Oznámení o svolání mimořádné valné hromady

COMAGRIN, a.s.

se sídlem Praha 5, Zličín, Na Radosti 184/59

Představenstvo společnosti COMAGRIN, a.s. se sídlem Praha 5, Zličín, Na Radosti 184/59, IČ 24217646, zapsané v oddílu B vložce 17884 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze svolává mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 24. června 2013 od 13,30 hod v kanceláři notářky JUDr. Jany Zangiové v Praze 3, Písecká 9.

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady

2. Zvýšení základního kapitálu

3.      Různé

4. Závěr

Valná hromada je svolávána na žádost akcionáře, který má akcie o souhrnné jmenovité hodnotě vyšší než 5 % základního kapitálu; jeho žádost byla společnosti doručena dne 27. května 2013. Akcionář navrhl výše uvedený pořad jednání a specifikoval a odůvodnil návrh na zvýšení základního kapitálu takto:

a)      důvodem je posílení společnosti pro obchodní činnost vlastním kapitálem,

b)     základní kapitál má být zvýšen o 1,500.000,- Kč na částku 32,250.000,- Kč upsáním nových akcií,

c)      má být vydáno 42 ks nových kmenových listinných akcií na majitele, z toho

-          dvanáct o jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč,

-          třicet o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč,

d)     lhůta pro upsání akcií má být jeden měsíc od zveřejnění rozhodnutí valné hromady

e)      emisní kurs se má rovnat 1,2 násobku jmenovité hodnoty, tzn., že

-          u akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč by emisní kurs činil 120.000,- Kč (emisní ážio by bylo 20.000,- Kč),

-          u akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč by emisní kurs činil 12.000,- Kč (emisní ážio by bylo 2.000,- Kč),

-          důvodem pro určení vyššího emisního kursu je skutečnost, že společnost během prvního roku svého působení získala postavení na trhu a obchodní potenciál a její průběžné hospodářské výsledky umožňují přijmout závěr, že se hodnota původní investice zvýšila,

f)       nebudou-li akcie upsány s využitím přednostního práva, předpokládá se jejich úpis určenými zájemci, a to

-          Ing. Zdeňkem Starostou, nar. 3. prosince 1964, bytem Praha 5, Stodůlky, Kovářova 483/50

-          Ing. Zdeňkem Slámou, nar. 21. října 1962, bytem Praha 4, Braník, Zelený pruh 1466/18

-          Zdeňkem Skalickým, nar. 8. července 1967, bytem Plzeň, Lobzy, Spolková 1157/14

-          Ing. Radkou Koukalovou, nar. 24. listopadu 1967, bytem Tetín, Kodecká 246

-          Vladimírou Stránskou, nar. 5. prosince 1955, bytem Strupčice 41

-          Jiřím Stibůrkem, nar. 2. května 1965, bytem Praha 6, Řepy, Žufanova 1095/10,

jimž bude úpis celé emise rovným dílem nabídnut (každému z nich budou nabídnuty akcie ve jmenovité hodnotě 250.000,- Kč); tito zájemci mají vůči společnosti splatné pohledávky ze smluv o půjčce, každý v celkové jmenovité výši jistiny nejméně 300.000,- Kč, přičemž se co do celkové částky emisního kursu této emise akcií, tj. 1,800.000,- Kč navrhuje proti pohledávkám na splacení emisního kursu započtení výše uvedených splatných pohledávek ze smluv o půjčce; důvodem je skutečnost, že společnost nemá v současné době zdroje na vrácení poskytnutých půjček a věřitelé se započtením a zvýšením svých podílů na základním kapitálu společnosti formou kapitalizace pohledávek souhlasí.   

V Praze dne 27. května 2013

Ing. Zdeněk Sláma                                                             Ing. Radka Koukalová

místopředseda představenstva                                       předsedkyně představenstva