Hladiš, pověřený řízením společnosti, kterému předal předseda představenstva další řízení valné hromady.

100 % přítomných akcionářů byli dále aklamací zvoleni:

zapisovatelka: pí Barancová

ověřovatelé zápisu: p.Robek, JUDr. Onderka

sčítací komise ve složení: předseda Ing. Plaček

členové: pí Hluchníková, pí Rakúsová, pí Vlčková,

Ing. Hladiš informoval, že v průběhu valné hromady je otevřeno informační středisko, kde mají akcionáři možnost předložit písemné dotazy a připomínky.

K bodu programu č. 4

Předseda představenstva Mgr. Štajner představil přítomné členy představenstva a dozorčí rady a přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti MSA, a.s. za rok 1997, roční účetní závěrce za rok 1997 a návrh na rozdělení zisku za rok 1997.

Zpráva o podnikatelské činnosti byla předána přítomným akcionářům při prezentaci a tvoří přílohu č. 1 zápisu.

Představenstvo navrhlo valné hromadě schválit následující rozdělení zisku:

Hospodářský výsledek k 31. 12. 1997 10 122 640,76 Kč

příděl do rezervního fondu 506 132,-- Kč

------------------------------------------------------------------------------------------

zůstatek – převod do nerozděleného zisku minulých let 9 616 508,76 Kč

Z nerozděleného zisku minulých let uhradit

ztrátu MSA INVEST, v.o.s. za rok 1997 17 231 700,64 Kč

K bodu programu č. 5

Zprávu dozorčí rady přednesl předseda dozorčí rady p. Robek. Konstatoval, že dozorčí rada plnila své úkoly v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a stanov MSA, a. s.

Po zhodnocení výsledků společnosti i na základě výroku auditora o ověření účetní závěrky dozorčí rada doporučila akcionářům schválit roční účetní závěrku společnosti za rok 1997 dle návrhu představenstva. Zpráva dozorčí rady tvoří přílohu č. 2 zápisu z valné hromady.

K bodu programu č. 6

Roční účetní závěrka za rok 1997 a návrh na rozdělení zisku za rok 1997 byl schválen 737 428 hlasy, tj. 100 % přítomných hlasů.

K bodu programu č. 7

Ing. Prandstetter přednesl návrh představenstva na odměňování členů orgánů společnosti.

Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na odměňování členů orgánů společnosti takto:

za 2. pololetí 1998 a 1. pololetí 1999 vyplatit na odměnách

členům představenstva celkovou částku ve výši 1 002 000,- Kč

členům dozorčí rady celkovou částku ve výši 327 600,- Kč

Odměny pro členy představenstva a dozorčí rady byly schváleny 737 420 hlasy, tj. 99,99 % přítomných hlasů

K bodu programu č. 8

Mgr. Štajner informoval akcionáře společnosti s důvody, které vedly představenstvo k zařazení tohoto bodu na pořad valné hromady.

V roce 1997 vznikla MSA, a.s. nezajištěná pohledávka za společností Staber z titulu poskytnutí úvěru ve výši 120 miliónů Kč. Smlouvu o úvěru podepsal dne 18.6.1996 tehdejší generální ředitel Ing. Podolský, finanční prostředky poskytl v dubnu 1997. Tyto aktivity vyvíjel Ing. Podolský bez vědomí a souhlasu orgánů společnosti. Představenstvo tyto skutečnosti zjistilo až po personálních změnách ve svých řadách učiněných na řádné valné hromadě konané dne 26. 6. 1997. Od tohoto okamžiku byla vyvíjena intenzivní činnost směřující k získání vypůjčených prostředků zpět. popř. ke kvalitnímu dozajištění tohoto úvěru. Splatnost úvěru, která byla původně stanovena na 31. 2. 1998 byla po složitých jednáních se zástupci společnosti Staber prolongována do 30. 6. 1998. Zároveň bylo dosaženo zajištění pohledávky jedinými významnými aktivy společnosti Staber, a to 288 285 kusy akcií společnosti MSA, a.s. Tato aktiva byla získána do zástavy Smlouvou o zastavení cenných papírů ze dne 3. 6. 1998. Vzhledem k tomu, že úvěr nebyl společností Staber splacen ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, je v současné době vyhledáván strategický investor tak, aby společnost mohla uspokojit svou pohledávku prodejem zastavených akcií.

Představenstvo předložilo valné hromadě ke schválení tento návrh na nabývání vlastních akcií společnosti:

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na nabývání vlastních akcií společnosti podle § 161a a násl. obchodního zákoníku a vymezila pro nabytí vlastních akcií tyto podmínky:

a)	nejvyšší množství vlastních akcií, které může společnost nabýt, činí 89 800 ks, tj. ne více než 10 % základního jmění společnosti
b)	společnost nabude vlastní akcie na dobu nejvýše 18 měsíců
c)	společnost nabude vlastní akcie od společnosti Staber a.s., IČO 25353217
d)	valná hromada určuje pro úplatné nabytí vlastních akcií od společnosti Staber a.s. kupní cenu ve výši 477 Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
e)	společnost může akcie nabývat pouze v případě, že hodnota základního jmění zvýšená o hodnotu rezervního fondu v rozsahu, v němž může být použit jen k úhradě ztrát společnosti, nepřesáhne hodnotu čistého obchodního jmění