Oznámení o konání valné hromady Komerční banka, a.s.

Oznámení o konání valné hromady

Představenstvo spoleenosti Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, 114 07, svolává v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 stanov akciové spoleenosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 31. kvitna 1999 od 10.00 hodin v Majakovského sále v Národním domi - KDŽ, Praha 2 - Vinohrady, námistí Míru 9

Pooad jednání:

1. Zahájení, volba poedsedy, zapisovatele, ovioovatelu zápisu a osob povioených seítáním hlasu

2. Schválení jednacího a hlasovacího oádu

3. Zpráva poedstavenstva o podnikatelské einnosti banky a stavu jejího majetku

4. Zpráva dozoreí rady o výsledcích její kontrolní einnosti a vyjádoení dozoreí rady k roení úeetní závirce, návrhu na úhradu úeetní ztráty za rok 1998 a návrhu na rozdilení zisku z minulých let

5. Schválení úeetní závirky za rok 1998

6. Rozhodnutí o úhradi účetní ztráty za rok 1998 a rozdilení zisku z minulých let

7. Informace o zásadách finančního plánu banky na rok 1999

8. Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií

9. Odměňování členu orgánu společnosti

10. Zvýšení základního jminí upsáním nových akcií

11. Změna stanov

12. Rozhodnutí o podání žádosti o povolení k veřejnému obchodování s novi emitovanými akciemi banky

13. Personální změny v dozorčí radě

14. Poskytování informací o bance pro potoebu prodeje majetkové úeasti Fondu národního majetku Eeské republiky v Komerční bance, a.s.

15. Ukončení jednání valné hromady.

Registrace akcionářu bude probíhat od 9.00 hod. v místi konání valné hromady. Valné hromady se muže úeastnit akcionáo, který bude uveden v registru emitenta vedeném Střediskem cenných papíru Praha k rozhodnému dni, tj. k 24. 5. 1999.

Akcionáoi nebo jejich zástupci se prokáží platným prukazem totožnosti. Zástupce akcionáoe dále u prezence poedá písemnou plnou moc a zástupce akcionáoe právnické osoby navíc poedá aktuální výpis z obchodního rejstoíku nebo jiný dokument osvideující jeho právo jednat za spoleenost. Didic akcionáoe poedá u prezence úoední doklad osvideující jeho práva.

V kterékoliv poboece Komerení banky, a. s., v Komerení bance Bratislava a. s., a v zahranieních reprezentacích Komerení banky, a. s., bude pro akcionáoe k nahlédnutí úeetní závirka banky od
30. 4. 1999 a zminy stanov navrhované valné hromadi ke schválení od 18. 5. 1999.

Duvodem navrhovaného zvýšení základního jminí je posílení kapitálu banky v souvislosti s dalším rozvojem obchodních aktivit banky. Zvýšení základního jminí bude provedeno upisováním nových akcií penižitým vkladem v rozsahu od 7,5 mld. Ke veetni do 9,502463 mld. Ke veetni, tj. od 15 000 000 kusu akcií do 19 004 926 kusu akcií. Budou vydány zaknihované kmenové akcie znijící na majitele, jejichž jmenovitá hodnota bude 500,- Ke za jednu akcii. Emisní kurz upisovaných akcií bude vypoeten jako vážený prumir cen akcií Komerení banky, a. s., vážený poetem zobchodovaných kusu, na centrálním trhu BCPP v dobi toí misícu poed 24. 5. 1999 veetni. Jestliže však takto vypoetený emisní kurz bude nižší než jmenovitá hodnota akcie, bude jako emisní kurz použita jmenovitá hodnota akcie v souladu s § 163a odst. 1 obchodního zákoníku v platném zniní.

Upisování probihne ve toech upisovacích kolech. Pro první upisovací kolo je navrhována lhuta 10 pracovních dní, pro druhé kolo 5 pracovních dní a pro toetí kolo 3 pracovní dny. Upisování probihne ve lhuti do 6 misícu od nabytí právní moci zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jminí do obchodního rejstoíku.

JUDr. Ing. Jan Kollert	RNDr. Petr Budinský, CSc.
poedseda poedstavenstva	místopoedseda poedstavenstva

Hospodáoské výsledky KB k 31.12.1998 (v mld. Ke)

	IAS	CAS
Aktiva celkem	422,084	487,319
Úviry klientum	214,018	218,025
Vklady klientu	273,698	273,698
Stav rezerv na krytí ztrát z úviru a záruk	30,419	30,419
Kapitálová poimioenost	9,56 %	10,45 %
Eistý zisk	- 9,546	- 9,805