Informace z mimořádné valné hromady ŠKODA a.s.

Datum konání: 16. dubna 1999

Místo konání: společenský dům Slovanská Beseda

bZahájení: 10:00 hodin

Valná hromada byla proti stanovenému začátku zahájena o 40 minut později a to v 10:40. V uvedenou dobu bylo na valné hromadě přítomno 154 akcionářů nebo jejich zmocněnců (doručitelů). Na doručené akcie připadalo 5 472 735 hlasů. Doručené akcie byly ve vlastnictví 163 akcionářů. Doručené akcie představovaly 57,73 % ze základního jmění akciové společnosti. Minimální usnášeníschopnost je dle stanov akciové společnosti 30 %. Tím bylo konstatováno, že valná hromada je usnášeníschopná.

Jednání valné hromady zahájil z pověření představenstva místopředseda představenstva a generální ředitel Ing. Jiří Hlavica, CSc., který provedl přivítání akcionářů, schválení jednacího řádu valné hromady a volbu orgánů valné hromady. Ing. Kubát přednesl přítomným akcionářům návrh na orgány volené řádnou valnou hromadou v tomto složení:

Ing. Milan Musil Investiční a Poštovní banka, a.s.

Ing. Antonie Bočková Organizace a legislativa ŠKODA a.s.

zapisovatel valné hromady při hlasování přítomno 5 472 763 hlasů (tj. 57,73 %)

hlasů Pro: 84,93 % Proti: 0,00 % Zdrželo se:15,04 %

Projednány a schváleny byly návrhy, které předložila společnost NERo s.r.o. a Komerční banka, a.s. Tyto návrhy se týkaly zejména dozorčí rady, kde byl schválen návrh na upravení počtu místopředsedů ze stávajícího jednoho na místopředsedy tři.

ŠKODA a.s. Pro: 91,75 % Proti: 4,58 % Zdrželo se:3,63 %

Změna stanov při hlasování přítomno 5 472 591 hlasů (tj. 57,73 %)

ŠKODA a.s.- další návrh Pro: 99,21 % Proti: 0,03 % Zdrželo se:0,74 %

Na základě návrhu, který byl předložen společností NERo s.r.o. bylo hlasováno nejprve o odvolání následujících členů dozorčí rady: Ing. Haushalter, Ing. Čermák, Ing. Švec, Ing. Mička, Ing. Lukáš Soudek, Ing. Kubát, Ing. Bužga, Ing. Straka. Současně byl předložen návrh na volbu následujících členů dozorčí rady společnosti: Ing. Kalvoda, Ing. Čermák, Ing. Haushalter, Ing. Švec, Ing. Liška, Ing. Mička, Ing. Lukáš Soudek a Dr. Därr. Hlasování o odvolání a jmenování probíhalo po příslušných osobách.

Pro: 97,90 % Proti: 1,32 % Zdrželo se:0,76 %

Po provedené volbě členů dozorčí rady přečetl předsedající VH dotazy, které byly doručeny informačnímu středisku a vzhledem ke skutečnosti, že netýkaly zveřejněného programu jednání valné hromady informoval tazatele o tom, že tyto připomínky a dotazy budou přiloženy k zápisu z mimořádné valné hromady.

Dozorčí rada zasedá dle potřeby, nejméně však dvanáctkrát ročně. Jednání dozorčí rady se řídí jednacím řádem přijatým dozorčí radou. Jednací řád upravuje práva a povinnosti předsedy, místopředsedů a členů dozorčí rady.

Narozen 31. 12. 1957, ředitel odboru úvěrových operací - Konsolidační banka, s.p.ú., kde pracuje od roku 1993. Ing. Liška je členem dozorčí rady ve společnostech: Ferona 2000, a.s. a Chemické závody Sokolov, a.s.

Narozen 6. 12. 1965, vystudoval Vysokou školu ekonomickou, obor ekonomika průmyslu. Po absolvování vysoké školy pracoval několik let v ČKD jako ekonom. V bankovnictví působí od roku 1992. Do Komerční banky, a.s. nastoupil v závěru roku 1998 na pozici ředitele divize Podnikové bankovnictví.

Narozen 24. 8. 1942, vystudoval práva v Kolíně nad Rýnem. Po ukončení studia pracoval jako asistent na univerzitě v Kolíně - Institut pro státní právo. V letech 1975 až 1977 pracoval jako právník ve společnosti CONTIGAS. V letech 1977 až 1990 postupně zastával funkci vedoucího ve společnosti TREUHAND, provozoval právní praxi a zastával funkci personálního vedoucího ve společnosti CONTIGAS.

V roce 1990 nastoupil jako personalista a právník do společnosti DÄRRIES-SCHARMANN GmbH v Mönchengladbachu, odkud dne 1. 3. 1993 přichází jako jednatel společnosti ŠKODA MACHINE TOOL- DÖRRIES SCHARMANN GROUP s.r.o. do Plzně. V roce 1998 byl jmenován do funkce náměstka generálního ředitele pro výrobu. Dne 16. ledna byl jmenován do funkce finančního ředitele ŠKODA a.s.

místopředseda Ing. Frýbl, CSc. Ing. Svoboda

Dr. Vojtek p. Valášek

p. Turzik