Oficiální sdělení: Valná hromada STAVEBNÍ PODNIK HRANICE a.s. (29.5.2015)

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

STAVEBNÍ PODNIK HRANICE a.s., se sídlem Hranice, Nová ul. 1430, PSČ 753 01,

IČ: 451 92 201, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce č. 380, svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne

29. června 2015 v 13.00 hodin v místnosti č. 349 ve III. etáži „Polyfunkčního domu“ ve Zlíně, Bartošova ulice 5532.

Pořad jednání valné hromady (dále jen „pořad“):

1. Zahájení a ověření schopnosti valné hromady se usnášet dle listiny přítomných.

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

3. Volba členů orgánů společnosti – dozorčí rady (navrhované osoby jsou uvedeny níže).

4. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti.

5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014 a informace představenstva o zásadních podnikatelských záměrech na následující období, závěry zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za uplynulé účetní období obsahující i názor na vyrovnání případné újmy podle § 71 nebo 72 zákona o obchodních korporacích (dále jen „zpráva o vztazích“), řádná účetní závěrka za rok 2014.

6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na úhradu ztráty, včetně vyjádření se k nim, a informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích a stanovisko dozorčí rady k ní obsahující i názor na vyrovnání případné újmy podle § 71 nebo 72 zákona o obchodních korporacích.

7. Schválení výroční zprávy a řádné účetní závěrky za rok 2014 a rozhodnutí o úhradě úhradu ztráty.

8. Závěr valné hromady.

    

   Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 22. června 2015 (§ 405 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „ZOK“). Význam rozhodného dne pro hlasování na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva spojená se zaknihovanou akcií, tedy i hlasovat na ní, vykoná ta osoba (nebo její zástupce), která je k tomuto rozhodnému dni zapsána jako vlastník akcie v evidenci zaknihovaných cenných papírů, ledaže bude prokázáno, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti (§ 275 odst. 3 ZOK). Společnost si nejpozději do dne konání valné hromady opatří z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. výpis emise k rozhodnému dni (§ 405 odst. 4 ZOK).

    

   K bodu 1. pořadu:

   Vyjádření představenstva: Dle ustanovení § 412 ZOK je valná hromada schopna se usnášet jen pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti (odstavec 13.1. stanov společnosti v platném znění).

    

   K bodu 2. pořadu:

   Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Pavla Molla, zapisovatelkou paní Ivanu Žákovou, ověřovateli zápisu pana Miroslava Abraháma a paní Ladu Jančaříkovou a osobami pověřenými sčítáním hlasů paní Květoslavu Mrázkovou a pana Mgr. Marka Konečného.

   Zdůvodnění: Požadavek na obsazení těchto orgánů valné hromady plyne z ustanovení § 422 ZOK.

    

   K bodu 3. pořadu:

   Návrh usnesení: Valná hromada volí pana Miroslava Abraháma, nar. 14. listopadu 1957, bytem Valy II 5162, 760 01 Zlín, za člena dozorčí rady společnosti. Valná hromada volí pana Pavla Molla, nar. 23. července 1960, bytem Na Kopci 4418, 760 01 Zlín, za člena dozorčí rady společnosti. Valná hromada volí pana Mgr. Marka Konečného, nar. 15. dubna 1976, bytem Šrámkova 481, 763 02 Zlín-Malenovice, za člena dozorčí rady společnosti.

   Zdůvodnění: Dle ustanovení § 448 ZOK má dozorčí rada společnosti tři členy (odstavec 23.1. stanov společnosti v platném znění) a doposud zapsaným členům dozorčí rady, tj. panu Miroslavu Abrahámovi,  panu Pavlu Mollovi a panu Mgr. Marku Konečnému zanikne jejich členství v dozorčí radě společnosti k 9. červenci 2015.

    

   K bodu 4. pořadu:

   Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti mezi společností a paní Ladou Jančaříkovou, nar. 25. července 1973, bytem Luční 4573, 760 05 Zlín 5, a to ve znění předloženém valné hromadě. Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti mezi společností a paní Ivanou Žákovou, nar. 16. prosince 1964, bytem Brigádnická 658, 763 02 Zlín 4, a to ve znění předloženém valné hromadě. Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti mezi společností a paní Květoslavou Mrázkovou, nar. 30. března 1959, bytem Na Honech II 4911, 760 05 Zlín, a to ve znění předloženém valné hromadě. Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti mezi společností a panem Pavlem Mollem, nar. 23. července 1960, bytem Na Kopci 4418, 760 01 Zlín, a to ve znění předloženém valné hromadě. Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti mezi společností a panem Miroslavem Abrahámem, nar. 14. listopadu 1957, bytem Valy II 5162, 760 01 Zlín, a to ve znění předloženém valné hromadě. Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti mezi společností a panem Mgr. Markem Konečným, nar. 15. dubna 1976, bytem Šrámkova 481, 763 02 Zlín- Malenovice, a to ve znění předloženém valné hromadě.

   Zdůvodnění: Požadavek na uzavření smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti plyne z ustanovení § 59 ZOK. Návrh vzoru smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti tvoří nedílnou součást této pozvánky jako její příloha č. 1.

    

   K bodu 5. pořadu:

   Vyjádření představenstva: Představenstvo předkládá akcionářům dle ustanovení § 436 odst. 2 ZOK zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014, která tvoří nedílnou součást této pozvánky jako její příloha č. 2. Představenstvo zpracovalo dle ustanovení § 82 a násl. ZOK zprávu o vztazích, která tvoří nedílnou součást této pozvánky jako její příloha č. 3, s jejímiž závěry má podle ustanovení § 84 odst. 1 ZOK seznámit akcionáře na nejbližším jednání valné hromady společnosti. Společnost má povinnost dle platných právních předpisů sestavovat každý rok řádnou účetní závěrku.

   Hlavní údaje z řádné účetní závěrky společnosti za rok 2014 v tis. Kč (§ 436 odst. ZOK): 

   Aktiva celkem  17.851 Pasiva celkem  17.851

   Dlouhodobý majetek 3.930 Vlastní kapitál  17.493

   Oběžná aktiva  13.921 Cizí zdroje 358

   Časové rozlišení 0 Časové rozlišení   0

   Výnosy celkem   894 Náklady celkem   1.070

   Výsledek hospodaření za účetní období - ztráty  - 176

    

   K bodu 6. pořadu:

   Vyjádření představenstva: Předmětem tohoto bodu pořadu bude seznámení se s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti a podání zprávy o výsledcích přezkoumání zprávy o vztazích dle ustanovení § 83 odst. 1 ZOK a s výsledky přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na úhradu ztráty, včetně vyjádření se dozorčí rady k této účetní závěrce dle ustanovení § 447 odst. 3 a 449 odst. 1 ZOK.

    

   K bodu 7. pořadu:

   Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014, která byla předložena představenstvem společnosti.

   Zdůvodnění: Představenstvo podle ustanovení § 421 odst. 2 ZOK předkládá řádnou účetní závěrku společnosti ke schválení valné hromadě společnosti. Dozorčí rada přezkoumala tuto účetní závěrku společnosti a doporučuje ji valné hromadě ke schválení.

   Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje ztrátu za rok 2014 ve výši -176 070,26 Kč (vykázáno v účetní závěrce celkem ve výši -176 tis. Kč) a rozhodla o jejím převedení na neuhrazenou ztrátu minulých let ve výši -176 070,26 Kč (vykázáno v účetní závěrce celkem ve výši -11 590 tis. Kč).

   Zdůvodnění: Představenstvo podle ustanovení § 421 odst. 2 ZOK předkládá rozhodnutí o úhradě ztráty ke schválení valné hromadě společnosti. Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva a doporučuje jej valné hromadě ke schválení.

    

   Další informace:

   Prezence akcionářů bude probíhat od 12.55 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách (§ 399 ZOK); je vyžadováno úřední ověření podpisu akcionáře na této plné moci. Fyzické osoby se při prezenci prokazují platným průkazem totožnosti, zmocněnec akcionáře kromě prokázání se platným průkazem totožnosti odevzdá plnou moc. Je-li akcionářem právnická osoba, vyžaduje se při prezenci k odevzdání i její platný výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců nebo jeho úředně ověřená kopie. Společnost nehradí výlohy spojené s účastí na valné hromadě. 

    

   Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014, zpráva o vztazích, řádná účetní závěrka za rok 2014, zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na úhradu ztráty, včetně vyjádření se k nim, a informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích a stanovisko dozorčí rady k ní obsahující i názor na vyrovnání případné újmy podle § 71 nebo 72 zákona o obchodních korporacích, jsou k nahlédnutí pro akcionáře v místě konání valné hromady, ve třetí etáži, dveře č. 323, v období 29 dnů před konáním valné hromady v pracovní dny od 13.00 hod. do 15.00 hod. a jsou též uveřejněny na elektronické adrese www.zlsbytovedomy.cz/hranice (dále jen „internetové stránky společnosti“) po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky (§ 436 ZOK).

    

   Přílohy, které tvoří nedílnou součást této pozvánky:

   1. Návrh vzoru smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti (dostupný na internetových stránkách společnosti).

   2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014 (dostupná na internetových stránkách společnosti).

   3. Zpráva o vztazích (dostupná na internetových stránkách společnosti).

    

    

   Představenstvo společnosti

   STAVEBNÍ PODNIK HRANICE a. s.